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1、附件1：基建项目工作程序管理规定(试行)一、项目申报集团公司或各基地根据发展需要提出建设项目申请，由建设单位填写“建设工程项目立项申请表（附表一）”， 建设单位负责人签字后，与工程概算书、施工图或工程量计算说明书、施工方案及工期、材料供应方式说明等资料一并上报基建办公室。申请表一般应在开工前两个月申报。特殊情况例外。 申请表需填写内容：项目名称、建设规模、工程项目内容及规模、资金来源、施工方案、原材料供应、建设周期、市场及效益情况等。二、 项目受理（一）基建办公室接到书面立项申请后，填写“会签会议登记表，予以初步审核，并出具初步审核意见。（二）审核工作完成后，与各基地及时沟通，汇总上报会签委员
2、会会议审查通过并由分管基建副总经理（总监）签字，报总经理批准或总经理办公会议研究决定。三、 项目立项（一）项目立项批准后下发至相关单位。（二）受理项目申请及相关人员在未立项前，必须对项目确立情况给予保密；否则一经发现，即按公司有关规定处罚。四、 项目经批准立项后，由基建办公室负责组织相关基地及有关部门对项目进行规划，并提交初步设计，报会签委员会审核通过。五、 项目通过规划方案后，由建设单位或基建办公室委托设计单位（大型工程需要进行工程设计招投标）做施工图等设计文件。由基建办公室组织项目部，根据设计文件做工程预算，编制标底，进行工程招标。六、工程招标：成立招标委员会（5人以上奇数）（一） 建设单
3、位编制并发放邀请招标通知书，投标单位小型工程不能少于三家，大型工程不得少于5家。（二） 按工程情况，编制招标文件，按招标程序统一发放到投标单位。（三） 成立评标委员会（5人以上奇数），组织开标、评标、议标、定标，确定施工单位。七、合同呈报（一）根据招标结果，与施工单位签订工程施工合同，经合作方签字盖章，建设单位委托代理人签字后，填写合同呈报表，连同中标单位投标文件、由招、评标委员会成员签字的招标、评标情况说明、已批复的立项申请、工程合同、预算书等文件，报集团公司基建办公室。（二）集团公司基建办公室收到上述文件报法务部进行审核，基建办公室审核后，报基建会签委员会审批通过，并由总经理签批，50万元
4、（含）以上至500万元由董事长签批，合同金额超过500万元（含）报董事会批准。 （三）基建办公室把经过批示的合同呈报表传真（邮寄）至建设单位。（四）建设单位收到通过审批的合同呈报表后，在合同文本上盖章，合同生效。（五）生效后的合同原件转建设单位财务部门一份备案。八、项目实施（一）成立项目组项目经理根据项目规模、工期、质量、设备等要求组成项目组。项目组须具备下述资格： 具有与建筑活动相适应的法定执业资格的专业技术人员； 有从事相关建筑活动所应有的技术资料及应有的装备；有相应的法律、法规文件及公司有关文件。（二）项目招标、邀标，严格按中华人民共和国招标、投标法执行。（三）工程施工严格按国家标准实施
5、。（四）工程监理公司所有建设工程都实行监理制度。监理分外部委托监理和内部自行监理。不论外部委托监理还是内部自行监理都应严格执行建设工程监理规范。（五）工程付款：资金计划。由各建设单位项目部或基建办公室根据合同约定的付款方式和工程进度情况按进一步加强基建工程项目跟踪报告填写要求的通知填写项目跟踪报告（附表二），由基地财务经理、基地经理签字后报集团基建办公室登记汇总并审核。提报会签委员会讨论通过，由主管基建副总经理（总监）签批后，报集团财务部。各付款申请单位根据经审批的项目跟踪报告办理付款业务。总部工程由基建办公室填报 。分期付款。由各项目部填写支出凭单，写明合同号、收款人全称、付款内容、合同总金
6、额、本次付款金额等内容，附经审批的项目跟踪报告及合同呈报表，经工程项目经理、基地财务经理、基地经理签字后，支付工程款。支付工程尾款时，（质保金除外）还需附工程竣工验收报告和结算呈报表。一次性付款的工程直接附经审批的合同，可不附项目跟踪报告。 (六)其他事项：涉及增加工程造价的签证，项目组任何人员不得随意签署。严格按建设工程现场签证及设计变更管理规定呈报，经批准后，填写“工程洽商记录”（附表三），按建筑、结构、给排水、电气、通风空调等专业分别填写工程洽商记录，写明工程名称、专业名称、提出单位名称、洽商内容、时间等，经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位签字，报集团基建办公室审核后方可实施。工程
7、洽商记录由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。项目经理负责项目责任书确认的工程项目管理，对立项、报建到合同签订、施工监理、竣工验收、结算、付款、办理房产证件等整个流程全面跟踪管理，直至一切办理完毕。出现任何问题，项目经理都是第一责任人，根据签署的责任书追究项目经理终生责任。九、竣工结算与验收工程完工后，由建设单位办理工程竣工结算、验收事项，严格按工程结算审计制度、关于工程竣工验收有关规定 办理。对报建项目填报单位（子单位）工程质量竣工验收记录（附表四），由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位负责人签字并盖章。对非报建项目填报工程竣工验收报告（附表五），由建设单位、施工单位、集
8、团基建部负责人签字并盖章。工程项目整体完工后，需填报整体工程竣工验收报告（附表六），由基建工程部负责人签字、建设单位、使用单位负责人签字并盖章。此报告应交各相关单位财务部门一份做账务处理。十、本规定自下发之日起执行。 二一年七月六日附件2：工程项目概算、预算、竣工决算管理制度（试行）工程造价管理工作，须保证紧跟公司的发展。为了使工程项目建设在各个阶段的造价控制规范化、合理化，保证有效的控制造价，根据工程项目预算，实施责任制，特制定本管理制度。一、工程造价管理人员（或项目负责人员）须严格遵守公司的内部管理制度。二、工程造价管理人员（或项目负责人员）必须遵纪守法，秉公办事，对玩忽职守、滥用职权、营
9、私舞弊者，按照公司内部管理制度进行处理，触犯刑律的由司法机关依法追究其刑事责任。三、计价工作完成后，须将资料整理完整、目录清晰，归档。四、投资估算 (一)工程造价管理人员（或项目负责人员），编制投资估算时,严格根据估算指标，认真负责、实事求是,绝对不可有意高估冒算,以免积压和浪费资金，或故意压价少估,而后进行投资追加,打乱基建投资计划，影响公司决策。 （二）通过网络查询、电话咨询、实地考察等方式，做好建设地的地方材料考察，材料价格的准确率控制在95%以上。（三）积极与建设地相关部门进行沟通，搜集工程地址及水文地质资料，并做好实地分析工作，降低投资费用。（四）根据领导战略决策及项目实施周期，考虑
10、时间差等不可预见因素，综合平衡的进行项目估算，同时认真做好风险分析，提高工程项目方案实施的安全性。（五）须严格按照公司规定的时间完成估算工作，不得随意拖延工作时间。五、设计概算（一）认真跟进设计全过程，与设计单位及时沟通，避免设计人员随意加大安全系数,出现肥梁、胖柱、粗钢筋、高标号、深基础、重屋顶等现象及部分设计人员责任心不强,缺乏深入地调查研究,闭门造车,产生的错、漏、碰现象。（二）积极配合设计单位，随时做好设计概算。要求设计单位按照批准的投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计控制施工图设计,同时各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计质量,严格控制施工图设计的不合理变更
11、。（三）保证最终确定的设计方案，概算总额相对于投资估算额的准确率达到90%以上。六、施工图预算（一）严格按照招标文件规定的报价方式及风险范围进行预算，如发现招标文件规定内容存在不合理因素，须及时与相关人员进行沟通、更正，不得私自改变。（二）严格按照国家的法律法规及相关工程造价的管理规定进行预算。（三）熟悉工程图纸，及时发现图纸中的不合理因素，并与相关单位或个人进行沟通、更正后，严格按图纸进行工程量计算，不得私自改变。（四）认真掌握建设地的工程预算定额及有关政策规定，严格按照规定的工程量计算规则及相应的取费标准等相关规定，进行预算编制，不得故意抬价、压价及附加不合理条件。（五）对部分可变因素，如
12、地材价格等，须通过网络查询、电话咨询、实地考察等方式，做好考察，材料价格的准确率控制在95%以上。（六）须严格按照公司规定的时间完成预算工作，不得随意拖延工作时间。（七）施工图预算的准确率须达到95%以上。七、协助招标（一）对标底绝对保密，否则，按照按照公司内部管理制度进行处理。（二）开标后，根据开标情况，按照招标文件要求，对投标单位提报的标书预算进行详细审核，要重点做到四审，达到四防：审查工程量，防止多算错算或故意少算；审查分项工程内容，防止重复计算或故意漏算；审查分项工程单价，防止错算错套或故意套高；审查取费费率，防止高取多算。（三）根据标底及招标文件规定，公平、公正、准确的进行评标工作，
13、确保工程造价合理。（四）协助签订施工合同，保证合同条款准确合理，不得留下使双方推诿扯皮的漏洞。八、施工过程中的预算（一）审核各项目部上报的设计变更及现场签证，发现不合理因素时，须及时与相关人员进行沟通，杜绝因设计变更及现场签证方案不合理造成损失。须按照规定时间审核完成。（二）按照合同约定结算方式，进行设计变更及现场签证的预算，须做到先预算后变更。预算准确率须达到95%以上。及时上报预算额，不能耽误公司审批时间。（三）根据需要，对合同约定内容及设计变更、技术签证进行现场跟踪、监督、复核，保证复核项目的施工内容在尺寸、做法等准确无误，准确率达到100%。（四）根据需要，深入现场，配合项目部共同对工
14、程建设项目进行管理，严格按照合同约定质量标准及现行施工规范进行监督。如出现降低施工标准、偷工减料等违规现象，视情节轻重，按照公司内部管理制度进行处理或由司法机关依法追究其刑事责任。（五）掌握施工过程中的变化因素（如：当地政府下发的因雪灾造成的损失赔偿规定等），并根据合同约定，及时采取措施，保证公司不受损失。(六)根据需要，协助对项目跟踪报告中，申请的进度款额进行审核，保证进度款准确无误，须在规定时间内完成。九、竣工结算（一）严格按照公司规定的竣工结算流程，进行计价工作。否则按照公司内部管理制度进行处理。（二）严格按照施工合同或施工协议书约定的结算方式进行结算。如因特殊情况，须报公司批准后方可变
15、更结算方式，否则按照损失大小，进行相应处罚。（三）检查复核工程竣工报告、竣工图及竣工验收单设计交底及图纸会审记录资料；设计变更通知单及现场施工变更记录；签证认可的施工技术措施、技术核定单；预算外各种施工签证或施工记录；合同中规定的定额，材料预算价格，构件、成品价格等结算依据。发现不合理因素，及时进行纠正，保证以上资料完整无缺、准确率达到100%、符合审批流程等所有规定。如发现问题不汇报、不沟通、不及时纠正，按照损失大小，进行相应处罚。（四）严格按照已复核完成的结算依据及合同约定，核算工程量。工程量的准确率须达到98%以上。（五）严格按规定时间完成竣工结算，如因特殊情况，需延长工作时间，须按照公司规定办理手续。否则按公司内部管理制度进行处理。（六）竣工结算的准确率须达到97%以上。（七）协助项目部，办理结算呈报，保证结算呈报资料完整无缺、准确率达到100%。（八）根据需要，协助外部审计工作。与审计单位积极配合，保证审计工作高效，审计后的结算真实、准确、严肃。如因配合不当，造成损失，根据实际情况进行相应处罚。 十、本制度自下发之日起执行。 二一年七
