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1、企业管理准则企业管理细则为规范公司的运营，明确华统股份公司本级（含职能部门、事业部）和子公司的管理责任及相互关系，建立健全管理体系，特制订本准则。1. 适用范围1.1本准则适用于浙江华统肉制品股份有限公司及其子公司。2. 术语和定义 2.1本准则中的华统股份是指浙江华统肉制品股份有限公司和由其直接投资控股或实际控制的企业（含各职能部门、事业部与各子公司）。2.2各职能部门、事业部：在浙江华统肉制品股份有限公司本部设立的相对独立的部门、事业部。2.3各子公司：按战略性产业划分的公司或公司群的统称。3. 管理职责3.1华统股份企管中心负责本准则的起草、修订、解释、实施、指导与监督。3.2各职能部门
2、、事业部和各子公司负责本准则的推行。3.2.1各职能部门、事业部综合管理部门根据本准则的要求和部门职责的特点制定相关制度并组织落实。3.2.2各子公司综合管理部门根据本准则的要求和相关产业的特点制定相关制度并组织落实。3.2.3各职能部门、事业部和子公司对本准则的实施情况进行自我监督并接受华统股份企管中心的监督，按要求及时向企管中心反馈。4. 管理内容和要求4.1战略管理4.1.1 战略管理要围绕“诚信为本、质量为命、文化为魂”的企业宗旨，立足“居安思危、永不满足、最求卓越”的经营理念，贯彻“诚信、专业、共赢”的核心价值观，最终达到“做行业内的领先者”的目标。4.1.2要积极关注新的发展机会，
3、坚持可持续发展，产业须与国家相关产业政策发展趋势、与企业资源和前景相匹配。4.1.2.1要正确处理产业布局与投资回报之间的关系，既要关注长远的发展又要关注阶段性目标，确保企业健康、持续发展。4.1.2.2各子公司应建立发展战略管理体系，职责明确，确保企业获取与战略发展相关的前沿信息，对战略予以分解实施，并定期评估。4.1.2.3在投资前，应建立投资管理流程，须经股东审议通过后方可实施，以防范管控风险，可行性调研报告应事先征求分管投资高管意见。4.1.3华统股份对各子公司采取战略管理和财务管控相结合模式，以战略管理和资本运营为核心，履行战略规划、财务管控、服务职能；各子公司负责在设定范围内承担产
4、业经营和发展责任。4.1.4华统股份总体战略由董事会负责组织制定，按董事会要求组织实施和评价；各子公司应根据总体战略，组织制定各子公司的战略规划/计划，战略规划/计划讨论后上报华统股份董事会审议，通过后由各子公司组织实施。4.1.5为更好的发挥华统股份对所属子公司的服务功能，各职能部门、事业部和各子公司制定相关专业领域的分战略规划时，应通知相关归口部门参与。4.2企业文化建设与推广4.2.1企业文化的定位：各职能部门、事业部和各子公司尤其是董事会、经理班子、综合管理部门应高度重视企业文化的塑造与推广。企业文化宣贯应做到全员覆盖，文化推广考核应纳入对各子公司的年度考核指标并予以分解落实。4.2.
5、2企业文化的推广：华统股份企管中心企划科根据董事会的要求，组织制订企业文化推广计划，创新企业文化推广形式，提升企业文化推广效果，指导各子公司文化建设相关工作的开展。各子公司企业文化推广的实施情况按具体要求向华统股份报备。4.2.3企业文化培训：董事长、总经理是本公司企业文化建设的第一责任人，要承担起“人才教练”的工作，每年对员工宣讲企业文化不少于二次。各公司制作的文化推广课件与教材向华统股份企管中心企划科报备。4.2.4兼职文化委员制度：各子公司在基层单位建立兼职文化委员（文化内训师）制度，兼职文化委员由部门副职以上人员担任，负责基层的企业文化推广。4.2.5高管团队文化执行力：各职能部门、事
6、业部和各子公司应建立高管团队民主生活会、集中学习等制度，高管应以身作则、言传身教，定期对高管行为准则执行情况组织评估。4.2.6自办刊物管理4.2.6.1华统报是华统股份决策层精神传达及企业发展动态信息传递的 平台，是企业文化推广的重要阵地和传播渠道。各子公司有义务、有责任配合华统报编辑部门做好相关工作。4.2.6.2各子公司自办刊物（含各种官方网络传播工具，如各网站、手机报、微博等）的设立或更名，需报本公司总经理审批，刊物方案报华统股份企管中心企划科审核备案。自办刊物的内容审核按照新闻媒体宣传管理标准相关要求执行。4.2.7管理论坛管理4.2.7.1为形成良好的企业文化氛围，确保认识一致，各
7、子公司须组织所属公司开发管理论坛，形式、频率计流程，根据具体情况确定，但每年不得少于四次，且应达到以下目的：a、在企业内形成良好的文化氛围，加强员工与企业之间的沟通；b、同一员工价值取向，强化员工对华统价值观的理解和认同；c、建立员工参政议政的平台，提升员工素质，发挥育人作用。4.2.7.2论坛的开展，必须考虑到不同层级人员的参与，要确保一线员工的参与度。原则上董事长、总经理至少有一人全程参加。4.2.7.3论坛组织部门应及时汇总论坛开办情况（包括论坛的效果评价、对论坛的改进建议等），上报公司总经理。经华统股份企管中心企划科审核同意后，纪要可上传4.3品牌管理4.3.1 品牌战略品牌是企业价值
8、和尊严的体现。华统股份实施以“华统”为主品牌。各公司拟使用其他品牌的，必须提交华统股份企管中心企划科审核，上报华统股份董事长审批。4.3.2 品牌归口管理 华统股份企管中心企划科负责品牌战略规划、宣导、传播推广策划、企业形象建设等品牌归口管理，对下属各子公司品牌推广进行知道、监督、检查。各子公司的年度品牌推广计划报华统股份企管中心企划科备案。4.3.3 品牌推广项目的审核 以下事项应先向华统股份企管中心企划科报案并经企划部门审核后进行。4.3.3.1 涉及品牌推广的重大项目，如产业品牌战略规划，企业VI设计与应用系统升级，各公司展厅设计，宣传画册，企业宣传片，企业社会责任报告。4.3.3.2
9、涉及华统股份的信息发布，或以“华统”名义的对外宣传推广、平面设计、事件活动、公关专题活动组织。4.3.3.3 各子公司在省级以上媒体的宣传报道。4.3.4 全员品牌意识的建立 坚持企业价值观与员工日常行为，企业经营管理行为和品牌形象的表里如一。各公司应组织对员工进行品牌维护意识的培训，促使员工对任何有损华统品牌声誉的行为都能在第一时间向有关部门或领导报告。4.3.5 CIS应用管理 各公司在设计、制作、使用涉及“华统”品牌视觉表达的各类应用，必须严格按“华统”品牌VI手册的要求规范操作，如企业标志（包括商标）、公司名称、字体、颜色、公司（厂房）门面、运输配送车辆、内部装修、工作着装等。4.3.
10、6 品牌载体的管理 商标、商号、域名、公司简称既是企业知识产权的重要组成，也是品牌的重要载体。4.3.6.1 华统股份所拥有的商标、商号、域名，其命名与技术方案、更名方案、变更方案、授权使用等由华统股份企管中心企划科负责审核，法务工作由华统股份企管中心法务负责人负责。其他商标的管理实行“谁注册，谁所有，谁管理”的基本原则。4.3.6.3 商号的管理：在为新公司起名（商号）时，应结合华统股份的品牌战略来决定命名策略，如使用统一商号或不同商号。商号命名方案应事先上报华统股份企管中心企划科归口管理部门审核，并经董事长批准后方可使用。4.3.6.4 域名的管理：涉及与华统股份所注册名称一致或相近的域名
11、（含网络实名、通用网址等），集团品牌战略规划要求使用或相近的域名，报华统股份企管中心企划科审核同意后方可投入使用。其他域名的管理实行“谁注册、谁使用、谁管理”的基本原则。4.3.6.5 各公司简称管理：各公司的中外文简称由华统股份企管中心企划科按照集团品牌战略构架方案拟定、审核。4.3.6.6 商标、商号、域名、公司简称的申报、使用与管理流程见附录A“商标、商号、域名、（版权）的申报、使用与管理流程图”。 4.4知识产权管理4.4.1 专利、商标、版权、域名等知识产权申请前检索、申请程序、申请过程中的答辩、异议、无效等对外法律事务由华统股份企管中心法务负责人统一管理。4.4.1.1 专利、商标
12、、版权、域名申请注册实行各子公司提出注册需求，由 华统股份企管中心法务负责人统一申请、统一管理。4.4.1.2 除与华统股份所有商标、域名近似的申请，各子公司为注册申请人，获得注册后为权利所有人。4.4.1.3 华统股份企管中心法务负责人负责协助知识产权申请过程中的专业支持和事务管理。4.4.2 各子公司技术部门的研发计划应包含专利工作规划，并报华统股份企管中心法务负责人备案以便于协助进行专利发掘、专利布局工作。4.4.3 各子公司进行发明专利申请时应提请华统股份企管中心法务负责人进行协助，对专利的新颖性、创新性进行申请前检索，根据检索结果确定申请方案及申请范围。4.4.4 项目投资、技术引进
13、业务中的知识产权评估与尽职调查工作，由华统股份企管中心法务负责人或指定相关部门负责并就项目业务给出知识产权上相关的价值、前景或者风险等建议。4.4.5 具体操作流程详见附录A“商标、商号、域名、著作权（版权）的申报、使用与管理流程图”。4.5创新管理4.5.1 创新的范围与定义4.5.1.1 本准则的创新指商业模式创新、技术创新和管理创新，方法包括自主创新、集成创新、引进消化创新和协同创新。a.商业模式创新：调整现有或创造新的企业盈利模式的系统性活动。b.技术创新：改进现有或创造新的产品、生产过程或服务方式的技术活动，应以市场导向为目的。c.管理创新：以提高效率、效应为目标，创造或改进管理理念
14、、模式、流程、制度、方式方法等活动。4.5.2 创新氛围的营造为营造创新氛围，各子公司应根据创新工作规划，组织创新工作的实施，原则上创新工作应与公司业绩、个人业绩考核挂钩，并通过定期和不定期的创新工作会议、创新成果评比和展示、创新激励表彰及内部刊物、培训学习、先进企业考察、OA信息平台或其他传媒工具等多种方式来营造创新氛围。4.5.3 创新激励 4.5.3.1 创新激励实行物质和精神激励相结合以及“综合评定、及时兑现”的原则。4.5.3.2 华统股份设立创新奖励基金，用于奖励创新团队或个人。4.5.3.3 各子公司应结合产业战略对创新工作进行规划，保证创新投入，必须在年度预算中提取创新基金。创
15、新基金可用于研发等创新投入和创新奖励，参考行业标杆每年应保持一定的增长。当产业的创新投入在行业内增长到战略定位水平时，可稳定保持。创新基金不列入各公司年度利润考核。4.5.3.4 在重奖突出的攻关项目的基础上，也应鼓励微创新的成果。应建立创新成果先进性的审核机制，确保受奖励的创新成果必须具有先进性、可行性和效应性。4.5.3.5 各子公司在物质奖励的基础上，应采取多种形式的精神奖励，如优先晋升、优先培训、大会表彰、通报表扬、事迹宣传、休假旅游等。4.5.3.6 创新决评定结果确定前，必须进行公示。4.5.4 各子公司应根据本准则要求，建立并完善本产业的创新体系，并组织所属公司实施和完善。4.6投资、并购管理4.6.1 华统股份各子公司投资原则4.6.1.1 华统股份及各子公司的所有投资行为首鲜必须符合华统股份总体战略要求，其次各子公司的所有投资行为必须符合其公司的战略规划。4.6.1.2 华统股份的投资实行产业升级（或整合）连通资本运营的模式，原则上选择的产业必须考虑产业发展空间、产业未来发展愿景和企业能力与资源条件。4.6.1.3 对于拟进入的新产业，应充分进行前瞻性分析，评估公司资源整合能力和机会成本。4.6.1.4 投资决策应建立在严密的信息手机收集和可行性分析的基础上，可行性报告必须描述投资的价值所在、风险所在及风险应对措施
