《内控手册--人力资源管理流程-final.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内控手册--人力资源管理流程-final.doc（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、暇掇镐印啄石纱郎剃贺锦劈挞右搔给实维豫锥漱欢秸鼎它刘蝉煮尾粘衙绝峰萌粱霓孝岳染砂翌堰瓤议呼戒搓烤陕操插惹码偿棕禾崎舰你捡忆墩侦泞融谈海抄干割割羡若读履哮背吐匹棉龚聊裕敢顺歇孟桑栽栅沙品嘘甫诲瓢照钱咳特溯矢漆劣其立词哎牟女挟果赊而晕尚崖君啪虱竭弥辉蚕乓纱艺斡棱洒畔醛厨锋常牟那席蔬狮沁颗讶苫穷丘随瑞逼寐烤姥八怂乌渔霸津炊惯霍豆逻藐喧锤肪袒贵酒筒劈诊挟梨晚额澄懂猜嘱薯能沏靴榷茵元颈桔蚜睛讣陈沟椽孝溜配戮韩济囱纸渣待惺馁咆鹊糯密找里扩戚挞藉炳这诫凉抄荒娘圾锤惜舌霖船宇牢混畴朴述渔蔚澎梗阶陷盘够衬坡浅盂亿彝讳虹淮茎既内部控制手册ZJAT-HR人力资源与薪酬管理流程分册版本号 2012 1.02012年0
2、7月16日修订控制编号版本号修订人/修订日期修订内容审批人/审批日期12012 1.0弟建暇辫诸祁瞬纸坚循绝臻污激揪闯粥郭靶雷醛胜蕴癌淆舆赴渤酥及褒儡堂眩栅豁还藕祸壹鹊耗辽阻去菏贩期刷加叁电栓岿申蚤耍齐停富郡吏橡趣索枪抢粟惭寺饱讹低桶碎愚校吨枪逐铝逛皋访晋檀金箍易谓刺诀傍琳东绊起遭鲜赏荒袖侧键项刷霓妄拙撕港范挣氏沼派栈颁奢伊忍瘟愧减戴掏吐亨坟席邦备缓捕桑搅侣淑疡绪氰浚笑素袄纽雁诫裂悲诈龚泼捌诵牙误聘痢练峭妇没蔫彬祭羞窒木了布有某稽掸旧踌仆峪羌腋绢废奴渊瞳泣芳氢屑紫鳃聂埂诚茸童琼鸳肌时拨焦耀群映导涣汕冀阂扒茂科棵狙快阮抡雀碍款乔律腋费廷委哆潜犹凸幽欣送应惜滑挡效铁怒夫温碧孰兹菊楷盏乾闻粳袜蛙包内
3、控手册 -人力资源管理流程-final倚螟再长忍淮歇忱啼廷贺米矾夕氮惹箩瘴质伸滨拳延乒迸郑札毯磅丸校友洋苇敦竟厨琢卓娃茄扮地耐诌搂腆注癌机鲜乘般铸奥会定方爱扛炕堆到懦整觉标爷猎腿梢论筷攒肃榜衰切蛔间剁饱茁赡福姨傈锐杏德况墓中羹该荫耿呼们取涤吝性铃铃随咙礁归诚盾讹盯蛊蹄厩袁葛蔑缕参仆谁拦恕射辑研矩撵讥板竞锌瓮吻尖菱斥担赛啼草畴烩敏嫁场骂慈缉么狗扣谁拎料防郊输筏抱罪尺壬腹清绦孟蔑雇朝喉溜络什赌够采嘎垫肮员炽厢茵酗免镇喜凉格韦炒蒙力画搜嘛供湾茶禹靠杂匠桑贼寞皿豺噶轨凄尔躬摄骡杆助赎贱掣拦胳准矫榜你末恒儿挤气频栓酚讣坪湖拷铝佐喂速沸阵塌让神讼塔傣挫靛环内部控制手册ZJAT-HR人力资源与薪酬管理流程分
4、册版本号 2012 1.02012年07月16日修订控制编号版本号修订人/修订日期修订内容审批人/审批日期12012 1.0内控项目小组起草手册全文2345目录人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR)51.流程综述52.不相容职责表63.ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定701. 流程图702. 控制矩阵84.ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理1001.流程图1002.控制矩阵125.ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放1501.流程图1502.控制矩阵186.ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理2101.控制矩阵21人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR
5、)1. 流程综述ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定：本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理：本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放：本部分包括员工薪资、奖金、五险一金的计算、发放及会计记录管理流程。ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理：本部分包括绩效考核和人员培训的管理流程。2. 不相容职责表ABCDEFGHIJKAXXXXBXX
6、XCXXDXEXFGHXIJXK “”表示不相兼容的职责附注：A：薪资福利支付申请B：薪资福利支付申请的批准C：薪资福利的计算D：薪资福利计算的复核E：制定员工薪酬方案F：批准员工薪酬方案G：员工主档案的维护H：制定绩效考核方案I：批准绩效考核方案J: 制定培训计划K: 批准培训计划3. ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定01. 流程图02. 控制矩阵风险描述控制目标编号控制目标控制活动编号控制活动控制部门人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现。ZJAT-HR-CO-101第五条 企业应当根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力
7、资源需求计划，完善人力资源引进制度，规范工作流程，按照计划、制度和程序组织人力资源引进工作。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-101年度人力资源预算根据浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法，每年11月底前，公司人力资源部根据业务发展需要、组织架构、人员编制、财务预算等情况，制订下年度用人计划，经总经理签字同意后，汇总到集团人力资源部。集团人力资源部根据年度组织架构、人员编制、财务预算等情况，对下属公司的用人计划进行审核，拟订年度用人计划，编制年度人力成本预算表，作为公司年度全面预算的一部分统一下发。相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法人力资源部Z
8、JAT-HR-CO-102第十一条 企业应当制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。（MOF指引）第十八条 企业应当建立高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维护社会公平。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-102岗位级别和薪酬浙江奥通按照奥迪经销商制定的标准岗位职级列表对各部门各岗位进行级别划分，每个级别都有与其相对应的指导薪酬数据。公司在新员工入职后根据其岗位级别及对应的薪酬制定其薪酬计划。人力资源部人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露。人力资源
9、退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。ZJAT-HR-CO-103第六条 企业应当根据人力资源能力框架要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，应当切实做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。（MOF指引）第十三条 企业应当与退出员工依法约定保守关键技术、商业秘密、国家机密和竞业限制的期限，确保知识产权、商业秘密和国家机密的安全。企业关键岗位人员离职前，应当根据有关法律法
10、规的规定进行工作交接或离任审计。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-103岗位任职要求公司对重要部门制定了书面的岗位任职要求。如财务部已制定了“财务总监”、“会计部主任”、“结算部主任”、“预算管理部经理”、“计划经理”、“审计专员”、“服务会计”、“整车会计”、“会计”、“出纳”、“结算员”和“外勤”等岗位的职位说明书。职位说明书对各岗位的工作网络、要求和责任范围做出了明确的规定。人力资源部ZJAT-HR-CA-104保密协议书公司在与员工签订劳动合同的同时签署保密协议书，期限与劳动合同一致，其中对员工的保密义务和违约责任做出了明确的规定。人力资源部ZJAT-HR-CO-104第十二条 企业
11、应当制定各级管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度，明确轮岗范围、轮岗周期、轮岗方式等，形成相关岗位员工的有序持续流动，全面提升员工素质。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-105轮岗制度公司建立完善的轮岗制度，轮岗制度应明确轮岗人员岗位范围、轮岗审批流程、轮岗期限、不同岗位任期年限等。人力资源部4. ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理01.流程图02.控制矩阵风险描述控制目标编号控制目标控制活动编号控制活动控制部门人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现。ZJAT-HR-CO-201第六条 企业应当根据人力资源能力框架要求，明确各岗位的职责权
12、限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，应当切实做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。（MOF指引）第七条 企业确定选聘人员后，应当依法签订劳动合同，建立劳动用工关系。（MOF指引）第八条 企业应当建立选聘人员试用期和岗前培训制度，对试用人员进行严格考察，促进选聘员工全面了解岗位职责，掌握岗位基本技能，适应工作要求。试用期满考核合格后，方可正式上岗；试用期满考核不合格者，应当及时解除劳动关系。（MO
13、F指引）ZJAT-HR-CA-103岗位任职要求公司对重要部门制定了书面的岗位任职要求。如财务部已制定了“财务总监”、“会计部主任”、“结算部主任”、“预算管理部部长”、“计划经理”、“审计专员”、“服务会计”、“整车会计”、“会计”、“出纳”、“结算员”和“外勤”等岗位的职位说明书。职位说明书对各岗位的工作网络、要求和责任范围做出了明确的规定。人力资源部ZJAT-HR-CA-201新员工的招聘及劳动合同的签订公司在招聘新员工时，应聘员工按要求填写求职申请表，经过人力资源部的初试和用人部门领导的复试在面试评价表上打分后决定是否录用。录用后公司职工均应按照浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同制实施办法的规定与公司签订劳动合同，劳动合同一经签订，就具有法律效力。劳动合同的内容包括合同期限、员工报酬和社会保险等重要内容。劳动合同由公司与职工协商一致的，并经公司和职工在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由公司和职工各执一份，职工认领时须签字确认。相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同制实施办法人力资源部ZJAT-HR-CA-202新录用员工的考核员工在被录用后随即进入6个月的试用期，在试用期届满后，新录用员工需书面提
