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1、公司级会议管理制度一、目的为规范公司级会议流程，统一会议管理模式，提高会议质量，特制定本制度。二、职责总经理办公室负责会议组织管理，其他各部门负责积极配合组织会议的相关事务准备工作。三、会议分类（一）、公司班组会议1.主持与记录：总经理秘书2.召开时间：每个月第二周和第四周的周二上午9：00。特殊原因需要提前或延期召开的由总经理秘书提前通知。3.参加人员。总经理、各主管领导、分管领导（必要时参加）4.由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。5.会议内容与要求：1）日常事务方面：影响公司日常运作，对公司后续经营管理产生影响的事项（例如环保问题、安全问题、各类政府部门检查、gmp工作
2、等）2）生产经营方面。销售计划、排产计划、产品质量攻关、重点技术攻关、生产成本、放假安排等对公司整体经营有决策性影响的事项。3）工程改造方面。金额超过_万元以上的改造项目需提前上班组会议上统一意见。（由主管工程领导提前预判）4）工程验收方面。项目金额超过_万的工程改造项目完工后需由主管工程领导上班组会议汇报项目完工情况，必要时可去工程改造现场，组织工程竣工验收。5）设备采购方面：金额超过_万元以上的新增设备采购需提前上班组会议上统一意见（由主管设备领导根据申购计划提前预判）6）人事行政方面：人事变动、调整、人员级别提升或薪资调资；公司级制度更新和修订；人员招聘计划等；（二）、公司季度会议1.主
3、持与记录。由总经理办公室召集，副董事长或总经理主持，总经理秘书进行会议记录。2.召开时间：每季度初的月中旬上午9：00。特殊原因需要提前或延期召开时由总经理秘书提前通知。3.参加人员。公司全体经营管理层（年薪制人员）。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。4.会议内容：1）公司上一季度经营情况总结。2）公司上一季度生产成本情况总结。3）公司上一季度各主管体系管理总结。4）确定下一季度重点工作内容及方向，列明可量化内容工作完成要求及时间表。四、会议召开（一）会议安排：1.会议必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司会议同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。2.
4、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，同时会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。（二）、会议的准备：1.会议资料原则上应在参会前一天下发至各参会人员处。2.由参会人员准备的会议资料必须在参会前两天统一汇总至总经理秘书处，以供整理。3.会议需有投影设备演示说明时，应由总经理办公室通知行政人事部提前做好投影设备连接调试工作；4.会议之前，行政人事部应有专人负责会议会场的准备工作，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；（三）、会议召开及传达：1.应明确公司会议的目的，公司会议
5、的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。2.参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。3.与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会应严格把控会议的时间和各项议题的讨论时间，每次开会中应该强调发言的时间要求。4.重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。5.与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，不定期抽查与会人员的会议记录。_公司会议的会议纪要由总经理办公室负责整理并以电子档形式下发至各参会人员。7.会议结束后总经理办公室负责将会议中提出需跟进的
6、问题进行汇总、分类，并对会议决定事项进行督办、检查和追踪。（四）、会议纪律1.要严格遵守会议的开始时间，提前_分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退。2.所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。3.会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。4.会议需要表决或投票时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。5.对于需要在会议上讨论的问题，议题发起人应提前与总经理办公室沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。五、附则：本制度由总经理办公室负责解释，如有未尽事宜，将按公
7、司相关规定执行。公司级会议管理制度（二）一、总则：第一条为了充分合理的运用会议时间，提高会议效率，促进公司内部沟通，特制订本制度。二、会议分类及会议内容：第二条公司例会：（一）时间与参加人员：每周一上午9：30召开部门例会，逢每月_号同时召开公司经营分析例会；逢每月第三个周一同时召开公司成本分析例会。如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理和各部门经理参加。（二）会议主持人。由总经理主持召开。总经理因公不在，由副总经理主持。（三）会议准备资料：1、由人力、营运、财务等部门准备下列资料：（1）店面人员的编制情况与流失情况的简单说明及分析。（2）店面运营检查结果的汇报及分析。（3）店面专业技能
8、的培训计划。（4）公司当月经营分析。2、各部门经理于每周五将会议报告内容报至前台处，由前台汇总并于下班前提交至总经理及副总经理处。（四）例会内容：（1）各部门经理汇报本周工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。（2）各部门经理汇报下周工作安排。（3）总经理做总结发言，布置当日或近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。（4）财务总监对公司当月经营作出分析。（5）每月最后一个例会，需各部门报告当月工作总结及下月工作计划。书面总结定于当月_日前上交总经理审阅。（6）特殊内容临时事先通知。（五）会议记录。由综合管理部总结会议记录，经总经理审核后分发有关部门和人员。对会议做出的决议、
9、方案与措施，综合管理部负责进行追踪，认真填写会议督办及反馈跟进记录。与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。第三条泉州地区店面经营分析例会：（一）时间与参加人员。每月第一周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理等参加。（二）例会主持人。例会由营运部经理主持。营运部经理因事不在，由副总经理主持。（三）会议资料准备：1、由财务、营运、各店面准备下列资料：（1）各店面月经营指标完成情况及分析。（2）人员编制情况分析。（3）各店面绩效考评结果。（4）近期营销企划安排。2、各店面准备本店经营指标完成情况及分析、
10、影响收入额因素分析以及店面人员编制情况分析。（四）例会内容：（1）各店面汇报月经营指标完成情况；（2）分析影响收入额因素；（3）分析店面市场定位；（4）分析各店人员编制情况；（5）分析各店面绩效考评的结果。（6）店面与公司相关事宜的沟通、协调。第四条泉州地区店面成本分析例会：（一）时间与参加人员。每月第三周周二定期召开，如遇法定节假日提前安排召开。总经理、副总经理、财务总监、营运部、物流部、人力资源部经理、各店执行经理、店面会计等参加。（二）例会主持人。例会由财务总监主持。财务总监因事不在，由副总经理主持。（三）会议资料准备：（1）店面各种费用与预算的比较对收入额的影响分析；（2）店面各种因素
11、对毛利率的影响分析；（3）各店面内部成本控制情况分析。（四）例会内容：（1）各店面汇报当月店面成本分析情况。（2）财务总监根据预算对各店面成本控制执行情况进行分析。（3）公司各部门与店面相关事宜的沟通、协调。第五条公司部门会议：（一）时间与参加人员。各部门根据部门具体工作，每月安排至少一次部门会议。部门员工均须参加。如有与其他部门需要协调事宜可提前邀请相关人员参会。（二）会议主持人。会议由部门经理主持。（三）例会内容：（1）部门人员汇报工作中出现的特殊情况和需要协调解决的问题。（2）部门汇报近期工作计划。（4）部门经理做总结发言，布置近期工作任务，对需要协调的问题做出指令，传达上级有关精神。（
12、四）会议记录。由各部指定人员总结会议记录。对会议做出的决议、方案与措施，认真填写会议督办及反馈跟进记录。与会人员应知无不言、集思广益，经会议决定事项，应按期完成。部门例会会议记录要做好存档工作，公司将对会议记录进行不定期抽查。第六条公司员工大会、各种代表大会、洽谈会、上级公司或外单位在我公司召开现场会、报告会等会议，一律由综合管理部受理安排，相关业务对口部门应协助做好会务工作。三、会议准备：第七条会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，落实会场、安排好座位，备好茶具茶水，重要会议备好奖品、纪念品，通知与会者等），会议开始前，
13、会议接待人员要做好参会人员的会议签到工作，凡参会人员均需认真填写会议签到表。四、会议注意事项：第八条各部门召开会议应服从公司统一安排，不应与公司例会同期召开，除非与会人员与开会时间都不发生冲突。基本原则是小会服从大会，局部服从整体。第九条各部门使用会议室召开会议，需提前一天向综合管理部申请，填写会议室使用登记表，经协调无重叠会议，由综合管理部认可后方可在规定时间内使用。第十条凡列入会议计划的会议，需由综合管理部负责提前通知与会人，如需改期或遇特殊情况，综合管理部应提前一天通知与会人。未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第十一条公司召开的各种会议是公司工作的重要组成部分，相关人员应按时参会
14、，会议期间不得迟到、早退。如因特殊情况，应事先报经公司副总或例会主持人批准，无故或没有经过批准而迟到、早退，每次给予_元经济处罚。擅自缺席的，一律作旷工处理。第十二条属于公司保密内容的会议，应选择具有保密条件的会议场所，严格限定与会人员的范围，并确定会议内容是否传达、传达范围。会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。第十三条与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，手机要设置为静音状态，重要电话要到会场外进行接听。第十四条本制度自_年_月_日起实施，望各相关人员自觉遵守。第十五条本制度最终解释权归公司综合管理部。相关表格会议记录ah/qz/zg-jl-011会议室使用登记表ah/qz/zg-jl-016会议签到表ah/qz/zg-jl-005会议督办及反馈跟进记录ah/qz/zg-jl-041第5页共5页
