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1、流程管理办法第 一章 总 则第一条 流 程管理是 现代化企 业提升核 心竞争力 必备的管 理工 具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力,构建新机制和 强化执行力的坚实的基础.为此必须构建一整套科学的业务流程管理 体制，建立运营的业务流程管理机制，依据中国石化管理标准化、 信息化总体方案方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标 准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。第二条 本 制 度规 定了 流程体 系建设 中 所有 流程 的 建立、 发布 维护、变更、优化和监控的职责和程序。第三条 本流 程管理 办 法适 用范 围是 ：中国石化总部职能部门、 事业部/管理部、集团公
2、司企事业单位、股份公司各分（子）公司业 务流程管理。第 二章建 立 流程管 理 办法原 则第四条 流程的建立、发 布、维护、变更、优化和监控，应遵循 以下原则：（一）坚 持服务于战略、核心业务的原则，保 证流程与战略目标 和业务发展的一致性；（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则,保证流程的完整性和畅 通性；（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建 设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；（四）坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性；（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹 配性和流程描述的规范性。具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。第 二章 流程
3、体 系 建设与 分 层分类第五 条 建 立业 务流程 体 系的主 要原则：1) 全面系统的原则.导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域，按行业价 值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务 流程体系。总体规划、科学实施,统筹协调制度标准化、内控制度修订、 管理信息化工作。2) 统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业 务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。3) 实用效能的原则。从实际出发,体现中国石化管理特点，满足经营管理需 求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率.4) 积极稳健的原则.流程“谁所有、谁主管”,加强领导
4、，明确责任,细化措 施，努力推进流程体系建设.“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开, 不断提升，稳健有序推进。第六条 业 务流程 的 分层 ：企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程 的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构 制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对 应.图3.1业务流程架构依据行业价值链分析原则，并参照中国石化业务实际情况,确定中国石化核 心业务、配套业务和相关业务.中国石化业务流程的层级划分 依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定 中国石化业务流程最多分为五个层
5、级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理 部和分(子)公司/企事业单位不同层面的业务管理需求.如下图所示：图 3.3 业务流程的层级需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行， 不需要进一步细分。具体描述如下：1、一级流程：价值链和支持流程表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中 国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公 司业务组织的最高层次映射。2、二级流程：流程链 通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分.在业务领域，二级流 程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域,二级流程通常反映 构成某
6、一职能内部的功能划分。3、三级流程：流程图 表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一组能够产生结果 并相互连接的流程组成,属于中阶流程，也称为“域过程”.三级流程图能够反映 业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。4、四级流程：活动图 代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤,通常 由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。5、五级流程：步骤图 详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作，即程序。步 骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成.第七条 中国石化业务流程分类 根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分
7、类原则将中国石化业 务流程分为 30 大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为 12 大类, 管理支持类流程分为 18 大类。具体分类如下图所示：图 3。2 业务流程分类第 三 章 组 织与职 责第六条 总 裁办公 会指定企业 管理与改 革部全面负责业务流程 管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审.第七条 管理 创 新与改 革部 负责 流 程体系 发布 和维 护. 注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释第八条 日 常运行业 务级流 程有相关 负责业务 操作的部 门负责 人:根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议， 并对流程的执行情况进行监控
8、，在企业管理与改革部统一安排下参与 有相关部门主持的有关本部门有关流程新增/变更的评审。并报企业 管理与改革备案.第 四 章 业 务流程 管 理规范第九条 流程分类一经确定，原则上不进行新增 /变更,如果需要 新增/变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论。第十条 当 企业某 项业务发 生改变或 其他客观 原因导致 了已有 流程不能较好的描述生产经营活动时，可以申请流程的新增/变更;流程的新增/变更需求有三种:领导要求、流程执行检查结果、责 任部门提出改进建议。第十一条 流 程 的新 增/变更 由 该 流程的 责任 部 门提出 申 请 ，填 写流程新增/变更审批表，并附上原流程和新增/修改
9、后的流程。第十二条 企 业 管理与 改 革部 对 流程 本身 的规范 性 、与其 他相关 流程的匹配性,与规章制度和程序文件的关联性等进行审核，在流 程新增/变更审批表上填写意见。第十三条 由 企业管 理与 改革 部主 任 组 织进行 评 审,业 务 部门的 部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在流 程新增/变更审批表上签署意见。第十四条 总部层 面跨部门新 增流程和 总部 与下属分公司 层面 流程变更必须提交总裁办公会审批，总裁批准。第十五条流程新增/变更后，由企业管理与改革部负责流程清单 相应内容的更改、版本号更新及流程备案，涉及到规章制度和程序文 件变更的需提交相关责任
10、部门进行变更，并纳入相关审批流程。流程 发布由企业管理与改革部按发文的有关规定执行。第五 章 流 程 监控第十六条 各 流程 责 任 主体 对 所负责 流 程 进 行监 控;企 业 管 理与 改革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一 次流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一.第十七条 每年 底，管企 业 管理与 改革 部应 汇 总各部 门流 程执 行 情况、流程检查情况和流程新增/变更情况，并出具业务流程管理年 度报告。第 六 章 附 则第十八条 本 制 度 由企业 管理 与改革 部负 责 解释第十九条 本 制 度 自颁布 之日起 实施 。附件一流程管理操作流
11、程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出公司经理会决策下达实施流程体系建设文件公司战略流程体系实施企业管理与改革部设计流程体系的框架流程体系实施流程体系框架公司各部门和分厂依据流程体系框架绘制流程图流程体系框架流程图企业管理与改革部校对流程图相关部门送上的流程图初审完后的流程图送企业管理与改革部主管付总审核企业管理与改革部初审后的流程图付总审核的流程图公司经理会审批流程图审核流程图审批流程图发布公司经理办审批后的流程图收到审批完后的流程图下发流程图流程运行日常管理和考核按照流程管理办法考核流程运行情况公司各部门和分厂流程执行和配合管理创新企业管理与改革部考核门下发流程运行制流程运行度10在
12、流程运行中发现存在问题，做报告反映流程运行流程异常反映流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11企业管理与改革部收到各部门对流程的建 议，进行分析，得出分析意见各部门对流程建议对流程分析意见12送主管付总审核，企业管理与改革部对流程分析意见对流程的审核13送公司经理办审批主管付总流程审核公司经理办审批14审批意见下达到企业管理与改革部，编制对 流程运行意见后的流程图下达审批意见编制对流程运行意 见15下达到公司各部门，执行流程运行新内容修正后流程图执行新的流程1617181920附件二一、流程描述规范流程和相应的表单、流程清单的描述,应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行
13、.口在流程中突现问题点部门内、外之间的衔接-工作繁琐、反复成本高、效率低、时间长任务转手次数多口理清流程层次一一总、分式树状结构口搭建框架一列出清单-界定流程的范围和层次部门部门1部门2部门3部门4时间业务流程描述符号体系实体外部实体业务活动输入/输出文件、报表、报告等）判断、检验、抉择活动顺序、逻辑关系等结束子流程事件注解流程名称二、流程描述的格式口流程描述主体- 业务流程- 部门/岗位- 时间顺序口辅助说明流程图名称的字体是华文细黑,字大小是 20部门和岗位的字体是宋体，字大小是14流程图内中的字体是宋体,字大小是8- 必要的文字补充- 流程相关问题分析口文档信息- 流程编号- 版本信息三
14、、流程的命名统一为“XXX流程”命名应包含流程所描述的内容概述。流程的编号规则：LMLCXXXXXXXXXXXX年代XX定执行。五、流程图的版本号从VI。0开始，每次更新递进一个小数位，即Vl.l、V1.2、VI。3如有重大变革性调整则版本号递进一个个 位， 即 V2。 0、 V3。 0附件三流程新增、修订、作废审批表流程名称流程编号流程类型公司核心流程日常运行业务流程临时性流程流程基本 内容描述、 新增、修 订、作废内容及原 因描述流程图和流程图说明是否涉及相关业务部门是，具体单位名称否申请单位申请单位 部门领导 签字签字：年月日管理与创新部意见签字：年月日管理与创签字：新部主管 副总经理 签字年月日
