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1、上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告证券代码：002324证券简称：普利特编号：2011-046上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决策通告本公司及董事会全体成员保证通告内容真切、正确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或许重要遗漏。一、董事会会议召开情况1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2011年9月19日以书面方式发出。2、本次董事会于2011年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开。3、本次董事会应出席董事9名，实出席董事9名4、本次董事会由董事长周文先生主持
2、。5、本次董事会会议的召集、召开切合公司法和公司章程的等相关法律、法例等规定。二、董事会会议审议情况与会各位董事对本次董事会会议议案进行了仔细审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决策：1、会议以9票同意，票反对，票弃权，审议通过了对于“加强中小公司板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划详见巨潮资讯网（）2、会议以9票同意，票反对，0票弃权，审议通过了对于向银行申请综合授信额度的议案-1-为保证公司有足够的生产经营和投资建设资本，公司董事会同意公司向深圳发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度3,000万元人民币，内容包括人
3、民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。最终以银行实际审批的授信额度为准，详细融资本额将视公司营运资本的实际需求来确定。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借钱、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭据等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。三、备查文件1、经与会董事署名并加盖公司印章的董事会决策；2、深交所要求的其他文件特此通告。上海普利特复合材料股份有限公司董事会二一一年九月二十九日-2-内容总结（1）证券代码：002324证券简称：普利特编号：2011-046上海普利特复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决策通告本公司及董事会全体成员保证通告内容真切、正确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或许重要遗漏（2）2、本次董事会于2011年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开
