《电信诈骗工作简报》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电信诈骗工作简报（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电信诈骗工作简报1. 防范电信诈骗的重要性防范措施 1.加强对群众信息的保护。电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作为实施犯罪的第一步，没有 受害人的信息，作案人员将很难下手或者说无从下手。公安机关应该 建立针对性的保护措施和方案，从源头着手，强化对网络通讯方面的 监管，加强对人才交流中心和人才市场信息的管理，特别是要加强对 公安机关内部人员的管控，坚决不能让信息从公安内部泄露出去，给 违法犯罪人员以可趁之机。对于以金钱、物质或其它利益为交换条件出卖个人信息的人员，一经 查获，从严、从重处理。2.严格对诸如电话卡、银行卡等实名登记制 度。公安机关应严格登记制度，加强对相关信息登记部门的监督。在未
2、严 格施行实名制登记的今天，作为办案机关，装备欠佳，所获信息不多， 有心办案，却因为线索断裂而无法破案，导致人民群众的财产蒙受损 失。当实现理想化的登记制度后，公安机关就可以简单的通过这些信息找 到源头，揪出犯罪嫌疑人，挽回人民的经济损失。3.加大对网络工具 的管理力度。电信诈骗一般涉及到通讯工具，而最普通也是作案人员应用最广泛的 是电话和计算机，由此可见对网络工具监管的重要性。在侦查过程中， 弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要，分清每个号码的作 用，比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等，同时， 通过对电话号码的分析和受害人的陈述，可以基本断定电话的角色， 从而推断出作案
3、团伙的内部分工特征和组织特点，这样可以使复杂的 案件简单化，使复杂的团伙结构明确化。4.注重电信诈骗的相关宣传防范工作，尽量减少电信诈骗发生。凡事 预则立，不预则废。特别是面对像电信诈骗这种特征性极强的犯罪，我们更应该注重宣传 防范，从源头上减少电信诈骗案件的发生。从当前形势来看，公安机 关的宣传力度是远远不够的，通过国家统计网得知，全国电信诈骗宣 传做得好的几个省市发案率要比宣传力度明显不够的省市低很多，这 说明电信诈骗的宣传防范工作做好还是很有成效。关于宣传防范，公安机关可以将此任务由上而下，细化到派出所、警 务室，定期，定时，定地的向人民群众宣讲关于电信诈骗犯罪分子的 各种诈骗手段、防止
4、上当受骗的方法、发现上当受骗后的处理方法， 向人们发放宣传单，宣传册，在小区拉横幅等，让人人都知道电信诈 骗，人人都懂电信诈骗，从而减少电信诈骗的发生、减少人民的财产 损失。2. 从电信诈骗简讯中,你了解了哪些信息 电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息， 设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分 子打款或转账的犯罪行为。从 2000 年以来，随着中国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗 犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具 和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展 蔓延，给人民群众造成了很大的损失。电信诈骗起源
5、于台湾，又称为 是“台湾式诈骗”，自2000 年起在东亚及东南亚地区盛行，近年逐 渐蔓延至中国大陆。随着犯罪手法的不断传播，内地越来越多的不法分子也仿效其手段进 行犯罪。除了福建以外，湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的 一些不法分子也加入了诈骗队伍。2009 年以来，中国一些地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原 有作案手法的基础上手段翻新，作案者冒充电信局、公安局等单位工 作人员，使用任意显号软件 VOIP电话等技术，以受害人电话欠费、 被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓 威胁，骗取受害人汇转资金。仅 2008 年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪市
6、民 损失近 6 亿元。犯罪特点一是犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速。 犯罪分子往往利用人们趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯 式地给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很 大，所以造成损失的面也很广。二是电信诈骗信息诈骗手段翻新速度 很快，一开始群发短信，发展到英特网上的任意显号软件、显号电台 等等，成了一种高智慧型的诈骗。骗术也在不断花样翻新，翻新的频率很高，有的时候甚至一、两个月 就产生新的骗术，令人防不胜防。三是团伙作案，反侦查能力非常强。 犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，犯罪团伙内部组织很严 密，他们采取企业化的运作，分工很细，有专人负责购买手机，有的
7、专门负责开银行帐户，有的负责拨打电话，有的负责转账。分工很细， 下一道工序不知道上一道工序的情况。这也给公安机关的打击带来很大的困难。四是跨国跨境犯罪比较突出 有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布 短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强， 打击难度也很大。侵害群体电信诈骗侵害的群体具有很广泛的特点，而且是非特定的， 采取漫天撒网，在某一段时间内集中向某一个号段或者某一个地区拨 打电话或者发送短信，受害者包括社会各个阶层，既有普通民众也有 企业老板、公务员、学校老师，各行各业都有可能成为电信诈骗的受 害者，波及面很宽、社会影响很恶劣。根据做的调查来看女
8、性占70% 以上，年龄上看中老年人超过 70%，因此中老年人妇女要特别引起警 惕。打击瓶颈很多人很困惑的问题。骗子都留了电话、留了账号抓起来不 就完了吗，其实远远不像一般善良的人们想象得这么简单。因为电信诈骗和传统犯罪有很大的区别，不像普通的盗窃、抢劫、杀 人有犯罪现场，有痕迹物证，有刀、有枪或者有现场存在着蛛丝马迹 和线索，而电信诈骗是远程的、非接触式的，你被骗了都没见过骗子 长什么模样。留给公安机关的确实有诈骗电话和涉案账户，但是这些 电话和账户有一个共同特点就是全是假的，没一个真的。这些手机号码都是无记名的。显示的座机号码大部分也都是网络虚拟 电话，按说打电话应该有一个显示主叫号码，但是
9、这种一号通和400 电话都还有其他捆绑的号码，甚至还有一些任意显号软件可以显示出 虚假的电话号码来，有的时候甚至可以显示出银行的电话、公安局的 电话，实际上是虚假的，是由犯罪分子手动设置上的，它既能蒙骗受 害者又能逃避公安机关的打击。有的甚至通过境内、境外的服务商、服务器来层层转接。银行账号和 银行卡也是不法分子花钱用他人的账号批量使用。有的犯罪分子甚至可以搜集几百个账号专门卖给诈骗集团的，到时候 花几十块钱买一个民工的身份证，一开开一、两百个银行卡。公安机 关一追查是一个民工的身份证。另外，犯罪分子设立了多级账户，通过银行快速层层转账，最后再在 分布在全国各地的ATM机上提现。经常碰到有的时
10、候犯罪分子诈骗两、 三百万块钱在几分钟的时间内就转移到各地，很快就被人取走了。因此，公安机关侦办一起这样的案件需要投入大量的警力、经费，要 派出很多的专案组，满世界跑，到处拿着法律手续找银行、找通信部 门查电话、查账号。哪个环节出了一点差错都会影响侦查工作。 可以说破这种案件远远不是一般的业余人士和不了解的人所想象得 那么简单。实际上工作非常繁琐，要投入很多的力量才能破获这样的 案件。防骗意识公安机关破获的无数诈骗案件有一个共同的规律，诈骗犯无 论花言巧语，无论手法如何翻新，最后都要落到一个点上，就是犯罪 分子都要受害人的银行卡、密码和账号，无论骗术是什么最后都会落 到这一点上，因为他就是要钱
11、嘛。所以在此我也要提醒广大网友、广 大群众，在日常工作生活中，千万不要轻信那种来历不明的电话、短 信，千万不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息，如果你有疑问的 话，你。3. 如何有效的防范电信诈骗 防范电信诈骗可从以下四方面着手：1、高度重视电信诈骗防范工作 从管理人员到柜面员工层层落实防范工作职责，充分认识做好电信诈 骗防范工作对于保障客户资金安全、树立良好服务形象的重要意义， 结合岗位实际切实做好防范工作，有效防范声誉风险。2、积极向客户讲解防范电信诈骗的要点向客户讲解各类诈骗案例， 提高客户对电话中奖诈骗、法院查封诈骗、购车退税诈骗、刷卡消费 诈骗等诈骗形式的识别应对能力。提示告诫客户不
12、要轻信各类中奖信 息、不要轻信别人的投资误导等，提醒客户保护好自己的个人信息， 银行介质和密码。3、积极参与防诈骗技能的培训大力保持有案必堵，有案必防的高压 态势，第一时间参加电信诈骗防范知识培训，熟悉电信诈骗防范手法， 掌握防骗要领。组织开展防范电信诈骗预案演练，提高柜面人员的警 觉性和实际处置能力。4、加大营业区自助服务区的巡视力度对于办理汇款或转账业务的客 户，善意提醒客户不要轻意向陌生人汇款，对神色慌张、举止反常的 客户问清汇款事由、与收款方是否相识等。及时向客户发出“安全提 示”和“善意提醒”，一旦发现可疑，立即劝阻客户终止办理业务， 从源头上消除风险，确保客户资金安全。扩展资料：一
13、、防骗秘籍：1、电信、银行、公安系统的电话各自有 自己的平台。骗子说你的账号涉及洗钱或者你的账号不安全，我要给 你转到一个安全的账号。你要不信我给你转到公安局，转到银行，实际上不可能，因为各自是 不同的系统、不同的平台，是不可能直接转过去的，所以千万不要相 信他。2、没有任何单位设置这种安全账号。所谓的安全账号百分之百都是骗子设置的。安全账号是哪个账号呢， 是自己的账号才是安全的，自己保密的账号才是安全的账号。3、税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报 纸等部门公告，比如机动车限行要退养路费都会在网络、报纸、电视 上做公开宣传。绝对不会打一个电话说我要退你的钱，这些都是骗人
14、的。如果电话欠费，电信公司就会发一些欠费追缴单，也不会人工拨打电 话。凡是涉及自己账户和密码的事情一定要冷静多想一想。4、不轻信来历不明的电话和手机短信，不管不法分子使用什么甜言 蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时走开，挂掉电话。不回复 手机短信，不给不法分子进一步设圈套的机会；5、巩固自己的心理 防线，不因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑，无论什么情况， 都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。6、学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，决不向陌生 人汇款、转账。据公安机关所做抽样调查统计，从受害人性别上看， 女性占 70%以上。从年龄上看，中老年人占 70%。因
15、此，中老年人和妇女要格外引起注 意。还有一些公司财会人员和经常有资金往来的人群等，在汇钱、转账前， 要再三核实对方账号，不要让不法分子得逞。二、电信诈骗手段：1、 刷卡消费诈骗犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能泄露个人 信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱 款转入所谓的安全账户或套取银行账号、密码从而实施犯罪。2、包裹藏毒诈骗犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌 洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施 诈骗。3、医保、社保诈骗犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员， 谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、 制贩毒等
16、犯罪。之后冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由，诱骗受害人 向所谓的安全账户汇款实施诈骗。4、引诱汇款诈骗犯罪分子以群发 短信的方式，直接要求对方向某个银行账户汇入存款，由于事主正准 备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经仔细核实，即把钱 款打入骗子账户。5、票改签诈骗犯罪分子冒充航空公司客服，以“航班取消、提供退 票、改签服务”为由，诱骗购票人员多次进行汇款操作，实施连环诈 骗。参考资料来源：人民网-防范电信诈骗可从四方面着手。4.防范电信诈骗的重要性防范措施1. 加强对群众信息的保护。电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作 为实施犯罪的第一步，没有受害人的信息，作案人员将很难下手或者 说无从下手。公安机关应该建立针对性的保护措施和方案，从源头着 手，强化对网络通讯方面的监管，加强对人才交流中心和人才市场信 息的管理，特别是要加强对公安机关内部人员的管控，坚决不能让信 息从公安内部泄露出去，给
