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1、中航集团XXX厂计划编制与实施管理规定第一章 总 则 第一条 为适应市场竞争和建立现代企业制度的需要，加强计划管理工作，为厂组织、指挥、协调和控制各项生产经营活动提供依据，保证生产经营活动的有效运转，有利于企业经营决策方案的具体落实，充分调动职工的积极性，促进企业的协调发展，特制定本规定。第二条 厂计划管理的基本要求是通过构建内部管理机制，以经济责任制、经济统计和工作考核为手段，确保计划管理的目标。各部门的主要精力，应放在计划的编制、执行、检查和考核上，把计划管理工作摆在部门工作的首位。 第三条 厂各项计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。 第四条
2、各项计划是厂生产经营活动的的依据，计划一经下达，各级各部门都必须采取切实有效的措施，确保计划的实现。 第二章 计划管理工作的组织第五条 根据计划工作“统一领导，归口管理”的原则，全厂分厂部、处室分厂、班组三级管理体制。厂三级组织的正职分别为本管理层次计划工作的第一责任人。第六条 综合管理处为厂计划管理的综合主管部门，对全厂经营计划和行政办公事务计划（以下简称“事务计划”）的编制、协调、汇总、监督、检查、考核负责。各处室对所主管业务计划的编制、执行、监督、检查、考核和信息反馈负责。经营计划由科研生产处和财务处负责。其中，科研生产处对新品研制、产品生产与销售、工艺与技改、质量管理、机动技安、物资供
3、应等与科研生产紧密相关的工作计划负协调、汇总、监督、检查、考核和信息反馈责任；财务处对军品、民品等财务管理计划负协调、汇总、监督、检查、考核和信息反馈责任。事务计划由厂办和组宣处负责。其中，厂办对机关行政办公工作计划负协调、汇总、监督、检查、考核和信息反馈责任；组宣处对厂政治工作（党、工、团工作）计划负协调、汇总、监督、检查、考核和信息反馈责任。第七条 为确保厂计划工作的正常开展，应加强综合管理处在计划管理工作中的枢纽作用，配备专职综合计划管理人员，各处室也必须根据专业管理分工和企业发展规划与年度计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。第三章 计划工作的任务 第八条 计划工作要为厂的发展方
4、向、发展规模和发展速度提供依据，实事求是地制定厂的长期规划，并通过近期计划组织实施。第九条 制定厂中长期规划、年度计划和月份计划，使企业各项生产经营活动在厂统一计划的指导下有序运行。第十条 根据厂承揽合同的具体情况充分挖掘和合理利用厂的一切人力、物力、财力，适时调整企业的各项经济指标，以取得最佳的经济效果。第四章 中长期规划第十一条 中长期规划是确定厂未来发展方向和工作目标的战略计划，它通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： (一)市场与产品战略； (二)企业发展规模； (三)企业技术研发方向和工艺水平的提高； (四)主要经济指标的发展水平； (五)组织架构、管理水平的提高和
5、安全环保等生产条件的改善； (六)职工生活福利设施的改造和提高； (七)能源及原材料的节约。 第十二条 编制厂中长期规划的主要依据： (一)国家产业政策和航天发展规划； (二)对我厂产品与市场成熟度的分析、预测和判断； (三)我厂生产技术条件； (四)国内外科学技术最新成就和发展趋势； (五)技术改进、引进、改善，提高职工技术水平以后所能提供的发展潜力。第十三条 中长期规划的编制工作由厂长主持，各归口部门按规划要求负责搜集整理资料，提出专业规划(草案)，综合管理处负责规划编制的指导、汇总和综合平衡，提出总体方案。 第十四条 规划期的最后一年的第一季度开始中长期规划的编制工作。首先由综合管理处组
6、织召开厂中长期规划会议预备会，会前相关业务部门要对企业内外环境进行认真细致的调查研究，形成中航集团XXX厂企业战略研究报告，确定厂在未来规划期的指导思想、总体战略和总体目标，并报上级主管部门审批。在当年的第三季度前，各部门根据中航集团XXX厂企业战略研究报告确定本部门的发展目标和实现该发展目标所采取的措施，经系统主管领导审批后报综合管理处。10月份，综合管理处依据上述资料拟定厂中长期发展规划草案，提请厂长召开厂中长期规划会议，并提请厂职工代表大会审议。综合管理处根据上述会议意见修订草案，形成正式文件印发执行。第五章 年度计划 第十五条 年度计划是厂全体职工在计划年度内的行动纲领，又是月份工作计
7、划的依据，厂各环节和各方面的生产经营活动，都必须严格按计划运行。为提高计划管理水平，财务工作要不断深化资金费用定额控制，尽量减少或避免计划外开支。 第十六条 年度计划的制定采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制，由主管计划工作的厂领导主持。各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则，负责编制各专业或专题计划（具体分工见附表1），综合管理处负责拟定计划编制的总原则与总进度以及组织综合平衡。 第十七条 年度计划编制的主要依据： (一)上级主管部门下达的指令及指导性计划； (二)厂长提出的年度经营目标和经营方针； (三)产品订货合同和市场预测资料； (四)厂中长期发展规划； (五
8、)前期预计完成数及我厂历史统计资料； (六)厂现时的生产能力与发展潜力。 第十八条 年度计划所规定的各项计划任务是通过量化指标来表示的。为全面反映企业的经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。 第十九条 计划指标实行分级归口管理，按厂级指标、职能部门级、单位级、班组级四个层次分解，层层落实，层层负责。 第二十条每年10月底，厂召开下年度第一次计划会议，由厂长主持，厂级领导和综合管理处、经销处、财务处、通用技术开发处的负责人领导和相关业务主管人员参加。根据经销处的市场预测报告、综合管理处的经济统计预测报告、财务处的财务分析报告、通用技术开发处的民品市场发展
9、报告以及中长期规划初步确定下年度企业发展目标和经营方针。经销处和通用技术开发处分别起草年度销售专题计划和民品专题计划，11月底前完成并报综合管理处，综合管理处起草年度计划纲要。12月底厂召开第二次计划会议，最终确定下年度企业发展目标和经营方针，综合管理处据此修正，并于每年1月份完成计划的印发工作。 第二十一条 年度计划主要包括计划大纲、专业或专题计划两部分，分别以厂正式文件印发。计划大纲包括中航集团XXX厂XXXX年年度计划纲要和中航集团XXX厂XXXX年年度计划总表（表格样式见附表2）。为弥补计划大纲的简略，对销售、生产、物资供应、设备动力（含技安环保）、劳动工资、质量管理、技术研发、成本计
10、划、财务计划等9个专业和民品1个专题编制专业或专题计划。专业和专题计划的编制要求见附表3。第二十二条 事务计划是经营计划的措施性安排，任何处室都必须围绕年度经营指标编制本处室年度事务计划。销售与市场、科研生产、物资供应、设备动力、劳动工资、财务、成本七项专业管理的主管部门要编制年度经营计划。 第二十三条 各单位计划的编制，由单位负责人主持。计划草案应认真听取主管厂领导和相关单位的意见，在规定的时间报综合管理处。单位年度计划由该部门计划员编制，单位领导审核，报主管厂领导批准，并签字后方可有效，封面格式见附件4。 第二十四条 为确保年度计划的综合平衡和指标的统一性与严肃性，厂所有年度计划的下发和上
11、报，都必须经过综合管理处的综合平衡和审核方可印发，严禁各单位自行印发年度计划。第六章 月份作业计划 第二十五条 月份作业计划是年度计划的实施计划，月份作业计划的编制依据是年度计划，其经济指标和工作措施是年度计划的自然滚动。 第二十六条 厂月份作业计划的内容主要有科研生产作业计划、月份机关办公工作计划、政治工作计划。计划的编制和实施分别按本管理规定的实施细则中航集团XXX厂科研生产作业计划编制与实施管理办法、中航集团XXX厂机关办公月份工作计划管理办法、中航集团XXX厂政治工作计划管理办法执行。第七章 计划指标的调整 第二十七条 为维护计划的严肃性，计划一经厂行文下发，必须严格执行，各归口部门和
12、执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下可调整计划指标，但必须填写计划调整审批表（见附件5），办理审批手续。 (一)厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口单位签署意见后，经综合管理处审核报厂领导审批，属上级下达的计划指标，还要报上级审批。综合管理处根据计划变动的属性决定计划变动审批的级别，但是，任何计划的调整都必须经过该专业管理部门的主管厂领导审批，在未批准前仍按原计划执行。 (二)调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，调整月度计划指标应提前十天申请。 (三)调整计划一律以书面
13、批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划考核。第八章 计划的检查和考核 第二十八条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。 第二十九条 经营计划的检查以计划指标为依据，计划的执行结果以统计报表、会计报表、业务报表的形式。科研生产处和财务处结合经济责任制检查计划的实际完成数，作为对考核主体的计划执行情况检查考核的依据。 第三十条 事务计划的落实以月份机关办公工作计划为主导，厂办执行事务计划的检查和考核，考核计划完成的依据为设计工艺图纸、会议纪要、报告、报表、总结等等。但是，各考核主体的事务计划没有做到“三级计划（中长期
14、规划、年度综合计划、月份工作计划），两级滚动”，综合管理处要在年度计划纲要或月份机关办公工作计划下发的当月对该考核主体实施考核。 第三十一条 对经营计划和事务计划的落实及其完成质量考核的标准按厂有关考核标准执行。 第八章 附则 第三十二条 本管理规定解释权属综合管理处。 第 页 共 12 页附表1 年度计划编制分工及完成进度表序号计划名称编制部门完成时间协办单位备 注1销售与市场计划经销处第一次计划会议召开的一周内通用技术开发处2新产品计划科研生产处第一次计划会议召开的两周内3科研生产计划4研发计划研究所第一次计划会议召开的三周内工艺处5物资供应计划物资供应处6设备动力计划机动技安处7生产技术准备综合计划工艺处8产品质量计划质量管理处9技措技改计划总师办机动技安处10人事、劳资、教育计划人教处11行政基建后勤保卫计划行政保卫处12民品发展计划通用技术开发处13政治工作计划组宣处14成本计划财务处第一次计划会议召开的四周内15财务计划财务处16其它计划相关部门17企业基础管理计划综合管理处12月初18主要经济指标综合管理处
