《中国银行金融硕鼠梁世汉的不归路图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国银行金融硕鼠梁世汉的不归路图（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。中国银行金融硕鼠梁世汉的不归路(图） 6个月时间非法开出信用证31张 造成中国银行珠海分行损失达1028.328万美元 次收受贿赂共计人民币57.218万元 202年9月14日上午,最高人民法院公开宣判。中国银行珠海分行国际结算科进出口组原组长梁世汉，因盗开信用证造成中国银行珠海分行损失1233万美元,收受贿赂共计79.1218万元人民币,以受贿罪判处其死刑,剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。当日，梁世汉被执行死刑。 案发:境外查询惊动”硕鼠” 1998年1月1日10时，中国银行珠海分行国际结算科电话铃声响起。副科长接起电话，听到一位小姐娇柔的声音，小姐自
2、称是法国外贸银行香港分行的职员，来电查询中国银行珠海分行开出的信用证号码lc4p0179、开证金额268.3万美元,并说该信用证已到期，问开出行是否能依时对外付款。副科长马上查看开出信用证已到期承兑的清单，发现其中只有一笔当日到期的信用证,但是，这个已到期信用证号码及金额均与那位电话里的小姐所说的信用证不相符。这位副科长只好抱歉地告诉对方”请10分钟后再来电话,我们查一查情况后再答复您” 副科长放下电话,立即找到负责进口开证业务复核、来电来单签收和分派及业务资料管理工作的进出口组组长梁世汉,将香港小姐说的信用证号码及开证金额告诉他,让他即刻去查找有关留底，看看到底是怎么回事。他答应了。几分钟后
3、副科长再去找梁世汉,却没有找到,打他的传呼机，传呼台说没交台费;打他的手机，传来“暂时无法接通”的提示音;打他家里电话,没人接。再看他的办公桌，桌上有待处理的资料，台灯未关,电脑也没关。 1时0分，法国外贸银行香港分行的小姐再次打来电话询问，副科长只好说,“经办人暂时不在，查不到任何留底资料,暂时无法答复”.副科长马上向科长汇报情况。找不到梁世汉，梁又没有请假。副科长只好亲自去查找留底资料,在已付汇完结的信用证卷宗里面,找到了jlc4p001979证号的留底资料，发现此证开证申请人是珠海市珠江食品厂，金额为27万美元，开证日期为1998年月2日,中国银行珠海分行已于98年6月30日正常对外付款
4、。奇怪,同一号码的信用证怎么会出现不同金额的两个证。 副科长马上找到电报签收清单,找到了号码为jl45009798的信用证签收记录,发现是梁世汉签收的,上面签了个“汉”字。再找到开这个信用证的登记表，是梁世汉登记的，原来那一行用涂改液涂掉了,写上了开证申请人:珠海市润辉发展有限公司。正在这时，法国外贸银行上海办事处一位先生打电话来,说要找梁世汉先生，副科长问他什么事，他说jlc45p01979信用证到期，问开出行是否可以付款。副科长问他是否在以前与我行联系过，他说他曾经三次电话联系过梁世汉，第一次问这个信用证是否贵行所开、第二次问贵行承兑后付款是否有保证、第三次问1月1日到期能不能付款,三次电
5、话都是梁世汉接的,而且，三次答复都是肯定的。 信用证lc45001978同一个号码，在同一家银行开出了不同的两张,一张金额.7万美元,是正常的。而另一张金额2.3万美元，是不正常的。 清查结果令中国银行珠海分行的领导们大为震惊。 梁世汉是上个世纪80年代财经学院毕业的大学生,又在金融专科学校当过3年教师，看上去一个典型书生气的“老实人”,在中国银行珠海分行国际结算科担任进出口组组长，负责进口开证业务复核、来电来单签收和分派及业务资料管理工作。但没想到这样一个业务骨干，竟盗用本行已开立的正常进口信用证的信用证编号,重号开证,并刻意隐藏盗开的信用证资料,6个月的时间就盗开出31张信用证,开证金额高
6、达345.5097万美元,28.6011万德国马克，其中，有张信用证已被梁世汉盗用本行名义承兑,造成中国银行珠海分行不得不承担起无条件付款的责任。为维护中国银行珠海分行信誉,在得到上级行批准后,中国银行珠海分行对外垫付本金和利息共13328万美元。 梁世汉听到副科长叫他查找信用证jl4p001979的留底资料，知道自己的犯罪事实再也隐瞒不下去了,便从自己工作了十年的中国银行珠海分行“蒸发”了。 潜逃：隐姓埋名度日如年 其实，梁世汉早就做好了潜逃的准备。 在案发前十几天的一个晚上,多年的好朋友周强急急忙忙地约他到光大写字楼的停车场。在周的车里,周强说:“因多种原因,信用证款项可能还不了，跟我一起
7、出走吧。”梁世汉当时猛吃一惊，浑身的血都凉了。这同原来与他商量的情况大相径庭。 原来周开了两家公司，他让梁世汉为他想办法开信用证，做无本生意,梁一开始拒绝了。可是，在利益的诱惑下,他动心了，并决定铤而走险，在盗得本行国际结算科副科长的授权密码后，梁世汉到周的公司,两人密谋盗开信用证之事。梁告诉周，这事弄不好会掉脑袋的,他要求周强允诺在境外付款并按开证金额的%给自己好处费。 借着车外路灯的光亮，周强看到梁世汉脸色惨白，直冒冷汗，便安慰他说：“你放心,我会给你做假身份，安排好后路，叫人照顾你，一切会安排好的。”见梁没什么反应,周便用威胁的口吻说:“去投案是死路一条，出走才是条生路。” 1998年1
8、1月初，梁世汉开始做出逃的准备。他先约欠自己0万元尚未归还的一个姓黄的老乡，在珠海吉大免税商场门口的咖啡茶座一起喝咖啡，梁世汉说他有些麻烦事,可能要 逃跑。老乡问他什么事,他就痛哭起来,说他的事谁也帮不了忙。他叮嘱老乡,如果他跑了以后，就把欠他的40万元还给他老婆，如果银行要他老婆搬家,就用4万元帮买一套房给他老婆住。 11月1日，也就是案发的前一天，周强指派朱某到珠海宾馆,给梁世汉送去以“朱一丹”、“李明”名义在上海存的三本存折,并告诉了他存折密码，三本存折共有人民币46万元。还给了他上海鹿特丹花园一套住房的钥匙。 1月2日,梁世汉见盗开信用证的事已败露，便急忙赶往广州火车站,仓皇出逃。上车
9、之前,梁世汉给姓黄的老乡打电话，告诉他自己要乘火车北上，到了以后会给他电话。梁世汉只身一人从广州逃到上海，化名“李明”. 在大上海，梁世汉虽然有豪华的房子居住，有大把的金钱挥霍,但是，负罪潜逃的日子度日如年，寂寞难耐。梁世汉很想打探到珠海警方的动静,也惦记着姓黄的老乡能早点还上40万元欠款。到上海一个月后,他主动给黄打电话，让黄到上海看他。黄正为借新债还旧债一筹莫展,接到梁让他去上海的电话,心中暗喜。接电话之前就听说梁世汉盗开了3000多万美元的信用证在境外取钱跑了。黄赶紧约上正找他帮忙筹钱要搞彩票发行的郑知，一起飞抵上海。黄在上海机场给梁世汉打电话,梁告诉他打的士到上海古北小区“家乐福”商场
10、下车,他来接。梁世汉留了满脸的胡须，戴了墨镜和帽子。见面以后,黄向梁世汉介绍了郑知，进到梁世汉住的鹿特丹花园住宅，几句寒暄后，梁就迫不及待地问家里的情况和珠海警方的动静,问他老婆有没有被抓。黄骗他说：“珠海警方查得很紧,听说已经发出了通缉令。”黄和梁两人用阳山话谈论，郑知听不懂阳山土话,看到梁世汉亡命天涯的处境,顿生感慨,便在茶几上随便拿了一张纸默写起鲁迅的一首诗：“运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头,破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。”梁和黄赞扬他写得好。黄对梁世汉说:“郑知以前当过警察,很有本事，准备发行0万彩票，可以赚回00万，只
11、要 投资80万元,三个人每人就可以分10多万元,时间要一个半月。但现在缺资金，能不能借00万元人民币。”梁说:“我的钱都存了定期,存折是湖南人的名字，取不出来。”话虽这样说。梁世汉心里又打起了如意算盘，把巨额赃款分散保管，不仅比较安全,还能投资生钱，一举两得。3天后，黄某和郑知从梁世汉那里共计取走50多万人民币,分装成两个袋子，每人提了一袋钱,离开上海飞回广州。过了四五天左右，郑知飞到上海从梁世汉处又拿了105万元人民币,当天飞回广州并在白云机场把钱全部交给了黄。 98年末,梁世汉在电话中跟黄某说他想去徐闻过年。郑知提议让梁世汉住他家,对外就说是自己的远房侄子，梁世汉改姓郑,叫郑海生。1998
12、年2月底,梁世汉逃到徐闻郑知家,999年1月底潜回上海，回上海后一个星期左右，也就是1999年2月初,又回到徐闻郑知家。郑知把儿子住的房间让出来给梁世汉一个人住。这期间郑知曾带梁世汉去过海口，梁的意思是想去看一下,如果好的话,就去海口租房子长期住下去,到达后,看了几处朋友帮找的出租房,梁世汉觉得环境不好，又回到徐闻。梁世汉在郑家一直住到1999年7月才回上海。 1999年11月15日，公安机关在上海抓获了潜逃一年零三天的梁世汉。 审判：查明犯罪铁证如山 珠海市人民检察院指控梁世汉犯受贿罪，于20年12月11日向珠海市中级人民法院提起公诉。 法院经审理查明，97年月至1998年10月间，周强(在
13、逃）让被告人梁世汉为其公司珠海经济特区亚德贸易有限公司、珠海市润辉发展有限公司开具信用证，以便其做生意。被告人梁世汉明知周的上述两间公司的银行授信额度不足，且在周不能提供保证金作抵押的情况下,为得周允诺给其的按所开信用证金额2.5%计算的报酬，被告人梁世汉利用其在中国银行珠海分行国际结算科任进出口组组长的职务便利,用自己工作代码和操作密码，并盗用国际结算科副科长的授权密码,为周开具信用证。1997年开具了1张,198年开具了8张。1998年，周与香港新澳有限公司和香港南光发展有限公司签订贴现协议，以这两家公司为受益人，这两家公司收取一定贴现手续费后,余额按周指令汇往周控制的香港彩豪公司和珠海智
14、维计算机系统工程有限公司。这8张信用证致使中国银行珠海分行遭受损失本息合计达033万余美元。 法院还查明了梁世汉为周强非法开具信用证收受周强贿赂的犯罪事实： 一、99年0月1日,梁世汉收受周强通过珠海亚德贸易有限公司划账给予的人民币110万元。并以其姐姐的名义购买了珠海市香湾花园某座604房； 二、19年1月9日,梁世汉收受周强通过亚德公司划账给予的人民币.734万元,以其妻子的名义购买夏湾聚贤园某号商铺； 三、1998年5月6日、8日,梁世汉两次收受周强分别以亚德公司和润辉公司的名义划账给予的人民币共计28066万元,以陈某的名义购买了珠海市华宁花园某栋座40房； 四、9年7月9日，梁世汉收
15、受了周强以亚德公司名义划账给予的人民币35.774万元,以其妻子的名义购买了珠海市金福广场小区某栋2号商铺; 五、198年1月1日,梁世汉在珠海宾馆收受周某指使他人送来的以“李明”、“朱一丹”名义存有人民币共68万元的上海银行存折多本。 在庭审中,被害人陈述、证人证言、物证、书证、现场照片、鉴定结论、被告人供述等大量的证据经当庭质证,铁证如山。 法院认为。被告人梁世汉身为国有企业中从事公务的人员,利用职务上的便利，非法收受他人财物,数额特别巨大,为他人谋取非法利益,造成中国银行重大经济损失,其行为已构成受贿罪。根据被告人梁世汉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照中华人民共和国刑法的有关规定,珠海市中级人民法院于02X年12月19日对梁世汉受贿一案作出一审判决,以受贿罪判处被告人梁世汉死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;本案扣押的被告人梁世汉以受贿款所买的房产予以没收,上缴国库。 宣判后,梁世汉不服,上诉提出：原判认定梁世汉受贿468万元的数额错误，68万元中朱某占用一部分，黄某借用20多万元,实际上梁世汉只使用了一小部分；梁世汉
