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1、 公司章程修正案 根据公司股东会决议，决定修正公司章程第 一 章第 四 条公司经营范围：制造、加工、销售：不锈钢管道配件，法兰、五金机械配件，技术进出口，货物进出口。全体股东签字： 温州市良大管件制造有限公司 2011年 3 月 25 日 温州市良大管件制造有限公司 章 程第一章 总 则第一条 为规范公司行为，根据公司法，经全体股东协商，共同制定本公司章程。第二条 公司名称：温州市良大管件制造有限公司公司住所：永中镇永强路130号第三条 公司由王会海、王则新共同投资第四条 公司经营范围：不锈钢管道配件、法兰、五金、机械配件制造、加工、销售第五条 公司经营期限为壹拾年，自工商部门登记之日起计算。
2、 第六条 公司依法在温州市工商行政管理局龙湾分局登记注册，取得法人资格。第七条 公司的宗旨：公平竞争，讲究信誉，注重质量，提高效益。第二章 注册资本第八条 公司注册资本为人民币贰佰叁拾圆万元，其中资产评估值1765000元，货币615000元。第三章 股东出资方式及出资额第九条 王会海以资产评估值 88.25 万元，货币 30.75 万元，占注册资本50%； 王则新以资产评估值 88.25 万元，货币30.75 万元，占注册资本50%； 第四章 股东权利与义务第十条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利和义务：股东的权利：（一） 公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益，重大决
3、策和选择管理者等权利。（二） 股东有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。（三） 股东按出资比例分取红利，公司新增资本时股东可以优先认缴出资。（四） 股东有表决权、有选举和被选举执行董事、监事权。（五） 公司终止后依法分得公司剩余财产。 股东的义务：（一） 缴纳所认缴的出资（二） 以认缴的出资额承担公司责任（三） 公司办理工商登记后不得抽回出资（四） 遵守公司章程第五章 公司机构、职权及议事规则股东会：第十一条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构，行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三） 选举额更换由股东代表出
4、任的监事，决定有关监事的报告事项；（四） 审议批准执行董事的报告；（五） 审议批准监事的报告；（六） 审议批准公司的年度财务预、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程。 第十二条 股东会会议一年召开一次。 第十三条 股东会会议由执行董事召集并主持。 第十四条 股东会会议中股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。以公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以
5、及修改章程的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 第十五条 股东对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签字。执行董事： 第十六条 公司不设立董事会，设执行董事，由股东选举产生。执行董事为公司法定代表人兼经理，由王会海担任。 第十七条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制定公司的年度财务预、决算方案；（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八） 决定公
6、司内部管理机构的设置；（九） 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十） 制定公司的基本管理制定。 第十八条 执行董事任期三年，届满科连选连任。监事： 第十九条 公司不设立监事会，设监事壹名，由王则新担任。 第二十条 监事行使下列职权：（一） 检查公司财务（二） 对执行董事、经理执行公司职务是违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （三）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会第六章 建立健全财务会计制度 第二十一条 公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，包括下列财务会计报表：（一
7、） 资产负债表；（二） 损益表；（三） 利润分配表。 第二十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 第二十三条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的在依照前条贵的提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。 第二十四条 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。第七章 公司的解散和清算 第二十五条 公司有下列情形之一的应予解散：（一） 营业期届满；（二） 巨大会议决议解散；（三） 因公司合并或者分立，以及其他原因需要解散的。 第二十六条 公司解散应当在十五天内成立清算小组，进行清算。清算组行使下列职权：（一） 清理公司财产，分列编制资产负债表盒财产清单；（二） 通知或者公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；（四） 清理债权债务；（五） 处理公司剩余财产。 第二十七条 清算组在清理公司财产编制资产负债表盒财产清单后，应当制作清算报告，报股东会劳动者有关部门确认，并报送公司登记主管机关申请注销公司登记，公告公司终止。 第二十八条 以实物投资的资产，公司设立登记后半年内，办理产权转移手续。 股东签字盖章： 二0一一年三月二十五日
