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1、目录第一编 组织架构与部门职责5组织架构图6投资部工作职责7营销部工作职责8规划设计部工作职责9工程部工作职责10造价部工作职责11财务部工作职责12风险管理部工作职责13综合部工作职责14第二编 投资管控类15房地产项目投资管理办法16重大事项请示报告管理办法20控股及参股企业重大事项请示办理程序一览表23第三编 营销管理类26房产营销管理办法27客户服务管理办法31销售现场管理流程34办理入伙手续流程35房产初始登记流程36第四编 工程管理类37规划设计管理制度38设计合同管理工作流程41工程现场管理制度42工程进度控制流程45工程成本管理制度46工程材料及设备价格确定流程50工程现场签证
2、管理规定51工程现场签证流程52建设工程竣工验收管理办法53竣工图制作工作流程55工程款支付办理规定56工程进度款审核流程57建筑工程档案资料管理细则61工程设计费申请/审批表63工程设计变更审批表64工程招投标事项审批表65工程事项送审表66中标通知书送审表67工程现场签证专用章使用审批表68工程设备款申请/审批表69工程进度款申请/审批表70工程结算款申请/审批表71工程保修款申请/审批表72支付申请73工程成本增加预警报告表74第五编 财务与审计类75综合经营计划分析制度76现金管理规定78融资管理制度80内部牵制制度82财产清查制度83财务及统计报表报送制度85财务部财务报表报送内容目
3、录86财务部统计报表报送内容目录87财务支出审批权限规定88财务支出审批权限（资本性支出）90财务支出审批权限（经营性支出营业成本、费用）91财务支出审批权限（经营性支出行政管理费）92财务支出报销审批程序规定93财务支付业务办理程序规定97财会人员管理办法（试行）100差旅费开支管理办法103内部审计工作管理暂行规定105第六编 人力资源类110人员招聘录用办法111员工培训暂行规定114考勤管理暂行规定116加班管理暂行规定118休假管理暂行规定120人事档案管理办法123员工福利待遇管理暂行办法125应聘人员审批登记表129员工转正审批表132员工晋升审批表133员工降级审批表134员工
4、离职审批表135请假申请表136加班申请/审批表137第七编 综合事务类138会议管理暂行办法139公司合同管理办法142公文处理办法146印章管理暂行规定150文书档案管理办法151文书档案管理细则155办公用品（设备）管理制度157司机及车辆管理规定159业务接待费用管理规定（试行）162合同送审表163文件签发单164资金拨付呈报表165公章使用审批/登记表166第一编 组织架构与部门职责12组织架构图投资部工作职责职能概述工作职责战略和市场研究（1）负责竞争对手经营模式、资源状况、未来行业发展趋势的研究。（2）整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等。（3）制定可
5、持续发展的公司经营战略规划 。项目信息管理（1）负责项目资料的分项整理，及时分类归档.（2）建立项目资料管理档案，便于项目资料的查询和调用。（3）负责在建项目、空地项目、土地储备等项目指标、数据的整理、汇总工作，建立公司土地资源和项目资源信息库。新项目拓展（1）负责房地产开发新项目的考察、论证、洽谈及有关合同的商拟。（2）组织项目可行性研究工作，协调公司各部门、项目公司及外部专业公司的关系，编制可行性研究报告。（3）负责办理招拍挂项目的土地竞买手续，参与现场竞买，协助签订土地出让合同并办理付款手续等。项目跟踪和评估（1）负责项目运作过程的跟踪和监控，根据项目进展情况进行阶段性投资收益测算。（2
6、）负责项目结束的整体评估工作，并协同营销部门、工程部门向公司领导出具评估报告。其他（1）协助制定并实施资产转让、收购等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进。（2）完成领导交办的其他工作。营销部工作职责职能概述工作职责市场与客户研究（1）负责项目所在区域地产行业市场趋势、政策、竞争对手等信息的收集、分析，编制研究报告。（2）组织项目的市场调研、竞争楼盘信息调查，建立楼盘信息数据库。（3）负责研究项目所在区域消费者行为模式、消费趋向。（4）负责建立并完善客户分类标准，有针对性的开展客户研究工作，进行客户敏感点分析。（5）协助设计部门将客户研究成果转化为产品设计需求，跟进产品实现过程。产品定位策划（1
7、）参与项目可行性研究和初步定位研究，从营销角度提出投资和初步产品定位建议。（2）组织深化产品定位建议，形成产品定位报告并提交评审。（3）参与项目概念设计和方案设计评审，从营销角度提出设计建议。销售管理和控制（1）负责办理商品房预售许可证、房产初始登记和公司房产证，协助业主办理产权登记手续。（2）负责组织楼盘销售工作，制作、备案、归档房产销售协议与合同，办理签约、按揭、入伙等手续，及时收取售楼款；参与验楼工作。（3）负责公司所售商品房的接收及入伙前的托管。（4）负责销售现场管理及营销人员的管理、培训和考核。（5）负责销售中心、样板房的电器购置、装饰布置和管理；参与销售中心、样板房的设计、建造。（
8、6）参与银行按揭协议的商拟。客户关系管理和服务（1）负责潜在客户需求调查，负责调查商的筛选、管理和过程监控、成果评估。（2）负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息。（3）处理客户投诉和争端，选择、管理物业公司。其他完成领导交办的其他工作。规划设计部工作职责职能概述工作职责规划（1）负责公司房地产开发项目的建筑总体策划。设计（1）负责编制建设项目的总体规划设计任务书，拟定设计指导性意见。（2）负责组织总体规划、单位工程及分项工程的方案设计招标，商拟有关设计合同，组织会签，监督执行。（3）负责方案设计、扩初图设计、施工图设计的审查，组织工程、监理、造价、营销等部门会审，编写图纸审
9、核意见书，实施全阶段设计监理。（4）负责向国土、建设、消防、民防、环保、燃气、水务、供电等部门办理方案设计、扩初设计、施工图设计的报建审批及建筑物命名报批。（5）负责组织质检、设计、施工、监理等单位和公司有关部门进行技术交底和施工交底；负责工程设计所需相关材料的选样。（6）负责工程施工全过程的技术指导，解决技术问题。（7）负责有关设计款项支付的会签与跟踪。（8）负责公司自有资产的工程改造或装修设计；负责售楼处、样板房的设计。（9）负责编制商品房使用说明书和质量保证书。（10）负责按照工程档案的统一要求将设计资料移交归档。技术支持（1）参与公司房地产开发新项目的地块环境分析和规划设计技术指标的论
10、证。（2）参与各分项工程预验收及验收工作。其他（1）负责组织工程设计人员的业务培训和资格证年审、注册。（2）配合完成开发项目后评估工作，并从规划设计的角度向公司领导提供对今后项目发展建议的书面报告。（3）完成领导交办的其他工作。工程部工作职责职能概述工作职责工程与设备的招投标（1）组织工程招投标工作，编制招标计划，建立数据库，提交招标请示，对参加投标队伍及供应商进行组织考察工作。（2）编写招标书及协助招标办组织招标、评标会议。（3）编写招标总结及办理中标通知手续。工程计划管理（1） 负责编制工程开发建设计划。（2） 负责编制工程项目施工控制进度计划。（3） 跟踪落实进度实施情况。现场手续管理（
11、1） 负责办理建筑工程施工许可证。（2） 办理质监、安监委托及排水许可证。（3） 办理施工临时用水、项目正式用水、供电、燃气、电讯、有线电视申请手续。（4）办理管线排查与燃气管道保护协议、开工验线等手续。项目现场管理（1）负责工程施工现场的协调与管理，监督检查工程监理工作。（2）施工进度、工程质量、工程现场签证及施工期成本控制。（3）负责安全管理，确保安全文明施工。工程进度管理（1）负责工程进度控制，审核施工月报表，核定工程进度款支付额。（2）组织图纸会审，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。（3）审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。竣工验
12、收（1）负责组织工程竣工验收，办理验收备案手续，组织档案验收和办理移交手续，组织办理物业移交，协助办理物业交付使用，组织物业保修维修。（2）负责办理竣工查丈及规划验收手续。（3）负责办理工程款的会签、审批、支付手续。监理管理（1）负责组织监理投标工作，商拟监理合同，并组织会签。（2）协调监理公司及质检、安检单位、总分包单位及各工作面的关系（3）对社会监理的工作进行管理（4）负责未委托监理项目及零星、临时工程的全面管理，履行监理、甲方管理职责技术支持（1）委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调完成水、电、路气及综合管网的设计工作。（2）参与设计方案审查工作，从技术
13、角度参与审核商品房使用说明书和质量保证书。（3）参与工程经济合同的商讨与制定工作。（4）组织、召集工程建设调度会、工程例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。（5）负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。其它（1）负责组织工程技术人员的业务培训和资格证年审、注册。（2）配合完成开发项目后评估工作，并从工程开发的角度向公司领导提供对今后项目发展建议的书面报告。（3）完成公司领导交办的其它工作。造价部工作职责职能概述工作职责工程项目预算（1）根据工程设计图纸组织编制工程项目预算。（2）根据承包商的分工进行预算分配。（3）提出合同方供应材料的采购项目和预算。工程款的结算与支付（1）根
14、据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核。（2）根据工程验收单和施工承包合同为承包商办理结算手续。工程成本控制（1）负责工程成本控制体系的建立，分析测算目标成本，编制成本控制表。（2）负责开发项目全过程目标成本的跟踪监控、反馈、预警等动态管理，编制季度、年度成本执行状况分析表，及时分析并提出意见，修正偏差。（3）负责编制实际成本汇总表，比较目标总成本，形成项目成本控制总结评价报告。（4）负责建立设备、半成品、材料价格及同行业成本指标信息数据库，定期进行成本的横向分析比较。（5）负责有关工程材料及设备的商务谈判，拟定供货价格；审核合同方供应材料的采购计划，进行数量和价格的把关。（6）负责审核工程预算书，编制招标工程标底，计算工程量清单，审核工程结算书，结算报批，办理三算单手续。（7）负责审核月报工程进度款，办理支付会签；负责审核工程保修款的支付。（8）负责审核工程现场签证报告及示意图，核定现场签证金额。（3）负责成本技术资料分类管理；按照工程档案的统一要求，在工程结算满一年后将成本技术资料移交归档。工程项目决算（1）工程竣工时，编制工程决算方案。（2）为工程承包商、材料供应商进
