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1、北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法释义母公司：指北京京首信股股份有限限公司。子公司：指北京京首信股股份有限限公司有有实际控控制权的的子公司司。分公司：指业务务或财务务等相对对独立，但不具具有独立立法人资资格的经经营实体体。战略发展展部：指指北京首首信股份份有限公公司的战战略发展展部。董事、监监事：除除特别说说明外，指北京京首信股股份有限限公司派派出的董董事、监监事。高管人员员：指子子公司的的高级管管理人员员，包括括子公司司总经理理、副总总经理、财务经经理（或或财务总总监）、人事经经理、其其他经子子公司认认定的高高级管理理人员。第一章 总则则第一条 为规范范母公司司与子公公司的关关系，加加
2、强母公公司对子子公司的的支持、指导和和管理，促进各各子公司司按现代代企业制制度规范范运作，进一步步完善法法人治理理结构，保障股股东的权权益，提提高投资资回报，根据中华人人民共和和国公司司法等等法律法法规和母母公司章章程，特特制定本本办法。第二条 本办法法的适用用对象包包括：北北京首信信股份有有限公司司及其有有实际控控制权的的子公司司和分公公司。 第第三条 战略发发展部是是母公司司管理子子公司事事务的专专业职能能部门，代表母母公司对对子公司司行使控控股股东东的权利利。战略略发展部部是母公公司管理理子公司司事务的的唯一接接口部门门。 第四条条 母公公司战略略发展部部和其他他职能部部门、子子公司相相
3、关人员员应当自自觉遵守守本办法法。第五条 子公司司遵守执执行本办办法的情情况将作作为子公公司及其其高管人人员的绩绩效考核核的因素素之一。第二章 股东东会 第第六条 子公司司股东会会由投资资各方组组成，会会议分为为年度股股东会和和临时股股东会。年度股股东会议议应于会会计年度度完结之之后的四四个月内内进行。股份有有限公司司性质的的子公司司必须单单独召开开股东大大会：有有限责任任和其他他性质的的子公司司可安排排年度股股东会和和董事会会同时或或合并举举行。 第七七条 子子公司可可根据公司法法和子子公司章章程的规规定，结结合自身身情况，制定股股东会议议事规则则。股东东会议事事规则一一经通过过，应报报送战
4、略略发展部部备案。第三章 董事事会第一节 董事事 第第八条 子公司司董事除除公司司法和和子公公司章程程所赋赋予的职职权外，应当履履行以下下职责： 1、提提出董事事会会议议提案； 2、提提请召开开董事会会会议和和股东会会会议； 3、尽职参参与董事事会会议议，履行行公司章章程规定定的董事事权利和和职责； 4、关关注、质质询子公公司经营营管理情情况； 5、及及时审阅阅子公司司报送文文件和生生产经营营信息； 6、配配合董事事长撰写写董事会会工作报报告； 77、参与与撰写子子公司派派出高级级管理人人员评价价报告、制定派派出高级级管理人人员的奖奖惩方案案； 8、分分析子公公司经营营运作状状况，提提出增资资
5、、减资资或清算算建议； 99、分析析、制订订子公司司战略规规划及投投资规划划，研究究改制、融资或或上市等等可能性性； 110、根根据子公公司战略略规划，与子公公司经理理层、其其他董事事讨论确确定子公公司年度度生产经经营计划划； 11、指导子子公司进进行预算算制定； 112、每每季度对对子公司司进行实实地查看看，并参参加生产产经营总总经理办办公室会会议，撰撰写制作作子公司司经营情情况报告告； 13、通过子子公司经经理层和和董事会会将母公公司的建建议和评评价、要要求落实实； 14、董事、监事作作出决策策之前，应当就就拟在董董事会上上讨论的的问题与与战略发发展部事事前沟通通。战略略发展部部视情况况需
6、要牵牵头召开开由派出出董事、监事等等相关人人员参加加的董事事会预备备会议。 15、与合作作方股东东、董事事进行沟沟通和协协调，并并把有关关重要信信息及时时告知战战略发展展部。第二节 董事事会 第第九条 董事会会会议应应当每年年至少召召开二次次。其中中一次应应在每年年11月月15日日之前召召开，主主要审议议下一年年度经营营目标和和预算计计划；另另一次会会议（年年度会议议）应在在上一会会计年度度结束后后的三个个月内召召开。 第第十条 董事会会工作报报告一般般是在总总经理工工作报告告和财务务预决算算报告通通过的基基础上制制作而成成，故其其内容与与格式基基本一致致，如果果子公司司股东会会和董事事会合并
7、并召开，可略去去成文的的董事会会工作报报告。 第十十一条 总经理理工作报报告和财财务经理理工作报报告的内内容与格格式规定定见“附件一一”。 第第十二条条 董事事会会议议文件应应至少在在召开前前15日日报送战战略发展展部审核核，召开开前100日通知知董事及及其他与与会人员员，召开开前7日日将正式式定稿文文件送达达董事。 第第十三条条 子公公司可根根据公公司法和子公公司章程程有关规规定，结结合自身身情况制制定董事事会议事事规则。董事会会议事规规则一经经通过，应报送送战略发发展部备备案。第三节 董事事会秘书书 第第十四条条 为便便于子公公司、子子公司董董事会与与战略发发展部和和其他有有关决策策机构的
8、的及时沟沟通，规规范子公公司运作作，提高高效率，子公司司董事会会应设立立董事会会秘书，应由子子公司副副总经理理或财务务经理等等兼任。小规模模的子公公司可以以不单独独设立董董事会秘秘书，但但应指定定固定联联系人与与战略发发展部保保持经常常联系。 第十五五 条子子公司董董事会秘秘书应当当履行以以下职责责： 11、准备备和递交交董事会会的报告告和文件件； 22、筹备备董事会会和股东东会会议议，并负负责会议议的记录录、会议议文件和和记录的的保管； 33、保证证公司信信息及时时、准确确、合法法、真实实地向本本公司董董事、监监事、母母公司战战略发展展部、股股东和其其他相关关管理机机构反馈馈与披露露； 4、
9、有有权查询询并知悉悉子公司司有关记记录和文文件，有有权了解解子公司司的生产产经营情情况，列列席总经经理办公公会议； 55、协助助董事会会行使职职权，协协助撰写写董事会会工作报报告，并并为公司司重大决决策提供供咨询和和建议； 66、董事事会秘书书应当遵遵守法律律、行政政法规和和子公司司章程的的规定，履行诚诚信和勤勤勉的义义务。第四章 监事事会第一节 监事事 第十十六条 子公司司监事除除公司司法和和子公司司章程所所赋予的的职权外外，应当当履行以以下职责责： 11、召开开董事会会会议和和股东会会会议； 22、检查查公司财财务和内内部控制制制度； 33、监督督公司董董事和经经理的经经营行为为； 44、
10、提交交监事会会或监事事工作报报告； 55、尽职职履行子子公司章章程规定定的其他他权利和和职责； 6、参与撰撰写子公公司派出出高级管管理人员员评价报报告、制制订派出出高级管管理人员员的奖惩惩方案； 77、通过过子公司司经理层层和监事事会、董董事会将将母公司司的建议议和评价价、要求求落实； 88、作出出具体决决策前，应当与与战略发发展部事事前进行行沟通； 9、与合作作方股东东、董事事、监事事进行沟沟通和协协调，并并把重要要信息及及时告知知战略发发展部。第二节 监事事会 第十十七条 监事会会议每年年至少召召开一次次，并向向股东会会提交监监事会或或监事工工作报告告，年度度会议应应在上一一会计年年度结束
11、束后的三三个月内内召开。 第十十八条 监事会会和监事事工作报报告内容容要求见见“附件二二”。第五章 高管管人员 第十十九条 子公司司派出高高级管理理人员（下称“派出人人员”）应当当履行以以下职责责： 1、派出人人员必须须向战略略发展部部提交定定期书面面经营述述职报告告，至少少每半年年一次； 2、派派出人员员必须向向战略发发展部提提交就任任述职报报告； 3、派派出人员员应根据据子公司司经营情情况向战战略发展展部提出出增资、减资或或清算建建议； 4、派派出人员员必须根根据母公公司预算算编制及及调整流流程，及及时做好好本公司司预算编编制和调调整工作作； 5、参参与战略略发展部部组织的的关于子子公司战
12、战略规划划讨论、修改、制定； 6、及及时向我我方董事事、监事事和战略略发展部部汇报子子公司发发生的重重大事项项如巨额额亏损，资产损损失、严严重违法法经营、行政法法律处罚罚、主要要人事突突然变动动等。第六章 绩效效考核第一节 子公公司绩效效考核 第二二十条 子公司司绩效考考核设定定以下关关键绩效效指标：1、 董事会经经营目标标完成情情况；2、 财务方面面：财务务预算执执行情况况、净资资产收益益率、主主营业务务收入、流动比比率、净净现金流流量等；3、 市场开拓拓方面：市场占占有率。主营产产品在行行业中的的地位等等；4、 内部管理理方面：制度是是否健全全、实际际执行情情况等；5、 研发方面面：新产产
13、品数量量、自主主开发含含量、自自主开发发产品占占销售收收入的比比重；6、 服务方面面：用户户满意度度、投诉诉和诉讼讼情况等等；7、 执行子公公司管理理制度情情况；8、 战略发展展部认为为应作为为绩效考考核的其其他指标标。 根根据子公公司具体体情况，可以选选取全部部或部分分关键绩绩效指标标。 第二十十一条 对关键键绩效指指标的权权重分配配，应当当遵循以以下原则则： 1、相对重重要原则则：八大大类指标标一般按按董事会会经营目目标完成成情况、财务、市场开开拓、研研发、内内部管理理、子公公司管理理制度执执行情况况、服务务相对重重要程度度递减排排序分配配； 2、个个案原则则：鉴于于不同子子公司的的实际情情况不同同，权重重按个案案原则确确定； 3、董董事会经经营目标标完成方方面的指指标权重重一般不不少于550。 第二十十二条 子公司司绩效考考核执行行程序如如下： 1、考核组组织：战战略发展展部组织织子公司司董事、监事、主管领领导等分分别对子子公司年年度经营营绩效作作出独立立评估，在此基基础上采采用一定定的；平平均或加加权方法法得到同同一的评评估值。此评估估值作为为子公司司董事会会评价子子公司管管理层经经营业绩绩的主要要依据。 2、确确定、调调整考核核指标和和权重。每年年年度董事事会召开开之前，战略发发展部予予
