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1、企业董事会会议纪要范文企业董事会会议纪要范文企业董事会会议纪要范文【 1】会议时间： 200X年 X 月 X 日会议地点：在 ?市?区?路?号 X 会议室 )参加会议人员：1、倡导人 ( 也许代理人 ) ：2、认股人 ( 也许代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的倡导人、认股人 ( 及其代理人 ) 共名 ( 其中代理人名 ) ，代表企业股份万股，占全部股份总数的 %，本次创立大会的举行吻合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限企业事宜。会议由倡导人 ( 或全体与会人员 ) 选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次谈论并 ( 一致 ) 经过了
2、以下决议：一、审议经过了倡导人关于企业筹办情况的报告倡导人代表向大会作了企业筹办情况的报告，经与会人员审议，大会经过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股。 ( 也许经全体与会人员表决，一致赞成经过该筹办报告。 )二、表决经过企业章程倡导人代表向与会人员介绍了企业章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真谈论，一致表决经过该企业章程( 也许：与会人员建议将章程第 _条_更正为 _后，一致表决经过了该企业章程。也许：经与会人员的表决，赞成人数吻合法定比率，经过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股 ; 名反对，代表股份万股; 名弃权，代表股份
3、万股。 )( 企业章程如未获取经过亦应注明表决结果) 。三、选举董事会成员倡导人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员谈论后，以无记名投票 ( 或举手 ) 方式选举以下人员为企业董事：1、选举为企业董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。2、选举为企业董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。3、选举为企业董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。( 注：如上述当选董事的得票
4、率不同样应详尽注明)赞成上述人员组成企业第一届董事会。四、选举监事会成员倡导人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员谈论后，以无记名投票 ( 或举手 ) 方式选举以下人员为企业监事：1、选举为企业监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股 ; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。2、选举为企业监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股 ; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。3、选举为企业监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股 ; 名反对，代表股份万股 ; 名弃权，代表股份万股，赞成人数吻合法定比率。( 注：如上述当选
5、董事的得票率不同样应详尽注明)赞成上述人员与职工 ( 代表 ) 大会选举产生的职工代表监事共同组成企业第一届监事会。五、审察企业成立花销倡导人代表向大会介绍企业成立花销估量及成立花销计算书，成立花销估量 _元人民币，实质支出 _元人民币 ( 实质支出比预算高出 _元人民币 ) 。经与会人员谈论后，一致赞成( 也许 _票赞成、 _票反对、 _票弃权，赞成名额吻合法定人数，赞成) 对实质支出花销 _元人民币计入企业创立费 ( 也许将实质花销 _元人民币计入企业创立费，_元人民币由倡导人自负 ) ，在企业成立后_月内如数偿还。六、审察倡导人非钱币出资情况倡导人代表向大会介绍了倡导人非钱币出资情况，非
6、钱币出资者 _名，出资标的为实物 ( 也许知识产权、土地使用权 ) ，折价为_元人民币，折合一般股 _股。与会人员经谈论，一致赞成( 也许 _票赞成、 _票反对、 _票弃权，赞成名额吻合法定人数，经过了 ) 上述非钱币出资事项 ( 也许有 _票不同样意上述折价，认为折价应为 _元人民币，差价由倡导人连带补足) 。公务员之家( 大会经过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人： ( 签字 )出席会议人员： ( 签字 )记录人： ( 签字 )200X年 X月 X日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人
7、数 ( 包括代理人 ) ，出席人数占认股人总数的比率，可否吻合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所谈论的议题逐项作出完满的记录。最后要有会议主持人、倡导人及出席会议的认股人、记录人签字。4、倡导人应当自股款缴足之日起三十天内主持召开企业创立大会。创立大会由倡导人、认股人组成。5、倡导人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人也许予以通知。创立大会应有代表股份总数过多数的倡导人、认股人出席，方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议，必定经出席会议的认股人所持表决权过多数经过。7、董事任期按企业章程规定，但每届任期不得高出三年 ; 监事的任期每届为三年 ; 董事、监事任期届满，连
8、选可以连任。【 2】时间： 2010 年 2 月 8 日上午 9：00 整地点：上海市杨浦区周家嘴路1301 号 681 杨浦会所 206 房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓安全出席：吴君明 ( 监事会主席 ) 、方瑞芝 ( 财务部经理 )缺席：无会议主题：1、审议企业二届九次董事会工作报告;2、审议 2009 年度企业经营管理班子指标核查情况;3、审议企业财务 2009 年度工作报告和 2010 年度工作打算与新三年发展计划 ;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限企业2009 年度工作总结与2010 年度工作打算和新三年发展情况的报告。主持人：董事长孙效读记录人：吴弘光上海健尔斯装饰工程
9、有限企业二届九次董事会于2010年 2月 8日上午 9：00 正在上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房召开。企业董事长主持了会议，全体董事出席了会议，企业监事会主席和副总会计师财务部经理出席了会议。全体董事认真听取了企业董事长孙效读同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限企业二届九次董事会工作报告 ; 企业办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标核查情况汇总的报告 ; 企业副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司 2009 年度工作报告和 2010 年度工作打算及 2009 年度利润分配方案 ; 企业董事、上海冠顶建筑装饰工程有限企业履行董事总经理冯
10、宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限企业 2009 年度和 2010年度工作报告与打算。全体董事认为， 2009 年是企业推行“二三”发展目标的最后一年，是企业对付全球金融危机求得生计发展的功坚克难之年，是企业践行科学发展观、提升核心竞争力、首创可连续发展新场面的发展之年，也是企业认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，打破影响企业发展瓶颈，努力建设友善企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，保证企业友善牢固全面完成发展任务的重点之年，广大股东掌握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，百折不挠贯彻“又好又快，好字当先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作
11、。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒脑筋，充分认识企业肩负重要工程建设的光荣使命和重要责任，充分认识全球金融危机给企业发展环境带来的复杂性和严重性，充分认识企业在加快推行“走出去”战掠过程中遇到的困难和挑战，充分认识提升经济运行质量对保持企业可连续发展的重要性和紧迫性，着力加强工程管理，提升项目履约能力，保证重要工程建设项目优秀完成 ; 着力开源节流，提升经济运行质量，保证效益目标全面实现 ; 着力建设特色品牌企业，保护企业友善牢固，齐心协力，化压力为动力，化挑战为时机，努力首创企业可连续发展的新场面。我们上下思想一致，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、
12、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统率企业发展全局，提升企业质量和效益 ; 我们更新发展方式，提升发展质量，拓展发展思路，成立“目标效益相一致，工作责任相协调”的互动联动工作体系，全面完成了企业主要经济发展目标。全体董事认为， 2009 年度企业财务情况优秀，实现净利润127.07 万元，可以按 12%的比率对股东进行盈余分配。全体董事认为，企业职工队伍素质整体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁 10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，企业也经受住了金融危机的考验，获取了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减
13、亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在必然问题，企业内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在必然问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作; 诚实守信，完满“延伸经营、拓展经营”客户管理系统 ; 加强分包队伍管理，加强和成立作业人员薪水发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，保证一方安全; 履行联营工程管理条例，成立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资本运作情况，做好项目 1%风险金抵押与坏帐准备金的连结工作，
14、与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是企业要将营销中心自行承接项目工程量同企业自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由企业一致调换分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，依照“先易后难，易难并举”的方式进行， 2010 年第一季度将应结而还没有了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力量攻下时艰。设计所采用化整为零方法推行暂时关闭措施，立刻适用的设计人员经过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持企业整体设计发展水平。全体董事认为，企业拟定的2010-2012 年发展目标的确可行。一是经济目标。 (1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目保证
