项目管理流程与制度

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1、.wd工程管理流程及制度南京XXX公司2016-03-01更新记录：日期作者版本更新记录2016-03-01Xxxv1.0审批：日期姓名职位审阅记录目 录工程管理流程及制度01管理总则31.1概述31.2工程执行原那么31.3适用范围31.3.1人员范围31.3.2执行范围32管理流程43管理制度53.1会议制度53.1.1会议形式53.1.2会议要求53.2培训制度73.2.1培训方案73.2.2培训纪律73.2.3培训考评83.2.4工程过程中的问题83.3文档资料管理制度93.3.1应用软件93.3.2可交付文档资料的审阅93.3.3工程资料保管93.3.4文档命名规那么93.4工程进度

2、控制制度103.4.1概述103.4.2进度反响103.4.3进度汇报104工作职责114.1.1工程组织架构114.1.2各个组织成员介绍124.1.2.1工程核心成员124.1.2.2关键用户组甲方124.1.2.3数据整理组甲方124.1.2.4研发组乙方134.1.3工程岗位职责135考核制度165.1奖励制度165.2处分制度176附录工程文档模板186.1会议签到表186.2培训签到表196.3工程总体方案206.4工程组织架构206.5工程周报206.6工程问题跟踪表206.7工程会议纪要206.8测试报告206.9测试覆盖及用例216.10验收报告211 管理总则1.1 概述本

3、管理制度主要是明确公司所有工程建设的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司工程团队成员、各参与部门及参与工程建设的所有人员应遵循程序化、标准化及标准化的工程管理原那么，保证工程建设的顺利进展。1.2 工程执行原那么为保证所有工程能够有效、顺利的完成，确立按照如下原那么开展各项工作：一、 工程经理负责制，在具体工程中所有工程组成员都承受工程经理直接收理，为保证工程质量，工程经理有权利及义务安排、分配、变更所有工程组成员的工作时间及工作内容，工程组成员向工程经理直接汇报，工程经理向工程组长及公司管理层直接汇报，工程经理对工程结果负责；二、 公司所有工程团队成员、各参与部门及参与工程建

4、设的所有人员均需对工程方案负责，以工程任务为导向开展所在工程的各项工作；三、 工程方案责任到人，落实到天，日事日毕。1.3 适用范围1.3.1 人员范围本制度适用于公司已经立项的工程团队成员、各参与部门及参与工程建设的所有人员。1.3.2 执行范围本制度适用于本公司所有工程开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。2 管理流程3 管理制度3.1 会议制度3.1.1 会议形式类型内容负责人参加者要求周例会1. 会议目的是为工程组组长评估工程进展情况及安排工作内容；2. 汇报、回忆、检查本周工程进展情况；3. 讨论并确立下周工程方案；4. 检查应交付文档资料的完成情况；双方工程经理 双

5、方工程组所有成员调研、沟通、业务确立等会议此类会议是根据阶段工作方案确立的具体会议形式，主要为了完成已确立的工程工作方案而定；双方工程经理 双方工程组相关事项干系人每日晨会1. 回忆昨天工作内容；2. 明确当天工作方案和工作任务，落实当天工作方案到人；工程经理 工程组相关事项干系人 工程执行阶段按需启动工程协调会议解决工程过程中碰到的问题双方工程经理 工程组管理层 涉及多方或客户组织关系复杂工程临时会议 临时性会议是专为解决某一问题而设的会议双方工程经理 双方工程组相关事项干系人备注以上所有会议的会议纪要均在会议完毕后一个工作日内给出，会议纪要的撰写人员依据会议内容而定；3.1.2 会议要求所

6、有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下构造安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和完毕。一、 会议通知会议通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。二、 介绍会议议题在此阶段，会议主持人介绍会议题。三、 会议的议程安排一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的

7、时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。四、 介绍新概念及专用名词新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。五、 准备好的可交付文档资料被演示的文档应包括文档资料构造及内容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的构造及内容。六、 按议题展开研讨一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进展。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。七、 总结会议成果待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进展总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一认识时，应

8、对此事进展进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。八、 安排随后会议日程对未能到达会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。九、 会议完毕会议主持人在确认如下事项后，宣布会议完毕。1. 重申已决定的下一步工作方案及相应负责人和到期时间；2. 回忆待确认的各项议题，并明确相应措施；3. 会议完毕一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。十、 会议内容的执行制度各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，表达在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。3.2 培训制度对于整个工程过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培

9、训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、工程成果的使用方法等，工程成果交付使用后能否在使用方团队到达预期的效果，与培训制度的建设和效果息息相关。3.2.1 培训方案一、 培训方案工程培训要有详细的方案，方案需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，到达何种效果，需要通过哪些步骤。方案通过会议讨论，并经过双方工程经理审查批准。二、 培训记录每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训完毕后由培训对象签字确认，由客户方工程经理跟进负责。3.2.2 培训纪律一、 在培训室进展工程相关培训时，保持安静，制止喧哗；二、 工程培训管

10、理由双方工程经理统一负责；三、 任何人不得在培训中途无故离开；四、 培训过程由负责公司工程经理按照公司现有培训制度进展考核，考核结果报公司管理层进展备案并公布。3.2.3 培训考评考核和评估：培训考评分为需要进展考试考评和不需要进展考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。对于需要进展考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及工程管理层，计入绩效考核。3.2.4 工程过程中的问题在工程过程当中所发生的各种工程问题，采用以下制度进展汇报和解决：一、

11、 双方工程组总结：工程组每日或不定期进展总结，双方工程组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进展讨论，由双方工程经理指定具体负责人监视并将问题录入到?工程问题跟踪表?中；二、 每周总结：在周会上回忆本周的工程问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到?工程问题跟踪表?中；三、 里程碑工作总结会议：在里程碑总结会议上进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到?工程问题跟踪表?中；四、 临时会议/工程协调会议：在临时会议或工程协调会议明确问题，进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到?工程问题跟踪表?中；五、 提供解决

12、方案：按照各个会议确立的?工程问题跟踪表?中的要求跟踪问题的解决、关闭情况。工程问题的控制通过?工程问题跟踪表?来进展，该表主要内容包括“报告人、“报告时间、“方案完成日期、“状态、“责任人等。详细内容请参考附表。六、 决策的下达：以邮件和工程文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。3.3 文档资料管理制度3.3.1 应用软件为保证格式统一，防止文件无法兼容问题，工程交付文档资料仅限使用以下工具编写：一、 Microsoft Office 2007及以上版本word 、excel和PowerPoint；二、 Microsoft Visio 2007及以上版本；三、 Microsoft Pro

13、ject 2007及以上版本。3.3.2 可交付文档资料的审阅每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进展审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足工程交付文档的要求。工程组成员的文档由工程组成员自我审阅之后，由工程经理审阅无误前方可提交，工程经理对所有可交付文档质量负责。3.3.3 工程资料保管工程过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有工程资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有工程资料。工程组成员在工程过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档服务

14、器上进展管理。公司参与工程的所有人员除工程经理外对文档服务器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。3.3.4 文档命名规那么文档名称规那么总体按照“工程名称“文档类型“V版本号的规那么进展编写，例如：?商服系统工程总体方案v2.0?详细的文档类型名称将在工程过程中逐步建设相关的文档模板。假设非文档模板包含的文档范围，其名称规那么由双方工程经理确定后执行。3.4 工程进度控制制度3.4.1 概述工程进度报告的目的是为了建设一种机制，以便工程相关人员及时搜集，汇总，分享工程信息。内容主要表达在如下：一、 安排下阶段/下周具体工作内容；二、 编排应交付文档资料和预期完工日期；三、 记录各应交付文档资料和实际完工日期；四、 明确工程方案的执行情况。3.4.2 进度反响根据工程各种形式会议确立的工作方案，进度反响主要表达在?工程总体方案?的执行情况上，按照执行情况持续更新?工程总体方案?的完成情况并按阶段和里程碑节点检查和总结。工程过程中同时要求工程组成员按照每周工作方案和工作成果更新并提交的?工程周报?给到双方工程组所有成员，严格执行责任到人的总体原那么。?工程周报?的内容应包括本周工作完成情况和下周工作方案，并清晰说明本周工作未完成的原因，以及各项工程风险及工程变更，以方便工程组成员了解工程风