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1、服务性行业公司办公管理制度范本为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。n管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式搽、荧光笔、涂改液、打印台、电池等。
2、n管理品。剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。二、办公用品的采购1、办公用品的购买，除公司另有安排外，必须由办公室韩栗、孙灵芝统一购买。2、办公用品采购流程，韩栗列出明细，填写借款单王亚萍审核高经理签字批准韩栗、孙灵芝采购3、购回的物品，由办公室韩栗负责登记造册，集中保管，计划分配。三、办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至办公室韩栗处填写办公用品领用登记，且文具类用品除易耗品外须以旧换新。2、办公文具易耗品，只允许领一次。例如。签字笔等。3、办公设备随机所带说明书、光盘等由办公室韩栗统一收集建档管理。四、办公用品的维保：属于各部门的由各部分负责维保，属于公用的由办公室孙灵芝维
3、保。服务性行业公司办公管理制度范本（二）第一章总则第一条为了完善公司薪酬分配体系，规范员工工资的确定与调整，发挥薪酬的保健和激励功能，依据_有关法律法规和公司企业文化及董事会有关决议，特制定本办法。第二条原则：1、在保障员工最低生活水准的前提下奖勤罚懒，按贡献分配，兼顾企业发展与实际现状的需要；2、公平合理，充分体现价值和责任；3、员工收入与个人工作业绩和公司整体经济效益相联系；4、妥善处理积累与消费、长期利益与短期利益的关系，形成企业经营持续发展，员工生活不断改善的良性循环；5、参照劳动力市场工资指导价位合理确定岗位工资标准和工资差距，工资向高职位、高技术人才倾斜。第三条公司董事会负责批准年
4、度利润分配方案，根据公司战略及劳动力市场工资确定年度工资方案调整或工资增长幅度。第四条在本制度规定工资种类和工资范围内，公司各级主管可依照各自权限，根据员工的学历、专业职称、业务知识和岗位技能、贡献与业绩核定员工职等和工资职级，或决定晋级和晋升等第五条员工薪资调整程序为。部门填写调资申请表人事部复核总经理批准人事部通知财务部和员工本人人事部存档。第六条本办法适用于公司在职在岗员工，所有工作人员都按此规定执行，公司聘请顾问、兼职人员、外借人员工资按有关协议办理。第二章薪酬结构第一条工资结构。基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴+加班工资+法定假工资+补工资+其他1。第一条.基本工资(基本生活费)。
5、是为保障员工最低生活需要而支付的工资。第二条.岗位工资。根据员工岗位工作性质、学历要求、所需专业知识、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和贡献而支付的工资。第三条.绩效工资。根据各个部门的绩效考评结果给予相应的奖励和处罚，用于鼓励员工提高工作质量和效率。第四条.津贴。是根据员工及公司当前情况所给予的部分奖励。第五条.加班工资。延时加班和周末加班所产生的工资。第六条.法定假工资；国定规定的法定假期上班所产生的工资。第七条.补工资：为员工当月月中有转正情况发生时，会出现实际工资比试用工资高但又低过转正后工资之间的一个差额。第八条.其他1。可为员工的餐费补贴或车费补贴。第三章工资管理与支付第一条因
6、我司为服务性企业，现已申请综合工时制。第二条工资核算方式按劳动部门规定的相关结算方式计算。第三条员工在法定工作时间内依法参加社会活动，公司当视同其提供了正常劳动而支付工资。第四条员工依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间，公司按劳动合同规定的标准支付员工工资。第五条员工加班、夜班补贴、因病、工伤、事假、迟到、早退、旷工、产假期间工资按公司考勤管理制度计发。第六条按照统核统发的办法，全体员工月工资由公司人事部统一管理，每月_日前由人事部按员工考核情况、出勤情况造表交财务部复核后呈总经理批准。第七条工资计算时总额保留两位小数。第八条公司财务部于每月_日以法定货币形式(人民币)支付员工本人上月工资，
7、若遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。员工本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人携带员工本人_原件及委托书到财务部代领。第九条工资发放书面记录(员工姓名、工资数额、时间)须保存_年以上备查。第十条公司可以在发放员工工资时代扣代缴个人所得税、由员工负担的各项社会保险费用及其它法律、法规规定可以从工资中扣除的其他费用。第十一条因计算错误或业务过失而造成工资错发时，可立即结算差额部分，也可在下一个支薪日纠正差额。第十二条员工对工资产生疑义时，可于当月到人事部查询，逾期视为弃权。第四章福利第一条.公司除为员工提供法定保险、培训、节日、初婚、抚恤、带薪休假等福利项目外，将视其经济效益，临
8、时增设其它福利。第二条.本章各项福利，不得以同一事故而重复给付。如因战争或其它不可抗拒的天灾等变故或自杀、犯罪致残或死亡，均不适用于本章所列各事项的给付规定。第三条.公司按国家有关法律法规，为员工办理社会基本保险，具体按公司有关规定执行。第四条.公司为员工提供培训和发展，包括在职辅导、公司内脱产培训、公费外派培训等，它代表了学习与自我发展的一种思维方式，旨在为公司及员工提供帮助，所有员工都有接受培训的权利和义务，公司希望透过培训和发展，所有员工能茁壮成长。第五条.法定节假日、员工结婚、生育、因病、因事、亲属死亡，可按规定休假，休假期间薪资给付按公司考勤管理制度执行。第五章附则第一条.本制度解释
9、权归公司人事部。第二条.本制度经董事会批准后从颁布之日起执行。公司办公管理制度第一章总则第一条为使_公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进_公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的_实施和管理监督。第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第一、二、四周的周一上午8：_分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要
10、规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午8：_分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：_机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。第七条经理办公会议对议
11、定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成_，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对_公司系统外的单位制发正式文件。第十一条_各部委及_办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容
12、和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部呈批第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理
13、。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。第五章印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律
14、文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送_办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。第六章机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统
15、计费用后转财务本部，计入部门费用。第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。第七章接待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。第八章其他第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司_议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制
