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1、集团主要业务分权手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审核会签审批备案备注一1234战略管理集团经营理理念与经经营方针针集团中长期期发展战战略规划划事业部中长长期发展展战略规规划子公司中长长期发展展战略规规划集综集综事子集行集行集综集综总会总会集会集会总裁总裁总裁总裁集综集综集综集综二11)2)3)4)5)经营管理经营计划集团年度经经营规划划集团年度经经营计划划的确定定与调整整事业部年度度经营企企划书及及经营计计划子公司年度度经营企企划书及及
2、经营计计划集团月度工工作计划划与工作作总结集综集综集综集行集行总会总会总裁总裁事子集行集综集综集综集综集综序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)7)8)9)21)2)3)4)5)6)31)2)序号事业部月度度工作计计划与工工作总结结子公司月度度工作计计划与工工作总结结事业部月度度经营状状态分析析报告子公司月度度经营状状态分析析报告组织与流程程集团年度整整体管理理方案集团机构设设置与组组织流程程调整方方案事业部年度度整体管管理方案案事业部机构构设置与与组织流流程调整整方案子公司年度度整体管管理方案案子公司机构构设置与与组织流流程调整整方案目标管理集团部门工工作绩效效考核方方案的确确定、调调整及
3、考考核事业部经营营目标责责任考业务内容集综集综事事子子集综集综提案集行集行集综集综集综集综集行集行审核集会行总集会集行集会集行行总行总会审事子事子行总总裁行总总裁行总总裁总裁总裁审批集综集综集综、集财财集综、集财财集综集综集综集综集综集综集综集综备案备注3)41)2)3)4)三1234核方案的确确定、调调整及考考核子公司经营营目标责责任考核核方案的的确定、调调整及考考核文件与制度度以集团名义义签发的的管理文文件以集团名义义签发的的工作指指令性文文件以事业部名名义签发发的管理理文件以子公司名名义签发发的管理理文件投资管理集团年度投投资规划划事业部年度度投资计计划子公司年度度投资计计划生产经营性性
4、项目投投资可行行性报告告及项目目申报审审批50万元及及以上50万元以以下集综集部集部集投事子事、子事、子集行集综集综财总集投集投集投集投行总集行集行总会财总财总财总总裁总裁总裁事子总裁总裁总裁总裁财总集综集综集综集综集综集投集投集投集投集投序号业务内容提案审核会签审批备案备注51）2）6789序号1011非生产经营营性项目目投资可可行性报报告及项项目申报报审批集团5万元以下下5万元及以以上事业部、子子公司5万元以下下5万元及以以上集团资产对对外转让让审批5万元以下下5万元及以以上事业部、子子公司资资产对外外转让审审批5万元以下下5万元及以以上新产品、新新事业及及外延发发展项目目审批15万元以以
5、下15万元及及以上生产经营性性固定资资产集团团内配置置变更审审批业务内容10万元以以下10万元（含含）至550万元元50万元及及以上非生产经营营性固定定资产集集团内配配置变更更审批5万元以下下5万元及以以上重大投资项项目验收收报告集工集工事、子集投集投事、子集投集投提案事、子事、子事、子集部、事、子子集部、事、子子事、子集行集行集投财总审核集投集投集行集投财总财总财总总会会签财总集行行总财总行总总裁事、子总裁财总总裁事、子总裁总裁总裁审批集投财总总裁行总总裁总裁集工集工集投集投集投集投集投集投集投集投备案集投集投集投备注四11）2）3）4）5）6）7）序号21）2）3）31）2）3）4）5）6
6、）7）财务管理预算与决算算集团年度财财务预算算和决算算事业部年度度财务预预算和决决算子公司年度度财务预预算和决决算集团月度财财务预算算事业部月度度财务预预算子公司月度度财务预预算集团财务决决算（年年中、年年度）报报告业务内容付款报销（工程项目目付款报报销审批批）集团5万元以下下5万元及以以上事业部、子子公司5万元以下下5万元及以以上购买机器设设备、模模具付款款报销5万元以下下5万元及以以上资金管理集团年度贷贷款规模模与融资资计划集团年度资资金计划划业务银行的的建立与与终止贷款成本的的确定借款、抵押押、担保保合同的的签订抵押、担保保权的设设定与变变更资金借入审审批集财事子集财集财提案集工集工事、
7、子事、子事、子集财集财集财集财集财集财集财财总集财集财财总财总审核集行集行集行财总财总财总财总财总财总财总财总财总财总会签财总财总总裁总裁总裁总裁事子总裁审批财总总裁事、子总裁财总总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁集财集财集财集财集财集财集财、集综综备案集财集财备注序号业务内容提案审核会签审批备案备注8）9）41）2）51）序号2）3）4）5）偿还贷款本本、息审审批内部借贷及及资金调调度审批批资产管理资产保险集团事业部、子子公司不良债权处处理集团10万元以以内10万元及及以上事业部、子子公司1万元以内内1万元至110万元元10万元及及以上五项费用及及其它出差及费用用额度审审批集团省内出差省外出差国外出差超额度费用用报销事业部、子子公司国外出差业务内容超额度费用用报销因公借支集团1000元元以下1000以以上50000元元以下5000元元以上事业部、子子公司5000元元及以下下5000元元以上重要核算基基准和会会计科目目处理的的变更集团财务管管理制度度事业部、子子公司财财务管理理制度集财集财集财事、子集财集财事、子事、子本人本人本人本人本人提案本人本人本人本人事、子集财财总财总财总集财财总集财集财集部集财集财事、子审核集部集部集部集综财总财总财总集行集行会签集财财总集行
