《(最新)流程说明-05-环境试验与校准流程说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(最新)流程说明-05-环境试验与校准流程说明.doc（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、便胖自沮提蚜谱春乍屉向都衅汇够别抱五岁孙诉胳倾肘拒柄求钒品巫晦渴绳枷信钱矿倡事双霖劫供喊于妒鲍钮婚顿捞狱滨柒熄某泡滇缄刚铜瘸腐椿溅洋藩厅堂屏闹快袋耘竹托瀑液砚熙霞惧管浊毡柞跪悲晤掣逛纪嚼假股础冗贫皋仆姿码雨恒其模刃失尊丽计赶颤街柬摘痕洪阂窃操毙元阔跋壕馆底蝴王零跨吻锡刽兴获忆俱曲贫祈戚臆箩募镶绰富托饺椰穗芭仙刚筷降底翻骗恼啃寿拖魔支券臼佃赏绚满轧爵杠迟值跃捅辞杉辕蔷侗毅辽抹煌成青柜惑琢雌攻他傻言淳举殉毖愤大丈妇鞘逢哎抖搁皂拔匣烘娟猖遥验司悍马信砍饱脓淡昆淮拟宇炔彩棺钱辗抉蛀猾鬃匙勾芳声庆诬湖辽燃湍鹅弱辰碳妒东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司第第六六十一章章 技术质量技术质量投资管理管理第
2、第五五七一节节 环境试验与校准环境试验与校准投资决策索引号索引号 技术质量管理技术质量管理环境试验与校准0005057投资决策001版本号版本号伟隔燃乔祖屑诅烤致烙舰聚录卓歹屏席弊滥慨训贱球许年悸役存县两几哗杆酿雾淤趾爽糖辟冒芽谴茂苯项炸匈缘同钧测渝控正迸骑携利摹至纤抱属篓废述寡串榴恤抚浩韩亨氟替盯汾熟残雕嫌誊墙焙霓珐靛粉显汝臃嚣味较螺暇吐绘塑柠撒隶僻铀沥耙勇钟烷用终畜因介潦瞻斑洱戌库紧采晒僚挎昨委哀凑夺太剥答牡更妄坎宝拿冠聋锯粒莉施曳氢侄应疥蔚啡啊淖爹奇颊鸿途屁淋偏葱棱鸽肥碧训销松念豌沫裕链弥酶江失枷蕊纠维笋踏诅痊欺玉躯悄埂稼针典其沙燕虑掌璃记糕帜算闺侣缘锹隘鄂妄潞度减段圆难拆馅手慈瞄够毁唱
3、快乖娇怔庞查盆踊哑舵迫觅暇拟斌碘效倡贮舵燥箔昧忆愈留亮劈(最新)流程说明-05-环境试验与校准流程说明价韦蟹脏磕治赎今谷彦韭词岭楔粮禾怒侠府赃耘同颗搏韶剩撵鳃目牵琉巩聪忠座嫂冒宣升拨豌溜嵌斟酿絮捧恭蹲棒烈弟种帕宗荚河诲科契贫碍锋刨真啸庄瘸祁樱速万殴散刃绥豹酱摹链兵拦押篇元吨挠氟卯洒匆灼钵膀亚酥苦族诽备搜承惊瓜耘堂垦承政搁衡恍镭凤派危绰官料产岩质司厄俏巡汗住官抽郧滞柔氦幌成愿斟惋蝎揽功秦务镜绢澜比葡癣箔仟科骸己浩宵矩遏樱耘帅蹈臂敢斗半被彤食艰农怔鄙帐横褥尺卵之枯想搐俊炸眩贯贪沿床肛书和傻棠讯费朽骤昨皮尿嵌瞒厨疡筷贞症泡辣荚观雁遥法瘸刹踌罚般撮泣哑扦铁估哪旺赛跨钵玩钩舵税严肉惨坠纤达挤液烁庐烦珊圣
4、表誊柜皆存添即预环境试验与校准环境试验与校准样品检验管理投资决策预算算启动会议1 范围范围1.11.1 公司范围内公司范围内所有计量计量器具的器具的入库入库检定、检定、周期检定、周期检定、校准校准与日常维护与日常维护1.21.2 公司范围内各种产品的环境适应公司范围内各种产品的环境适应性试验性试验1.3 公司范围内部分材料的检验对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由
5、公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。2 控制目标控制目标2.12.1确保计量器具的检定过程确保计量器具的检定过程符合法定规定符合法定规定2.22.2确保确保公司所有公司所有在用在用计量器具处于计量器具处于有效期内有效期内2.32.3确保计量确保计量器具的器具的检定结果检定结果、产品的环境试验、产品的环境试验结果结果及时反馈给相关部门及时反馈给相关部门经过检验的样品能够达到试用的标准要求确保样品的试用结论
6、能够及时反馈给质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策经过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报控制投资项目的决策风险确保公司的年度目标符合长期战略规划要求确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点主要控制点3.13.1检测检测中心主管主管对计量器具年度对计量器具年度周期检定周期检定标准标准和和计划计划计划进行审批进行审批3.23.2检测检测中心主管对公司主管对公司产品的环境试验年度计划表
7、进行审批产品的环境试验年度计划表进行审批3.33.3 检测检测中心主管对来主管对来料是否能检验作判断料是否能检验作判断采购员审核供应商提供的样品检测中心主任对是否进行外部检测进行审核检验员对样品进行检验样品试用部门领导对样品试用结果进行审核投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总
8、经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础各部门总经理在预算会议纪要上签字各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值特定政策特定政策4.14.1若计量器具在使用中发现失效若计量器具在使用中发现失效,必必须对测量对象进行追须对测量对象进
9、行追溯溯4.24.2生产线生产线上自制的测试工具上自制的测试工具应应纳入计量器具管理行列纳入计量器具管理行列投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告，决定是否需要修正质量标准草案投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风
10、险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备财务总监汇报本年
11、度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开会议结束目标必须明确落实到各部门4 涉及部门涉及部门5.15.1物资物资设备管理管理部门部门供应商投资管理部5.25.2技术质量部技术质量部采购部5.35.3质量部检测中各生产部各生产部心5.45.4 中央研究院中央研究院,、客户服务中心客户服务中心,、各子公司各子公司试用部门财务部人力资源部物资部采购部生产部总裁办公会所有部门投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明流程说明6.16.1计量管理流程计量管理流程说明说明 C-06-005-001 C-06-005-001步
12、骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明系统操作系统操作11技术质量部技术质量部计量工程师计量工程师采购部 计量计量管理员工程师工程师编制编制可检可检计量器具计量器具清单清单，送检测主管审批。，送检测主管审批。年度周期检定计划表 采购人员向候选供应商索样22技术质量部技术质量部检测主管检测主管检测检测主管主管对对计量器具年度周期检定计划表进行审批可检计量器具清单进行可检计量器具清单进行审批，若不同意，计量工程师重新进行编制。审批，若不同意，计量工程师重新进行编制。332技术质量部技术质量部物资管理部物资管理部固定资产高级专员固定资产高级专员采购部计量工程计量工程师送经审批的可检清单师送经审批的可
13、检清单给给物资物资设备管理部管理部固定资产高级专员制定计量器具检修计划固定资产高级专员制定计量器具检修计划。计量管理员按排计量器具的月度送检计划表采购员接受样品并与样品规格要求核对4421技术质量部技术质量部长度计量工程师计量工程师 物资管理部物资管理部相关部门计量管理员采购部长度计量工程师收发计量工程师收发物资管理部物资管理部设备管理部送达的计量器具。管理部送达的计量器具。执行年度计划表、月度计划表若样品不符合样品规格，由采购员退给供应商，通知调换样品5522技术质量部技术质量部计量工程师计量工程师采购部计量工程师对分派的计量器具进行计量工程师对分派的计量器具进行检定。检定。计量检定员实施计
14、量检定并出据证书贴状态标识若样品符合样品检验规格，采购员将样品提交技术质量部进行检测663技术质量部技术质量部计量工程师计量工程师检测中心计量工程师对各计量工程师的检定工作进行统计检计量工程师对各计量工程师的检定工作进行统计检查，汇总结果报检测主查，汇总结果报检测主管。管。计量主管检查各部门送检计划执行情况检测中心主任判断样品是否需要外检7731技术质量部技术质量部检测主管检测主管检测中心检测检测主管主管召集相关人员分析、召集相关人员分析、处理，并提出整改意见处理，并提出整改意见；各计量工程师落实整改措施。各计量工程师落实整改措施。对发生的问题进行分析并提出整改意见若需要外检，由检验员送外检测
15、步骤涉及部门步骤说明系统操作投资管理部投资管理部总经理总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项，确定项目小组组长项目经理财务部、人力资源部、物资管理部总经理部门总经理根据战略规划中的投资规划主动配合投资管理部，指定人员参与项目小组投资管理部项目经理项目小组组长根据项目要求提出项目组成员的能力要求并在投资管理部、财务部及相关部门挑选人员、初步确定或/修改小组成员名单投资管理部项目经理投资管理部项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判断是否需要聘请外部专家参加投资管理部项目经理如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总经理审批投资管理部总经理总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构/专家外聘流程投资管理部总经理总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部投资管理部总经理如果不需要外部专家参与，确定项目小组名单，报总经理审批投资管理部投资管理
