外资合资有限公司章程.doc

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1、外 外商合资经营企业章程（不设董事会）（不设董事会）第一章 总则 第二章 经营范围第三章 投资总额和注册资本第四章 股东会第五章 执行董事第六章 监事第七章 经营管理机构第八章 公司法定代表人第九章 税务、财务和外汇管理第十章 利润分配第十一章 职工第十二章 工会第十三章 保险第十四章 期限、解散与清算第十五章 规章制度 第十六章 附则第一章总则第一条 为了规范 公司（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国外资经营企业法等有关法律法规， _国/地区 公司（以下简称甲方）与_ 国/地区 _公司（以下简称乙方），共同制定本章程。第二条

2、公司中文名称为： _ 公司；英文名称为： _ ；公司的住所为： _ _ 。第三条甲、乙双方的名称、法定地址：甲方： 公司；在 国/地区登记注册；法定地址： 法定代表人姓名： 职务： 国籍/地区: 乙方： 公司；在 国/地区登记注册；法定地址： 法定代表人姓名： 职务： 国籍/地区： 上述内容的任何变化均应及时通知公司及另一方，否则，公司及另一方对因此引起的任何后果不负法律责任。第四条 公司组织形式为有限责任公司。第五条公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法规。第二章经营范围第六条 公司经营范围为： _ 。第三章投资总额和注册资本第七条公司的投资总额为 。公司

3、注册资本为 ，其中现金出资 ，占注册资本的 %。第八条甲方认缴出资额为 ，出资方式为： ，占注册资本的 %，出资时间：股东于 年 月 日前缴付全部认缴出资。乙方认缴出资额为 ，出资方式为： ，占注册资本的 %，出资时间：股东于 年 月 日前缴付全部认缴出资。第九条甲、乙各方缴付任一期出资额后三十日内，由公司在全国企业信用信息公示系统平台予以公示，并报原审批机关备案。第十条任何一方转让其全部或部分股权时，应符合公司法关于有限责任公司股权转让的规定。第十一条公司投资总额和注册资本的调整，应由股东会讨论通过后，报原审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。第十二条公司可以从国内外取得贷款或

4、借款，解决注册资本和投资总额之间的差额和生产流动资金。其中境外借款可由外方股东贷款解决。第四章 股东会第十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，

5、可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十四条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每_年召开一次，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十五条股东会会议的召集和主持，按公司法的有关规定执行。第十六条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。第十七条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其他事项必须经代表二分之一

6、以上表决权的股东通过。第五章执行董事第十八条公司不设董事会，设执行董事一人。执行董事由股东会选举和更换。执行董事每届任期三年，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改派，或者执行董事在任期内辞职的，在改派的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行执行董事职务。第十九条 执行董事行使下列职权：1、 召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、 执行股东会的决议；3、 决定公司的经营计划和投资方案；4、 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、 制定公司合并、分立、解散或

7、变更公司形式的方案；8、 决定公司内部管理机构的设置；9、 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的管理制度第二十条执行董事对所决议事项的决定应当形成书面决议，由执行董事在书面决议上签名后，公司归档保存。第六章 监事第二十一条 公司不设监事会，设 名（12名）监事，监事由甲乙双方共同委派。第二十二条 执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第二十三条 监事的任期每届为三年，监事任期届满，经甲、乙双方共同委派，可以连任。第二十四条 监事有权查阅执行董事决议，并对执行董事决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营

8、状况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十五条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第七章经营管理机构第二十六条公司设立经营管理机构负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，副总经理 人。总经理、副总经理由执行董事聘请，任期 年。总经理、副总经理经执行董事聘请，可以连任。第二十七条总经理的职责是执行执行董事的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作，并在总经理不在时行使总经理日常经营正常范围内的必要职权。重要事项由总经理、副总经理共同作出决定。总经理、副总经理的职权范围由执行董事决定。经营管理机构可设若干部门

9、经理，分别负责企业各部门的工作，办理总经理和副总经理交办的事项，并对总经理和副总经理负责。第二十八条总经理、副总经理以及其他所有经理均应认真履行其职责，不得兼任其他公司的经理或其他形式的雇员。总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的，经执行董事以书面决议方式可随时撤换。第二十九条公司的部门及部门结构设置由总经理商副总经理制定方案，由执行董事决定。其他部门及管理人员之外的其他职位设置由总经理商副总经理决定。第三十条 高级管理人员有营私舞弊或严重失职的，执行董事可随时解聘。第八章 公司法定代表人第三十一条 公司的法定代表人由 （执行董事或总经理二者选其一）担任。第九章税务、财务与外汇第三十二条公司应

10、依照中国的法律、法规和财政机关的规定，在总经理的负责下，建立财务会计制度，实行公司的财务管理。第三十三条公司采用公历年作为其会计年度。第一个会计年度从公司领取营业执照之日起，到当年的十二月三十一日止。第三十四条公司的会计凭证、账簿、报表，应用中文书写，用外文书写的，应加注中文。第三十五条公司采用人民币为记账本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日国家外汇管理局公布的中间价计算。第三十六条公司应根据中国适用的法律法规在境内银行开立外汇账户和人民币的账户。第三十七条公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。第三十八条每一营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计算书。

11、第三十九条合营各方在事先承诺保密的情况下，有权自费聘请审计师查阅公司账簿。查阅时，公司应提供方便。第四十条公司应依照中华人民共和国企业所得税法及其它相关法规的规定计算其固定资产的折旧年限。第四十一条公司的外汇事宜，应当依照中国有关外汇管理的法规办理。第十章利润分配第四十二条公司从缴纳所得税后的利润中提取相关法律规定的各种费用。具体比例在符合相关规定的前提下由股东会决定。第四十三条在每个会计年度结束后，股东会可以根据企业实际情况，对缴纳各项税费及提取各项基金后的利润决定是否分红，红利应按合营各方出资比例分配。以往年度亏损弥补前，不得分红。以往会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并

12、分配。第四十四条公司督促中外籍职工按照中华人民共和国个人所得税法缴纳个人所得税。第四十五条投资者从公司获得的合法利润、其他合法收入和清算后的资金，可以汇往国外。公司的外籍职工的工资收入和其他正当收入，依法缴纳个人所得税，可以汇往国外。第十一章职工第四十六条公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、福利、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照中国有关劳动和社会保障的规定办理。公司不得雇用童工。第四十七条公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或经劳动部门同意后，由公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。公司与录用员工依法订立劳动合同，并报当地劳动管理部门备案。第四十八条公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重可予以开除。开除职工须报当地劳动部门备案。第四十九条公司职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据公司具体情况，由执行董事确定。公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提高，适当提高职工的工资。第十二章工会第五十条公司的职工有权依照中华人民共和国工会法的规定，建立基层工会组织，开展工会活动。第五十一条公司