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1、重庆国际信托二八年度报告目录 1、重要提示12、公司概况12.1公司简介12.2组织结构33、公司治理43.1公司治理结构43.2公司治理信息114、经营管理154.1经营目标、方针、战略规划154.2所经营业务的主要内容164.3市场分析174.4内部控制204.5风险管理215、报告期末及上一年度末的比较式会计报表245.1自营资产245.2信托资产286、会计报表附注306.1公司会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明306.2重要会计政策和会计估计说明306.3或有事项说明416.4重要资产转让及其出售的说明436.5会计报表中重要项目的明细资料436.6关联方关系及其交易的披露
2、476.7会计制度的披露497、财务情况说明书507.1利润实现和分配情况507.2主要财务指标507.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项508、特别事项揭示518.1董事、监事及高级管理人员变动情况及原因518.2变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项528.3公司的重大诉讼事项528.4公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况528.5银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的整改情况538.6本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及版面538.7银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息54 1、重要提示1
3、.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事刘勤勤、史锦杰、王友伟、王淑慧认为本报告内容是真实、准确、完整的。1.2重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司法定代表人董事长何玉柏先生、首席执行官翁振杰先生、财务负责人李坤唯女士及财务部门负责人刘影女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2、公司概况2.1公司简介2.1.1公司基本情况公司的前身是重庆国际信托投资公司，于1984年10月经中国人民银行批准成立，注册资本金3,500万元人民币，为国有独资的非银
4、行金融机构；2002年1月，公司引入战略投资者，进行增资改制，并经中国人民银行总行中国人民银行关于重庆国际信托投资重新登记有关事项的批复（银复20029号）批准，获准重新登记，注册资本金增至人民币10.3373亿元 (含美元1565万元)；2004年底，公司进一步增资扩股，注册资本金增加到16.3373亿元，取得了重庆市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为5000001800019）和中国银行业监督管理委员会重庆监管局颁发的中华人民共和国金融许可证（编号为K10226530H002）。2007年10月19日，经中国银行业监督管理委员会银监复2007461号文中国银监会关于重庆国际信托
5、投资变更公司名称和业务范围的批复获准变更公司名称、业务范围并已领取新的金融许可证（编号为K0051H250000001）。2.1.2公司的法定中文名称：重庆国际信托中文名称缩写：重庆信托公司法定英文名称：Chongqing International Trust Co.,Ltd.英文名称缩写：CQITC2.1.3法定代表人：何玉柏2.1.4注册地址：重庆市渝中区民权路107号2.1.5邮政编码：4000102.1.6公司国际互联网 / cqitic 2.1.7电子信箱:cqiticcqitic 2.1.8信息披露事务负责人：吕维联系 ：023-89035888 ：023-89035998电子信
6、箱：cqiticcqitic 2.1.9年度报告备置地点：重庆市渝中区民权路107号2.1.10聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所住所：重庆市渝中区人和街74号12楼2.1.11聘请的律师事务所：重庆索通律师事务所住所：重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦12楼中豪律师事务所住所：重庆市渝中区邹容路68号大都会广场22层重庆智博律师事务所住所：重庆市渝中区八一路177号雨田大厦23层2.2组织结构公司组织结构图监 事 会信托业务一部资金管理部信托业务三部私人股权部证券投资部投资银行一部股 东 会董 事 会经营班子信托管理部法律事务部风险管理部资产管理部理财服务中心计划财务部党群人事部
7、综合管理部合规管理部关联交易审查委员会风险控制委员会信托委员会审计委员会审计稽核部项目审查委员会证券投资决策委员会投资银行二部3、公司治理3.1公司治理结构3.1.1股东和股东会3.1.1.1股东总数：1 表3.1.1.1名称持股比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务重庆国信投资控股100.00%何玉柏16.3373亿元重庆市渝中区上清寺路110号项目投资与管理3.1.1.2公司股东报告期内变动情况及原因报告期内，公司股东无变动。 3.1.1.3公司股东的主要股东情况 表3.1.1.3股东名称出资比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务重庆市城市建设投资公司38.41%华渝生20亿元重庆市渝
8、中区人民路123-1号蒲田大厦8楼城市基础建设投资重庆协信资产管理12.94%吴晓明4.06亿元渝中区新华路4号附1号5楼投资、投资管理、投融资咨询中国希格玛12.24%王晓岩1.037亿元北京海淀区知春路49号高新技术、新产品开发、生产、销售重庆同创置业（集团）12.24%李志民1亿元沙坪坝区沙北街98号房地产开发中国新纪元12.24%周骐10亿元北京市西城区月坛北街25号物资流通专业市场开发经营3.1.2董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1（董事会成员）姓名职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历何玉柏董事长男5820059.15重庆国信投资控股100%大学本科学
9、历，高级经济师。曾任大足县县委书记、重庆市委副秘书长兼重庆市人民政府副秘书长、重庆市委研究室主任等职，现任重庆三峡银行党委书记、重庆信托党委书记、董事长。翁振杰 董事男4620076.17重庆国信投资控股100%硕士研究生，高级经济师。曾任解放军通信学院教官、北京中关村科技发展（控股）股份副总经理等职。现任重庆市第三届人大常委、重庆三峡银行董事长、重庆信托首席执行官、董事。华渝生 董事男53200810.14重庆国信投资控股100%研究生，高级经济师。曾任重庆社会主义学院副院长、重庆市城市建设投资公司总经理，现任重庆市城市建设投资公司董事长、重庆信托董事。涂勋淑 董事女542005.6.17重
10、庆国信投资控股100%大学本科学历，高级经济师。曾任重庆国投人事处副处长、处长，重庆信托党委副书记、副总裁等职，现任重庆三峡银行监事长、重庆信托董事。时平生 董事男45 2006.8.22重庆国信投资控股100%研究生，助理研究员。曾任陕西证券常务副总经理、ITG（香港）风险投资公司北京代表处首席代表等职，现任中国新纪元总裁、重庆信托董事。王晓岩董事男482007.4.7重庆国信投资控股100%硕士研究生,高级经济师。曾任中国科技财务公司总经济师、信贷部总经理等职，现任中国希格玛董事长、总裁，重庆信托董事。朱晓东董事男422007.4.7重庆国信投资控股100%注册会计师、税务师。曾任重庆铂码
11、会计师事务所注册会计师，现任重庆协信控股(集团)财务中心副总监、重庆信托董事。龙小波董事男422008.10.14重庆国信投资控股100%硕士研究生，获资产管理负责人牌照，曾任大鹏证券有限责任公司副总裁、大成基金管理副董事长，现任重庆华葡投资副总裁、重庆信托董事。李志民董事男512008.10.14重庆国信投资控股100%大专学历，经济师，曾任珠海中科公司董事长、北京科良技术通讯公司董事长，现任重庆同创置业（集团）董事长、重庆信托董事。 表3.1.2-2（独立董事）姓名所在单位及职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历刘勤勤北京中天航业投资董事长男522007.12.6重庆国
12、信投资控股100%研究生学历，讲师、编辑。曾任军事经济学院教官、财务理论教研室主任、总后勤部财务结算中心副主任等职，现任北京中天航业投资董事长、重庆信托独立董事。史锦杰 重庆市二届政协常委男612007.12.6重庆国信投资控股100%大学本科学历，高级经济师。曾任重庆市市中区副区长、重庆市旅游局局长、巴南区区委书记、重庆市劳动保障局局长等职，现任重庆市二届政协常委、重庆信托独立董事。王淑慧 北京化工大学经济管理学院财务管理专业负责人女48 2007.12.6重庆国信投资控股100%大学本科学历，副教授、注册会计师、税务师、资产评估师。曾任北京化工管理干部学院会计系主任、北京化工大学经济管理学院副院长等职，现任北京化工大学经济管理学院财务专业负责人、重庆信托独立董事。王友伟 市国资委退休干部男652007.12.6重庆国信投资控股100%高级经济师。曾任重庆市团委书记、市总工会常务副主席、市旅游局局长、市企业工委、国资委副书记等职，现任重庆信托独立董事。表3.1.2-3（董事会下属委员会）董事会下属委员会职责组成人员职务风险控制委员会负责对公司运营过程中风险等级的控制、管理、监督；审核公司重大经营活动风险控制办法、措施；检查评价公司内部风险控制制度的执行情况；对公司存在的重大风险问题提出建议并作出决定。何玉柏董事长翁振杰首席执行官陈志勇副总裁李坤唯
