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1、附件:Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG218009-2011中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法2011-03-07 发布2011-03-07 实施中国南方电网有限责任公司 发布中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法1总则为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）信息化建设的一体化、规 范化管理，落实“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则, 特制定本办法。本办法规定了公司信息化项目管理的职责、管理内容与方法。本办法适用于公司总部及所属各单位的信息化项目管理。2规范性引用文件F列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的
2、引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法(2010 版)(Q/CSG 217001-2011)中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-2011）3术语和定义 3.1信息化项目指信息系统建设与运维相关的项目，包括信息系统应用幵发推广与升级改造项 目、信息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基础设施建设与升级改造项目、 维护类项目、信息专题研究和信息标准规范编制与修订项目等。信息化项目分为 类、二类项
3、目两种类型。3.2 一类信息化项目即公司重点信息化项目，主要是指按照“统一管理、统一规划、统一标准、统 一建设”原则、公司统一设计、开发、推广项目。3.3 二类信息化项目即公司非重点信息化项目，主要包括是各单位按照公司统一技术规范推广建设 的项目以及终端采购、现有软硬件设备运维等项目。3.4 初步验收又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及的软硬件调试完毕并通过功能测 试后或项目交付成果初步完成后，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设 计文件及合同要求组织进行的验收。3.5 竣工验收又称终验、 试运行验收， 指项目通过初步验收后， 一般不少于三个月单轨运行、 项目涉及的软硬件运行稳定可靠
4、或项目交付成果全部完成，由甲方按照国家、行业 及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收。4 职责4.1 公司信息化领导小组公司信息化工作的领导和决策机构，负责贯彻落实国家有关信息化工作的法 律、法规、方针和政策；负责研究决定公司信息化发展战略、政策、重大举措和技 术方向等重大问题；负责批准公司信息化规划、全网信息化项目立项申请；负责协 调和处理公司系统信息化工作中的重大问题。公司信息化领导小组下设办公室，作为领导小组的日常办事机构，办公室设在信息部，负责提出需领导小组审议的有关事项，落实领导小组的各项决议和决定， 对领导小组负责。4.2 公司信息部公司信息化工作的归口管理部门，负责
5、全面管理并推进公司信息化建设，履行 信息化领导小组办公室职能；负责信息化项目库的建立、维护；负责编制、审核公 司信息化年度项目投资计划和项目预算；负责审批和管理公司信息化项目，组织公 司信息化项目的建设、验收和推广工作；负责公司信息化项目的采购管理工作；负 责检查、指导、督促、协调和考核各分子公司的信息化项目管理工作。4.3 公司财务部负责公司信息化项目的资金、预算有关管理工作。4.4 项目建设单位总部相关部门、各分子公司及其直属单位是信息化项目的建设单位；负责编制 上报信息化项目的立项申请，严格按照公司信息化建设原则及相关标准推进项目建 设。5 管理内容与方法5.1 管理原则集中管理、分级负
6、责。公司总部负责对全网信息化项目的立项、计划、资金、进度实行集中管理，总部相关部门、各分子公司及其直属单位按照各自职责开展项目过程管理工作。5.2 项目库管理5.2.1 公司信息部负责组织建立、维护信息化项目库， 入库的项目须包含项目名称、项目预编码、项目状态、项目目标、项目起止时间、项目建设内容和范围、投资估算、项目建设单位、项目可研评审批复时间、可研负责单位等内容。项目库以外的项目原则上不予立项。5.2.2 项目库管理包括项目入库、修改、删除等操作，具体流程详见附录A。5.2.3 公司信息部组织将信息化规划中的项目申请入库， 并根据规划修订、 修编情况及时提交修改或删除申请。5.2.4 总
7、部各部门或各分子公司信息管理部门可根据本单位实际情况，提交项目入库申请（格式详见附录 B）,经公司信息部会同相关业务部门审批后纳入公司信息化项目库。入库项目的修改、删除操作由项目建设单位提出申请，公司信息部会同相关业务部门审批通过后生效。如果建设单位为地级单位的,由对应的省级单位提出申请。5.2.5 公司每年下发项目立项申报指引至年度项目计划下达期间,项目库封库,不得进行入库、修改、删除等操作。5.2.6 公司总部各部门及所属各单位可通过公司信息化项目管理系统查询相应的入库项目信息。5.3 项目可研5.3.1 项目可行性研究工作是对项目现状、立项必要性、技术方案、实施方案、投资估算、风险分析及
8、保障措施等内容进行较详细的研究。没有进行可研的项目原则不予立项。5.3.2 总投资预计大于 1000 万元或技术复杂、风险较大的项目,一般应在立项前完成可研及可研报告审批（可研报告格式详见附录C）。其他项目的可研报告（详见附录D）作为立项申请书的附件，在立项审查时进行评审。5.3.3 总部项目和一类项目的可研工作由公司信息部或相关业务部门负责；二类项目或公司授权分、子公司开展可研的一类项目，其可研工作由各分、子公司负责。5.3.4 对于项目库中拟在第二年建设且必须在立项前完成可研审批批复的项目，在每年 8 月份前完成可研报告的编制、 9 月中旬前完成评审和批复。可研完成后，由可研负责单位提出可
9、研报告评审申请。总部及一类信息化项目的可研由公司信息部组织评审和批复， 二类信息化项目由各分、 子公司信息管理部门组织评审和批复。5.4 项目立项管理5.4.1 信息化项目立项过程包括立项申报、 审批、批复等步骤， 具体流程见附录 E。5.4.2 项目立项5.4.2.1 公司信息部一般在每年 8 月份编制下发下一年度信息化项目立项申报指引和拟新建项目库，指导各单位开展立项申报工作。5.4.2.2 各单位根据项目立项申报指引，从拟新建项目库中选取本单位拟建项目，组织填写信息化项目立项申请材料。申请立项的每个项目应按照附录F 的要求填写立项申请书，提交可研报告；立项前需完成可研审批的项目需提交评审
10、后的可研报告及批复文件。5.4.2.3 各项目费用应认真进行估算，费用组成要有明确的内容和充分的依据。对需要跨年建设项目需认真测算每年形象进度和投资。5.4.2.4 公司总部的信息化项目立项由公司信息部组织申报； 各分子公司本部及下属单位的项目立项由分子公司信息管理部门组织申报，并按附录G的格式汇总年度项目立项计划。5.4.3 项目立项审批5.4.3.1 各分子公司组织对其项目立项计划进行审查，一般应于每年9 月 31日前将审查后的立项计划以正式文件报公司信息部。5.4.3.2 公司信息部汇总全网信息化项目立项计划， 信息部会同相关业务部门进行 初审，审查内容主要包括所申报项目是否来源于项目库
11、、填报资料是否规范齐全、 是否满足立项要求。5.4.3.3 初审后， 组织由公司系统内专家以及根据需要邀请的外部专家组成的专家 组，集中评审项目立项资料、审查各项目立项的可行性和必要性。5.4.3.4 专家审查后，信息部根据审查意见修订立项计划，报公司信息化领导小组 办公室审查。5.4.3.5 立项计划经信息化小组办公室审查通过后，报公司信息化领导小组审批。5.4.4 项目立项批复将批复后的项目立项计划下发到5.4.4.1 公司总部根据信息化领导小组审批意见， 总部相关部门及各分子公司。5.5 投资计划管理5.5.1 没有列入年度投资计划的信息化项目一般不得开工。5.5.2 各单位根据在建项目
12、完成情况和立项计划批复情况， 按照公司信息化项目投 资计划编制要求填报信息化项目年度投资计划，报公司信息部。信息部汇总并审核 后，根据公司计划管理相关办法和信息化项目预算情况进行调整和平衡。5.5.3 公司总部根据计划管理相关办法， 将年度信息化项目投资计划下达到总部相 关部门和各分子公司，下达时明确各项目的类型、年度投资计划。各分子公司将本 单位的项目计划分解下达到项目建设单位。5.5.4 年度投资计划下达后一般不作调整， 如果在执行过程中由于客观原因发生较 大变化确需调整时，需经公司审批，并在年中统一下达。5.6 项目预算管理5.6.1 公司总部及所属各单位设立信息化专项资金预算， 按照公
13、司预算管理办法执 行。报公司5.6.2 各单位按照公司财务部预算编制要求编制信息化项目年度预算计划， 审批后下发。5.6.3 各单位信息化项目年度预算下达后原则上不得调整， 如果由于客观原因出现 重大偏差需要进行调整时，按公司预算管理办法有关流程执行。5.6.4 各项目的年度预算一般不作调整， 如果在执行过程中由于客观原因发生较大 变化确需调整时，需经公司审批，并在年中统一下达。5.7 项目实施5.7.1 采购管理5.7.1.1 信息化项目采购按公司有关规定执行，根据情况可采用公开招标、邀请招 标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式进行采购。5.7.1.2 公司总部和一类信息化项目采购由
14、公司信息部统一组织。5.7.1.3 对 于一类项目和其他具有共同特征的二类项目，可采用总部统一组织采 购、建设单位根据公司采购结果分别与供应商签订合同的方式进行采购。5.7.1.4 信息化项目采购按照国家有关法律法规及公司有关规定执行。5.7.2 咨询与监理技术难度高、实施要求高、风险大项目可委托有经验的单位开展咨询、监理工 作。5.7.3 合同管理项目建设单位应对项目实施合同、监理合同、设备采购合同等进行规范管理， 应采用规范的合同模板，符合公司合同管理相关办法要求。5.7.4 实施管理5.7.4.1织实施。5.7.4.2项目建设单位在项目下达后应及时设立项目负责人， 根据需要成立项目组织机构，负责项目实施管理工作，做好安全管理，严格控制项目质量，确保每个项目按期保质完成。5.7.4.3 各 建设单位根据合同约定和项目进度按公司资金管理有关办法支付项目资金。5.7.4.4 各 分子公司应设立一名项目管理总联络人，负责与公司信息部的沟通协调，组织本单位及时填报各项目过程资料，每月 28 日前将本单位信息化项目完成情况（格式见附录H）上报公司信息部。5.7.4.5 项目实施具体工作按照 中国南方电网有限责任公司信息化项目建设
