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1、私企上市公司董事会决议（通过虚拟股票激励计划）已出版要点私企上市公司董事会作出决议，通过虚拟股票激励计划。董事会决议股份有限公司（以下简称 公司）于 年 月 日以 方式向全体董事发出召开第届董事会第 次会议的通知，会议于 年 月 日以 的方式召开。应参与会议董事 名，实际参与会议董事 名，会议由董事长 主持。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：一、审议通过了关于 股份有限公司虚拟股票激励计划（草案）的议案。为了进一步建立、 健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才， 充分调动公司中高层管理 人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、
2、公司利益和个人利益结合在一 起，促进公司业绩持续增长，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的股份有限公司虚拟股票激励计划（草案），拟向激励对象授予虚拟股票。本议案以 票同意、票反对、票弃权获得通过，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。二、审议通过了关于股份有限公司虚拟股票激励计划实施考核管理办 法的议案。本议案以 票同意、票反对、票弃权获得通过，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理虚拟股票激励计划相关事宜的议案本议案以 票同意、票反对、票弃权获得通过，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。四、审议通过了关于提请召开公司 年第 次临时股东大会的议案同意公司于年 月 日以 的方式召开 年第 次临时股东大会。本议案以 票同意、票反对、票弃权获得通过。
