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1、 案件防控心得体会范例集锦案件防控心得体会（一） 近一段时间，依据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和争论，感受颇深，主要集中在如下几个方面： 一、他们为什么会这样做? 对于这个问题，我觉得主要有两个方面能够思索，一是价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就透过种种不法的手段来解决问题;二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。 钱多少才算多?我觉得这个问题能够思索一下。有人说一百万、也有说一千万，但是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永久不会知足。那里还有个前题，就是我们是信用社员工，假如我们是个
2、商人，那么逐利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质打算的，那种挥金如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和观赏的。反过来思索，我们作为一个信用社的员工，有自我的房子、有自我的车、有自我的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自我的了，留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自我的东西，就必需不要碰! 关于交友，每个人都有自我的朋友，这个很正常，但是有一些朋友是不能交往的，由于他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，能够贷款，是个财神爷。另外就是关
3、于朋友之间借钱的问题，我有个观点就是必需要在你自我能够承受的额度之内，比方说你借给他一万、两万或者十万二十万，你自我能够承受这个损失，不影响你身边的其他人。这是能够的，但是假如你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，由于我们自我承受不了这个风险!许多人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危急了，就简单出问题了。很多人出问题就是这样的，刚开头的时候摸索性的做了一点，自我也能掌握住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警觉，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自我掌握不住的时候才东窗事发。实在是可悲! 二、他们这样做值得吗? 纵观全部案例，出了个别特别状况外，根本上判刑最少的是一年，一般的都
4、是5年左右。有时候自我再思索，假如有一天真的自我进去了，那我们以后的生活会如何呢?尽管此刻社会也在鼓舞各界去包涵那些“湿过鞋”的人，但是实际状况又会如何呢?一旦进去后，那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢?回老家，舆-论压力让人受不了，只能到一个生疏的城市做个小本买卖，但是这样的结果就是仅仅能够维持自我的生存，想进展壮大，真的很难!很简洁的一点，当自我的事业进展需要资金的时候，融资就会很难，就由于那个污点，那个永久伴随一生的污点，那个永久都洗不掉的污点。身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个什么样的结局?太恐惧了! 另外，我们也能够算算帐，记得看过一个训
5、练片叫七笔帐，仆人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程;二算“经济帐”，倾家荡产;三算“名誉帐”，身败名裂;四算“家庭帐”，夫离女散;五算“亲情帐”，众叛亲离;六算“自由帐”，身陷牢笼;七算“安康帐”，身心憔悴!最终仆人公总结说：“此刻我深深地体会到，什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一个安康的身体，和谐完整的家庭，平平安安就是的幸福!算算自我的七笔帐，我是帐帐划不来。”同样：算算我们自我的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢掉了自我的饭碗，怎样值得呢?! 三、在农信工作怎样样? 关于农信工作。就是知足常乐，感谢农信。许多人都在问一句话：假如我没有来到
6、农信，我这天会在干什么，我这天会怎样?农信人的确面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不良贷款的清收等指标让大家都透但是气来，在营业部同样如此，那么应对如此环境，我们就应怎样看我们的工作呢?用一个词来讲，就是“珍惜”。其实这个社会上的许多工作都没有我们想象中的那么好，我们有时候觉得公务员挺好的，较为稳定，但是不明白公务员中的困难的提升之路;我们有时候觉得最生意挺好的，有钱啊，活的很潇洒，很拘束，但是不明白做生意的艰辛和困难;我们有时候觉得自我做点什么很好啊，自由拘束，无拘无束，没有什么条条框框，想怎样就怎样，很自由，但是我们不明白其中的风险这其中的种种，都是我们想象不到的困难，在
7、农信工作，虽然有压力，但是也给了我们前进的动力;在农信虽然工作有许多困难，但是我们的农信给了我们种种的培训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的时机，相比之下我们真的就应珍惜眼前这份工作。 总之，要在今后的工作中我们应严格要求自我，努力学习，踏实工作，珍惜此刻，为成为团队的优秀一员而努力! 案件防控心得体会（二） 近期，联社相继组织全县一线职工进展了信贷、会计、出纳岗位培训和屡次安全规章制度的集中学习，先后编发了选准人生参照物、算清“七笔帐”走好人生路、“贵海英工作法”对操作风险防范与监视的启发、案例警示等文件。我仔细参与了学习，并对这几个文件反复品读，又共性是看了四川银行业从业人员防范操作
8、风险训练读本十年恨事后，心情久久不能安静。四川银监局局长王筠权说，修改这本书是很苦痛的事，为书写序同样苦痛，而看这本书的我心情也无法简洁。平常很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住屡次骂娘，并屡次合上书，不愿也不忍再看下去。在四川银行业，十年时间，发生案件1164起，涉案金额高达41。2亿元，风险金额高达11。5亿元，信用社的发案率远远高于其他专业银行，内控不严，内部人员作案是全部案件的两大根本特点。看到这浩大的数字和那些触目惊心的案件，深思之后，颇多感慨。 （一）“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作*犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不行能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了
9、很多前人的阅历提炼，而作案的人却总带着幸运心理，认为自我高超，不会被发觉，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入苦痛的深渊。或许你们曾有过短暂的“成就感”或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感”，但你们想过没有，你的这种所谓“成就”和“幸福”是建立在很多领导、同事、前辈，甚至很多后代们辛勤劳动的果实之上？不用问你们是否对得起天，对得起地，对得起国家，对得起人民，由于这些太抽象了，扪心自问，你们对得起自我的良心吗？对得起自我的父母、亲人吗？你们拿什么来留给下一代？你们肆意践踏领导、同事对你们的信任，辜负父母对你的殷切期望，又与自我的目标-幸福、欢乐背道而驰，而最终承受最多苦痛的人是你们自
10、我和你们的亲人。真是一叶障目，不见泰山，说直白点就是冲动的惩处。 人是万物之灵，人和动物的区分就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种职责和-对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更就应倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是完善的东西，那么他的生活将非常开心。而守住诚恳、正直、忠贞、和善和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不必需幸福，贫困的人也并不见得苦痛。何况我们只要踏踏实实、认仔细真干工作，也不行能沦为贫困阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵纪守法做好人呢？ （二）
11、人是生产力中最活泼的因素。识人并合理用人是将单位经营得好与坏的关键，曹操之所以能战胜潜力和兵力数倍于自我的袁绍，刘邦之所以能战胜战无不胜、攻无不克的楚霸王项羽，用人得当就是他们制胜的法宝。就发案的那些人，他们绝大多数都是工作潜力强的人，但属于那种很会抓老鼠又要偷仆人东西的猫。对于这种人就就应用品质好、职责心强、原则性强、工作踏实的人与之伙伴，那就会收到很好的效果。“骏马行千里，耕田不如牛”说的就是再能干的人假如放错了位置，那就会收效甚微，甚至酿成杯具。对于我们这种特别的金融单位来说，能有德才兼备的人才固然，假如二者只居其一，那么用人时“德”肯定应大于“才”。因此我期望领导在落实和监视各项规章制
12、度执行的同时，也要注意各种人才的合理配置。 （三）我非常珍惜我这份来之不易的工作，它让我有最根本的生活保障和跟男人一样养家糊口的成就感。我深知，假如放下此刻的工作而想再就业绝非易事。在这物欲横流、急功近利的社会，人人面前都布满着巨大的诱惑。但是，只要学会了在孤独中坚守住人间最珍贵的真、善、美，坚守住生命的最朴实自然与纯洁，学会将诱惑放在适当的距离之外，让它维持一贯的魅力，那么我就制服了自我。 以前我认为作为一名一般员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。透过学习，我认为光这样做还不够，还就应具有敏锐的观看力，才智的头脑，在工作中和一齐共事的同事共同坚持制度，严格根据各项
13、规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。为有效防范案件专项，联社加大了对内掌握度执行的治理力度，对手工填制存单、转帐业务、大额现金存取、操作员密码设置更换、冲帐抹帐、数据恢复、重空领用、使用、销号、重空交接、日终资料的打印等都作了新的规定。新的规章制度涉及了日常业务的方方面面，对我们的工作也提出了更高的要求。作为门市临柜会计的我将会仔细执行联社制定的各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，一方面，让自我的工作更加完善；另一方面，也让自我的工资收入颗粒归仓。以前，我最喜爱的一句话是：“粗茶淡饭保平安，良心作枕梦里香。”此刻，我最喜爱的话是：“活人要知足，对工作要知缺乏，对学问要不知足。”我将
14、用这句话指引我一生的道路。 案件防控心得体会（三） 近期，我行开展了银行案件防控学习活动，透过观看视频，并结合我平常在工作中实际状况，对案件防控意识有了更深一层的熟悉。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的熟悉。 近年来，金融案件频发，发案率仍旧居高不下，防案形势非常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究缘由主要是由于与以下几方面：一、是员工法纪意识差，训练乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，标准化、制度化的思想训练开展不够，员工重视实际，视思想训练为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头
15、见，思想训练无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。二、是防患意识不强，治理乏力。近几年来，大局部银行注意了业务开展，无视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部治理、安全训练和职责意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。三、稽核检查图形式、走过场、监视乏力。一方面稽核检查力气相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监视检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发觉的问题没有准时发觉，发觉的问题也没有实行有效措施进展惩罚，而是 大事化小、小事化无。有些事情虽然发觉了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的催促检查，使问题越积越大，最终导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面： 一、加强银行内部风险防控 （一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时务必由客户本人亲自办理。 （二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警觉，防止不法分子利用职务之便进展非法活动。 （三）大额储户必需要留有客户的电话，及进和客户进展对账，
