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1、股份制公司章程第一章总则第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根 据中华人民共和国公司法和有关法律、法规规定，结合公司的实 际情况，特制定本章程。第二条公司名称：公司住所：第三条公司由共同投资组建。第四条 公司依法在荷泽市工商行政管理局登记注册， 取得 企业法人资格。公司经营期限为年。（以登记机关核定为准）。第五条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营， 自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任， 公司以其全部资产 对公司的债务承担责任。第六条 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国 家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第二章经营范围第七条 经营范围：第三章注
2、册资本及出资方式第九条 公司注册资本为人民币元。第十条 公司各股东的出资方式和出资额为：第四章股东和股东会第十一条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利:（一）根据其出资份额享有表决权；（二）有选举和被选举董事、监事权；（三）有查阅股东会记录和财务会计报告权；（四）依照法律、法规和公司章程规定分取红利；（五）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资;（六）优先认购公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十二条 股东负有下列义务：（一）缴纳所认缴的出资；（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程规定。第十四条 公司
3、股东会由全体股东组成，是公司的权力机 构。第十五条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事或者监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。第十七条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事因
4、特殊原因不能履行职务时，由其指定其他董事主持。第五章第十八条 本公司不设董事会，设执行董事一名。由股东会 选举产生。由公司总经理担任。第十九条执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度
5、。第二十三条 董事任期届满， 连选可以连任。董事在任期 届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十八条 公司设总经理，由执行董事兼任，总经理行使 下列职权；（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决 议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负 责管理人员；（八）公司章程和执行董事授予的其他职权。第二十九条 公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举 产生。是公司内部监督机构，第三十二条监事行使下列
6、职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和 经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会。第七章 股东转让出资的条件第三十四条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分 出资，不需要股东会表决同意，但应告知。第三十五条 股东向股东以外的人转让出资的条件： 必须要有半数以上（出资额）的股东同意； 不同意转让的股东应当购买该转让的出资， 若不购买转让 的出资，视为同意转让； 在同等条件下，其他股东有优先购买权。第八章财务会计制度第三十六条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建
7、立本公司的财务、会计制度。第三十七条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会 计报告，依法经审查验证、并在制成后十五日内，报送公司全体股东。第三十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列 入公司法定公益金。当公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之 五十以上的，可不再提取。第三十九条公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏 损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前， 先用当年 利润弥补亏损。第四十条 公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后 所余利润，按照股东出资比例分配。第四一条 公司提取的法定公益金用于本公司职工的
8、集体 福利。第四十二条 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。第九章公司的法定代表人第二十九条 本公司的法定代表人由担任。本公司的执行董事由担任。第十章 公司的解散事由与清算方法第三十一条公司有下列情况之一的，应予解散：1、营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因合并和分立需要解散的；4、违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；5、其他法定事由需要解散的。第三十二条 公司依照上条第（1）、（2）项规定解散的，应在15日内 成立清算组，清算组人选由股东会确定；依照上条（4）、（5）项规定 解散的，由有关主管机关组织有关人员成立清算组，进行清算。第三十三条 清算
9、组在清算期间行使下列职权：1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；2、通知或者公告债权人；3、处理与清算有关的公司未了结的业务；4、清缴所欠税款；5、清理债权、债务；6、处理公司清偿债务后的剩余财产；7、代理公司参与民事诉讼活动。第三十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60 日内在报纸上至少公告三次，债权人应当在接到通知书之日起30日内，未接到通知的自第一次公告之日起 90日内，向清算组申报其债 权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清 算组应当对债权进行登记。第三十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后， 应当制定清算方案，并报
10、股东会或者有关主管机关确认。公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用，职工工资级别和 劳动保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，公司按照股东的出资比分例 进行分配。清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款的规 定清偿前，不得分配股东。第三十六条因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民 法院。第三十七条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会 或者有关主管机构确定，并报送公司登记机关，申请公司注销登记， 公告公司终止。第十一章公司财务会计制度第三十八条 公司按照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定 建立本公司的财务、会计制度。第三十九条公司应当每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法 经审查验证。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：1、资产负债表；2、损益表；3、现金流量表；4、财务情况说明表；5、利润分配表。第十二章附则第四十五条 公司提交的申请材料和证明具备真实性、合法性、有效 性，如有不实而造成法律后果的，由公司承担责任。第四十六条 本章程经股东签名、盖章，在公司注册后生效。 股东签名（盖章）：#
