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1、业务评审管理制度标准版本1目的为了明确评审公司安全质量管理制度的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。2适用范围本制度适用于油港（实华）公司范围内管理制度、管理标准、安全技术操作规程、岗位责任制、应急预案的评审或修订。3职责3.1各部门负责组织相关人员对本部门职责范围内的制度进行评审与修订。3.2安技部应负责组织相关人员成立评审修订小组对安全生产方面的管理制度进行评审与修订。3.3各单位负责组织编制本单位安全技术操作规程，由安技部审核，分管经理批准。3.4管理标准、管理制度由公司分管经理审核，公司经理批准。4评审与修订工作的相关规定4.
2、1评审与修订的时机和频次4.1.1国家有关法律、法规、标准及其他要求废止修订或新颁布时。4.1.2当公司管理机构发生重大变化时。_公司新工艺、新技术、新设备（设施）投入使用时。4.1.4地方主管部门提出新的管理要求或整改意见时。_公司或上级安全检查、风险评价中，发现制度不符合管理实际或要求时。_分析重大事故和重复事故的原因，发现制度不符合管理实际或要求时；4.1.7其它需要评审或修订时。4.2评审的内容包括：_公司安全质量环境管理体系文件及法律法规适应性、风险辨识与控制等方面内容；_公司相关管理标准；_公司安全质量管理制度；_公司安全技术操作规程；_公司岗位责任制；_公司应急预案；4.2.7其
3、它有关需修订的要求与记录。4.3评审形式评审形式主要注意有两种。一是公司组织评审会议，根据会议讨论情况形成评审报告，再根据公司要求组织人员进行具体修订；二是由公司办公网络下发需评审的资料，并部署评审分工，提出评审要求，根据反馈情况形成评审报告后，再组织对制度进行修订。4.4评审要求4.4.1参加评审的人员应包括公司相关管理人员、技术人员、操作人员与工会代表。4.4.2注意评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。4.4.3注意制度评审的科学性，评审修订小组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法
4、律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。4.4.4评审与修订过程中注意文字描述与细节。4.4.5对认真负责、工作严谨的参评人员，公司结合“队为核心”管理给予奖励；对应付凑付、不负责任者给予考核。4.5评审修订小组应根据评审结果形成制度评审报告。4.6评审后进行的修订的制度，须经相关领导批准后方可执行。4.7新建立的制度须由主管部门组织评审、审核、批准后方可下发。4.8安技部应每一年底或次年初组织进行各项管理制度适用性、有效性的评审工作。5附则5.1本制度从下发之日起执行。5.2本制度由公司安技部负责解释。业务评审管理制度标准版本（二）第一章总则第一条为加强担保业务管理制约机制，建立审保分离
5、、分级审批的内控制度，规范公司业务决策行为，控制担保业务风险，确保公司担保资金安全，制定本制度。第二条担保评审委员会是公司常设业务_、决策机构，履行担保业务决策职责。第二章担保评审委员会成员构成第三条担保评审委员会成员由时代担保公司总经理、副总经理、财务部部长、评审组组长、风险部人员组成。具体成员_如下：评审委员会主任闫军_省大和融资担保有限公司总经理评审委员会成员王忠校公司财务总监郭洪德公司副总经理李桂华公司风险部经理高建平股东代表列席成员公司其他相关工作人员第三章担保评审委员会的权力和义务第四条评审委员会行使的职权（1）对各项目组通过的项目评审报告和风险管理部门出具的抵押资产审核意见进行_
6、审议，对报告描述不清或有异议事项提请项目经理给予解释，对项目的抵（质）押反担保措施和重要风险点进行研讨，科学评价项目风险，出具_意见，并进行表决。（2）评审委员会主任的主要职权是全面负责公司担保业务_工作，对担保项目有一票否决权；并督促检查评审委员会决议的执行情况。（3）评审委员会主任主要职权是_召开评审会，并主持会议进程。第四章担保评审委员会决议第五条评审会按照担保项目的要求随时召开，每次例会必须有_名以上评审委员会成员参加，会议召集人必须提前半天通知参会人员，评审会上主要是对项目评审报告进行_审议，提出问题，研究落实反担保措施、担保额度和担保期限。第六条评审会上_人员需对每个_项目进行表决
7、，表决结果分为：通过、补充调查、未通过。必须_%以上参会评审人员同意担保，才视为公司对该项目最终_通过；如_%以上评审人员同意补充调查，需由项目经理做进一步补充调查（补充调查项目只能再上一次评审会）；未通过评审的项目，不得重新上会评审；特约评委、评审委员会主任有一票否决权。第七条评审会决策内容属公司_，与会人员应严守保密制度，未经评审委员会主任（总经理）同意，其他成员不得转告他人。第八条风险部参会人员对委员意见进行整理，最终形成评审会_，发放到项目相关的业务部门，相关业务人员要对评审会上提出的意见进行认真落实，并按评审会_结论办理相关手续，最终落实由风险管理部负责。评审会_由参会委员审阅签字后，风险管理部负责存档保管。第五章工作纪律和要求第九条评审委员会成员应依照相关法律、法规、公司章程，忠实履行评审决策职责。第十条评审委员会在对担保业务决策过程中，要严格遵守客观、公正的原则，独立发表决策意见，不受任何外部因素的干扰。第十一条评审委员会成员要坚持实事求是的原则，_弄虚作假。第十二条评审委员会成员不得与担保申请人进行不正当的私下接触，不得接受担保申请人的现金、贵重礼品等。第十三条评审委员会成员在行使职权过程中，弄虚作假，造成担保资金损失的，要依法追究法律责任。第六章附则第十四条本工作制度由公司负责解释。第十五条本工作制度自公布之日起试行。第3页共3页
