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1、XXXXXXXXXXXX有限公司章 程为适应社会主义市场经济的要求，保护股东和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX一人出资设立聊城市蜂鸟电子科技有限公司，特制定本章程。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称：XXXX有限公司 （以下简称“公司”） 公司类型：有限责任公司 （自然人独资）第二条 公司住所：XXXXX 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：XXXXXX。第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币XX万元，由股东于公司注册登记之日起XX年内缴足。 公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出决议。公司减少注
2、册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应自公告之日起四十五日后依法向登记机关办理变更登记手续。股东只能投资设立一个一人有限责任公司。第四章 股东出资额及出资方式 第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名：XXX 身份证号码：XXXXXXXXX 出资方式：货币 出资额：人民币XX万元第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不设股东会，公司股东1人，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）决定聘任或解聘执
3、行董事、监事及其报酬事项；（3）审议批准执行董事的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程。第八条 公司不设董事会，设执行董事一人。第九条 执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东任命产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。 第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权（1） 向股东报告工作；（2） 执
4、行股东的决议；（3） 决定公司的经营计划和投资方案；（4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6） 拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8） 决定公司内部管理机构的设置；（9） 决定聘任或者解除公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。股东任命自己为公司执行董事的，由股东本人行使以上职权。 第十一条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使
5、下列职权：（1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；（2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3） 拟订公司内部管理机构设置方案；（4） 拟订公司的基本管理制度；（5） 制定公司的具体规章；（6） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7） 决定聘任或者解聘应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8） 执行董事授予的其他职权。 第十二条 公司设监事1人，由公司股东任命产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（1） 检查公司财务；（2） 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（3） 当执行董
6、事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；（4） 向股东提出提案；（5） 对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（6） 公司章程规定的其他职权。第十三条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第六章 公司法定代表人第十四条 公司法定代表人由执行董事担任（股东规定）。第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，在每一会计年度终了时向股东汇报公司财务状况。 第十六条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政部门主管部门的规定执行。第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部
7、门的有关规定执行。第八章 公司的解散事由与清算办法 第十八条 公司营业期限为长期，从企业法人营业执照签发之日起计算。 第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：（1） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2） 股东决议解散；（3） 因公司合并或者分立需要解散；（4） 依法被吊销营业执照，责令关闭或者被撤销；（5） 人民法院依照公司法的规定予以解散。第二十条 公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十一条
8、 公司章程中的高级管理人员，是指本公司的经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。 第二十三条 公司章程的解释权属于股东。 第二十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十五条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准； 第二十六条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效。 第二十七条 本章程一式叁份，股东自持一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。股东签字：二一五年八月一日2
