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1、为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津 分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打 击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动， 保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛 了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展 关于开展反洗钱宣传月活动的通知后，积极开展了反洗钱宣传月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣传月活动的通知后，我行 上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下 设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管
2、理部经理具体负责组织实施开 展反洗钱法宣传月活动。反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，积 极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣传 月活动通知、反洗钱知识问答等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习反 洗钱法。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了实施反洗钱法遏制洗钱犯罪 宣传条幅，到总行领取反洗钱法宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支 行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置 悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内 循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪、保护好自己的身份证件，防止被用于
3、洗钱活动宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客 户积极宣传反洗钱法。20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传 条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月 活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传 月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部 人员和 行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次 户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居 民反洗
4、钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民 反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反 洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当 天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营 业场所公共区域发放反洗钱法宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广 大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群 众提供咨询150 人次，发放反洗钱宣传手册 260 册，其他宣传资料 420 张。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱 宣传领导小
5、组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱 宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金 融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和相关人 民币银行结算账户管理办法、中华人民共和国现金管理暂行条例、个人存款 实名制规定反洗钱知识问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中 国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中 怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力， 利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位 置，利用农村村民农闲赶集
6、的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民 提供反洗钱咨询服务；发放宣传资料 400 余份，认真向公众解答洗钱的概念，反 洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依 法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责； 在营业网点设立反洗钱宣传咨询专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业 务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识； 有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如 我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进 行宣传； 支行根据本行客户特点，以个体
7、经营者、企业单位人员为主要宣传对象， 走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同 时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总 结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一 项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入学习了 中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱 法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职 责和义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的 17 个营业网点均在营业网点醒目位
8、置统一悬挂反洗钱法宣传条幅、在 36 个网点电子显示屏上循环播放宣传标语， 向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得 了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的 认识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。20xx 银行反洗钱宣传活动总结范文二为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不 法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支 付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱 知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行关于开展金融机构 反洗钱宣传活
9、动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要 求，XX联社于20xx年11月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣 传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取 得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的 学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于 20xx年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗 钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民 银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知
10、精神及中国人民 银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的 第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金 融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人 员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力 的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的 合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱 意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社 反洗钱一线工作人
11、员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱 的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求 全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重 要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱 机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家的人才战略和长 远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工 作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关 工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明 确部署。四是认真选配工作人
12、员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业 知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方 面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐 步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干 部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建 设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并 成立了相应的反洗钱宣传
13、活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信 用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同 时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职 能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此 同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机 构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理， 责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部 门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；
14、同时， 结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。 针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查 摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建 学习型单位活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方 式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责 要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上， 督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱
15、业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众 宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱 有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必 要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于 11 月 6 日先 后组织30 名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反 洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了 广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时， 我市农村信用社财会
16、部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握 了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的 遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告， 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面 宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意 识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金 融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人 心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、 经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打 击洗钱犯
