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1、机密北京机场饮饮食服务务有限公司司经营计划管管理制度度北大纵横管管理咨询询公司二零零五年年四月北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度目录第一章总总 则2第二章经经营计划划管理组组织体系系3第三章经经营计划划编制4第四章计计划指标标管理6第五章检检查与考考核7第六章附附 则8附件一：分分公司年年度经营营计划制制定流程程9附件二：子子公司年年度经营营计划制制定流程程12附件三：分分公司季季度经营营计划制制定流程程14附件四：子子公司季季度经营营计划制制定流程程16附件五：经经营计划划完成情情况监督督流程18第一章总总 则第一条 为了加强公公司经营营计划管管理，同同时保证证公司年年度经营营管理工工
2、作能够够按照既既定计划划组织实实施，完完成全年年经营任任务，特特制定本本制度。第二条 本制度适应应于北京京机场饮饮食服务务有限公公司（以以下简称称公司）及及所属分分公司及及控股子子公司。第三条 公司经营计计划横向向划分为为年度经经营计划划、季度度经营计计划、月月度经营营计划三三个层次次（本文文将分公公司、控控股子公公司简称称为下属属单位）。第四条 计划制定与与实施管管理的任任务：1. 在科学预测测的基础础上，为为公司的的发展方方向、发发展规模模和发展展速度提提供依据据，并通通过近期期计划组组织实施施；2. 根据市场需需要和公公司能力力，编制制公司的的年度、季季度经营营计划，使使公司各各项经营营
3、活动和和各项工工作在公公司统一一的计划划下协调调进行；3. 充分挖掘及及合理利利用公司司的一切切人力、物物力、财财力，不不断改善善公司的的各项技技术经济济指标，以以取得最最佳的经经济效果果。9北大纵横管理咨询公司第二章经经营计划划管理组组织体系系第五条 公司总经理理办公会会领导下下的经营营计划管管理委员员会，指指导公司司年度、季季度、月月度经营营计划的的编制，对对计划进进行综合合平衡，监监督检查查计划执执行情况况，负责责计划的的调整。第六条 经营计划管管理委员员会由总总经理、副副总经理理、下属属单位总总经理、总总部各职职能部门门经理组组成。第七条 公司规划经经营部是是经营计计划的归归口管理理部
4、门，负负责编制制公司年年度经营营计划、季季度经营营计划，并并监督实实施，组组织考核核。财务务部门参参与经营营计划的的制定。第八条 公司规划经经营部在在子公司司董事会会授权下下协助各各子公司司的经营营计划的的制定与与监督，子子公司董董事会是是其经营营计划审审批的最最高决策策机构。第九条 下属单位依依据公司司年度、季季度、月月度经营营计划分分别制定定各自年年度、季季度、月月度经营营计划，并并组织实实施与考考核。下下属单位位根据其其经营计计划层层层分解落落实计划划指标。第十条 经营计划完完成情况况按季度度进行考考核，考考核对象象为公司司及下属属单位，考考核结果果与被考考核单位位（部门门）的薪薪酬挂钩
5、钩。第十一条 经营业绩的的统计应应当准确确、及时时、全面面地反应应计划执执行情况况，各级级管理人人员应实实事求是是，禁止止弄虚作作假。第三章经经营计划划编制第十二条 计划编制的的主要依依据：1. 公司战略规规划2. 公司中期战战略规划划；3. 公司年度经经营目标标；4. 公司下达的的指令及及指导性性计划；5. 市场预测资资料；6. 前期预计完完成数字字及本企企业历史史统计资资料；第十三条 编制计划划所需资资料由各各部门、分分子公司司相互提提供，任任何单位位不得拒拒绝。第十四条 经营计划划的编制制由各部部门、分分子公司司负责人人亲自主主持，报报送的计计划必须须附文字字说明，经经负责人人和编制制人
6、签字字盖章后后方才有有效。第十五条 规划经营部部根据公公司发展展战略与与上年度度经营计计划的执执行情况况，组织织编制公公司年度度经营计计划。财财务部门门参与制制定。第十六条 公司组织编编制下一一年度经经营计划划，具体体程序如如下：1. 第一步：每每年8月月中旬，公公司总经经理组织织年度经经营计划划启动会会,审视视公司战战略,通通过对历历史业绩绩的回顾顾和未来来发展趋趋势的预预测,确确定下一一年度的的主要经经营目标标；2. 第二步：每每年100月前，公公司各单单位结合合自身状状况就本本单位下下一年度度经营计计划提出出建议；3. 第三步: 每年111月前前，各单单位及部部门将确确定后的的经营计计划
7、上报报规划经经营部；4. 第四步：每每年111月200前，规规划经营营部会同同财务部部等相关关部门根根据公司司发展战战略、本本年度经经营计划划执行情情况及各各单位经经营计划划建议，编编制公司司下一年年度经营营计划草草案；5. 第五步：每每年122月前公公司经营营计划管管理委员员会对规规划经营营部编制制的经营营计划草草案进行行审核、综综合平衡衡和调整整补充；6. 第五步：每每年122月中旬旬公司董董事会审审议确定定公司年年度经营营计划；7. 第六步：新新年1月月份前，下下属单位位负责逐逐层分解解、落实实公司确确定的本本单位年年度计划划。第十七条 规划经营部部根据董董事会确确定的公公司年度度经营计
8、计划，指指导下属属单位编编制其年年度经营营计划，经经公司董董事会审审议通过过后组织织实施（子子公司需需经其董董事会通通过）。第十八条 董事会根据据年度经经营计划划与公司司总经理理就公司司年度经经营目标标签订经经营目标标责任书书。第十九条 公司总经理理与下属属单位经经理就各各单位的的年度经经营目标标签订经经营目标标责任书书（控股股子公司司是由其其经理与与其董事事会签订订经营目目标责任任书）。第二十条 公司季度经经营计划划由规划划经营部部于上季季度中旬旬根据年年度经营营计划与与上季度度计划完完成情况况在上季季度200日前编编制完成成，财务务部配合合编制。第二十一条 下属单位于于上季度度25日日前根
9、据据公司季季度经营营计划、本本单位年年度计划划和本单单位上季季度计划划完成情情况，组组织编制制本单位位季度经经营计划划。第二十二条 公司季度经经营计划划、各单单位季度度经营计计划经经经营计划划管理委委员会讨讨论通过过后实施施（子公公司由其其董事会会批准通通过）。第二十三条 下属单位根根据本单单位季度度经营计计划、上上月计划划完成情情况，参参照公司司季度经经营计划划，组织织编制本本单位月月度计划划并组织织实施。第四章计计划指标标管理第二十四条 经营计划所所确定的各各项计划划任务应应以计划划指标来来表示。计计划指标标是公司司在计划划期内在在生产经经营活动动应该达达到的目目标和水水平。第二十五条 计
10、划指标参参照行业业水平与与公司历历史水平平确定。计计划指标标应具有有激励性性，需经经过努力力才能实实现。第二十六条 计划指标应应当尽可可能量化化、具体体。第二十七条 公司计划指指标应层层层分解解，层层层落实。分解指标应与总指标保持平衡、衔接，分解指标的落实情况在每月经营计划管理委员会上进行反馈。第二十八条 公司自上而而下建立立计划指指标管理理体系，并并实行分分级归口口管理。公司指标(总指标)由规划经营部负责汇总、上报和下达。总经理对公司指标负责，各单位负责人对本单位指标负责。第二十九条 计划指标经经确定后后，应严严格执行行，各部部门和执执行单位位不得随随意修改改。第三十条 确有特殊情情况需要要
11、调整季度度经营计计划指标标的，应应向规划划经营部部提出申申请，并并详细说说明原因因（包括括计划的的执行情情况），经经经营计计划管理理委员会会讨论通通过后执执行（子子公司由由其董事事会确定定通过执执行）。调调整年度度经营计计划指标标须报董董事会批批准（子子公司由由其董事事会批准准）。计划指标标调整批准准之前，按原计划执行。第三十一条 调整年度计计划指标标应当提前一一个季度度申请；调整季季度计划划指标应应当提前一一个月申申请；调调整月度度计划应应提前半半个月申申请。第三十二条 调整某项计计划指标标时如需同同时相应应调整其其它有关计计划指标标，应一一并申请请，以保保证计划划的平衡衡、协调调。第三十三
12、条 调整计划指指标一律律以书面面批复为为准，在在接到书面批批复以前前，一律律按原计计划指标标考核。第五章检检查与考考核第三十四条 规划经营部部负责跟跟踪、分分析、报报告公司司计划的的执行情情况。第三十五条 下属单位、公公司职能能部门每每月以书书面形式式报告一一次计划划任务的的完成情情况。特特殊事项项需要缩缩短报告告周期的的，由经经营计划划管理委委员会商商讨决定定（子公公司由其其董事会会决定）。第三十六条 各级领导应应随时监监督检查查计划的的执行情情况，发发现问题题应及时时采取有有效措施施予以解解决，以以保证计计划的顺顺利完成成。第三十七条 检查计划执执行情况况，应当当充分利利用统计计报表、会会
13、计报表表、业务务报表等等资料。检检查计划划的实际际完成数数，一律律以统计计报表数数为依据据。第三十八条 公司每季度度对下属属单位计计划执行行情况考考核一次次。规划划经营部部会同相相关部门门组织考考核并提提出初步步意见，由由经营计计划管理理委员会会讨论后后做出考考核结论论（子公公司由其其董事会会做出考考核结论论）。第三十九条 各单位考核核指标，一一律以经经营计划划管理委委员会上上所确定定的计划划指标为为依据。经营计划管理委员会上决定的考核结果直接与其薪酬挂钩。第六章附附 则第四十条 本制度的修修改、补补充由规规划经营营部提出出，经总总经理审审核后报报董事会会批准，同同时报子子公司董董事会批批准通
14、过过。第四十一条 本制度由公公司规划划经营部部负责解解释说明明。附件一：分分公司年年度经营营计划制制定流程程北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出相关表单1经营计划管管理委员员会根据据董事会会下达的的任务，确确定公司司年度经经营目标标董事会任务务公司年度经经营目标标2经营计划管管理委员员会将年年度经营营目标初初步分解解为各单单位年度度经营目目标初步分解的的分公司司年度经经营目标标3各分公司自自己初定定本公司司的年度度经营计计划分公司初步步自己制制定年度度经营计计划4规划经营部部汇总各各分公司司的年度度经营计计划并制制定各分分公司的的年度经经营计划
15、划初步制定的的分公司司的年度度经营计计划5分公司对规规划经营营部下达达的年度度经营计计划进行行认可如果认可，遵遵照执行行。如果果不认可可，同规规划经营营部商讨讨，再次次确定分分公司年年度经营营计划6确定各分公公司年度度经营计计划各分公司年年度经营营计划7编制公司年年度经营营计划及及分公司司年度经经营计划划8公司经营计计划管理理委员会会审批年年度经营营计划审批结果9规划经营部部下发年年度经营营计划10各分公司执执行年度度经营计计划附件二：子子公司年年度经营营计划制制定流程程流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出相关表单1经营计划管管理委员员会根据据董事会会下达的的任务，确确定公司司年度经经营目标标
