经营战略管理委员会建设.doc

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1、经营战略管理委员会 第一章 总则 第一条 为加强企业平常经营管理，经总经理研究决定成立经营 管理委员会。 第二条 经营管理委员会为企业常设机构。 第二章 人员构成 第三条 经营管理委员会对总经理负责，设执行主席一名，由总经理担任。 第四条 经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由生产副总、行政 副总、营运副总、销售副总、财务副总兼任，会议秘书由总经办主任兼任。 第三章 职 责 第五条 经营管理委员会重要职责 一、 负责对经营机会鉴定、经营模式选择、产品研发方向 选择、竞争战略与竞争方略设计、新项目验证组织、各类资源提出（原则）与使用规则； 二、 负责制定企业中长期发展战略，根据发展战略对财年工作

2、规 划，季度、月度工作计划执行状况审议，对企业审批事项执行状况评审； 三、 负责协调各部门工作,监控各个部门运行发展状况，并针对部门状况实行管理； 四、 负责对企业此后也许波及上市、合资、股份化、收购、出 售等资产运作提出提议，进行可行性方案研究和详细实行计划，评估实行风险； 五、 负责企业组织架构和业务流程评估及改善、运行规则制 定与不停完善，并对业务流程有终审权； 六、 负责对企业业务计划实行进展状况进行监控，对实行偏差进 行分析并提出改善提议及措施； 七、 负责企业信息化平台、质量环境体系、平常运行等体系控 制实行和管理； 八、 负责对影响企业所处行业政治、经济、技术等原因进行研 究和跟

3、踪，定期向总经理提交分析汇报； 九、 负责总经理授权提议其他事宜进行研究决定； 十、 其他提议讨论事项审议。 第六条 经营管理委员会组员重要职责 一、 执行主席重要职责： 1、 负责经营管理委员会平常工作； 2、 负责召集、主持经营管理委员会会议； 3、 负责总经理提议、各经营管理委员会组员提案及企业平常运 营管理事项审议和统筹决策； 4、 监督检查经营管理委员会会议决策执行状况，并向总经理汇报； 二、 委员重要职责： 1、 在经营管理委员会会议上充足刊登提议和意见，对表决事项行使表决权； 2、 对提交会议文献、资料、事项提出观点或质疑，规定解释阐明； 3、 查询、调阅有关文献资料，约见有关当

4、事人； 4、 有向执行委员提出召开临时会议提议权； 5、 针对企业平常运行管理提请议案； 6、 完毕执行主席安排其他工作； 三、 会议秘书重要职责： 1、 负责经营管理委员会会议告知，准备、材料组织及撰写会 议纪要； 2、 负责会议文献资料编印、传递、存档和事务催办； 3、 负责与各组员平常联络及有关事务； 第七条 经营管理委员会组员应履行义务 一、 经营管理委员会组员应当遵守企业规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决策，维护企业利益，并保守秘密，未经授权，不得私自公布任何消息。 二、 经营管理委员会组员应本着为企业负责态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及对应责任。 三、 经营管理委员会组

5、员除因特殊原因外应准时出席会议，不得缺席。 四、 经营管理委员会组员应认真审议会议提交各项议案和材料。 第四章 会议程序 第八条 经营管理委员会平常会议采用审议形式召开； 第九条 经营管理委员会会议分为例会和临时会议。例会召开时间为： 每月6日上午8：30；临时会议由执行主席负责召集，每月不应超过4次，临时会议时长不应超过60分钟； 第十条 会议秘书应在会议召开前一日告知各组员，并将会议材料一 并发送各组员。 第十一条 每位组员有一票表决权，不得弃权，会议决策需经所有成 员三分之二以上通过方为有效；当赞成与反对票数相等时，执行主席享有最终决策权。 第十二条 会议通过议案必须遵照有关法律法规及企

6、业制度规 定。 第十三条 会议秘书根据会议审定意见和有关决策贯彻状况形成会议 纪要并以书面形式报总经理阅示。对于经会议审定通过决策安排，各有关部门及人员应予以执行与配合。 第十四条 会议所形成文献资料由总经办统一存档。 第五章 工作实行 第十五条 经营管理委员会工作状况需定期向总经理汇报； 第十六条 经营管理委员会需根据工作需要不定期召集各部门负责人 举行一级部门工作会议； 第六章 附 则 第七章 其他未尽事宜，按企业其他有关规章制度执行。 第八章 本规则解释权归总经理办公室。 第九章 本规则自公布之日起施行。 总经办 .11.13经营管理委员会平常管理措施（试行） 为促使企业管理科学化、民主

7、化，明确企业民主集中制决策机制，强化经营班子对企业经营过程责任及经营成果承担，企业经研究决定成立经营管理委员会。 企业经营管理委员会是企业平常经营运作最高决策、管理机构。总经理 领导下经营管理委员会对企业经营成果负责。 第一条 经营管理委员会职责 （一）审核/审议下述方案计划等事宜： l 企业年度经营计划及计划调整（包括管理提高项目） l 企业季度、六个月度、年度经营汇报 l 企业年度重大整体管理方案（临时性重大管理方案各部门先上报企管部汇 总后报总经理评判） l 企业一级部门机构设置与调整方案（部门内部机构调整不需要上报经营管理 委员会，但须总经理审批并公告告知企业） l 会计核算及企业财务

8、管理制度制定和修改 l 企业年度全面财务预算编制及六个月度变更 l 企业全面预算执行状况汇报（每季度由财务中心做总结汇总汇报） l 集团年度资金计划 l 重大项目立项审核 l 听取审计汇报 （二） 对下述事宜进行讨论同意： l 企业级绩效考核方案及指标确实定、调整及考核 l 50万元及以上盘盈/亏处理 l 重大营销管理政策及有关制度制定和修改 l 年度总体销售计划/市场规划 l 企业定岗定员定编方案（不含海外分企业当地员工）（企业整体定编人数10% 以内调整不需要上经营管理委员会讨论，由总经理审批）l 企业年度人力资源规划 l 企业年度培训规划 l 企业年度IT规划与预算 l 预算外（30万以

9、上）重大被诉讼处理（通报经营管理委员会组员） 第二条 经营管理委员会构成组员： 第三条 经营管理委员会会议组织形式 1. 企管部为经营管理委员会平常会议组织者； 2. 经营管理委员会例会召开时间：每年1、4、7、10月28日召开； 3. 如有必要，总经理可以接受经营管理委员会组员提议，发起临时性经营 管理委员会会议，每年召开频度为6-8次； 第四条 经营管理委员会会议组织程序： 经营管理委员会召开前，由企管部提前至少一周发文并搜集各个中心、总办直属部门需要报请经营管理委员会审核、同意工作事项，经提炼、初审后提前3天将议程提报经营管理委员会各组员，以利于效率提高。 第五条 经营管理委员会决策方式

10、：少数服从多数，相似状况总经理裁决。 第六条 本措施修改和补充由企管部提出并组织实行，经营管理委员会审核。 第七条 本措施自公布之日起试行，解释权属于经营管理委员会。高层管理委员会工作职能和规定 目和作用 可作为高层管理委员会开展工作根据。 可作为董事会，检查企业经营工作状况重要根据。 通过高层管理委员会集体决策、集思广益，减少工作失误。 为总经理工作解忧排难，出筹划策。 委员会人员构成 主任委员： 原则上由企业总经理担任，总经理外出或其他原因不能参与会议时，可授权由副职担任。 一般委员： 副总经理、总经理助理、各中心主任、总经办主任、各事业部总经理、法律顾问、管理顾问。 组织性质与管理归口

11、高层管理委员会是企业关键管理层进行议事、决策组织。不设平常办公机构，工作形式为开会议事，也无特定开会时间规定，根据企业经营工作和总经理工作需要，临时组织会议。会务工作由总经办履行。 高层管理委员会在总经理直接领导和主持下开展活动，其会议各项重大决策，通过总经理同意方能生效，因此其工作直接向董事会承担责任。 详细工作职能（即重要议事内容范围） 讨论并通过企业战略规划、目、未来使命、基本政策和方略。 对企业计划委员会所编制经营计划（中、长期）及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。 对企业制度建设委员会所制定多种管理制度及某些重大决定事项，认为需要调整、修改、补充时，进行议决。

12、对企业资金管理委员会在资金筹集、投向、使用监控等方面管理工作中重大决定事项，认为有不妥之处还需作谨慎考虑，或需要进行调整、更改时，进行议决。 对企业“部”一级职能部门，在工作中遇有对企业全局产生较大影响，需要高层管理委员会作出指示事项，应作出议决。 企业发生重大事件需紧急处置，为减少失误应开会议决。 董事会交办各项重要工作任务，可召集会议讨论实行方案。 总经理认为需通过会议来作出决定任何事项。 有关规定事项 高层管理委员会研究讨论事项均为企业重大决策事项，因此强调会议严厉性，与会者不得无端缺席，会议要有记录，所作出决策与会者应签字。 会议作出议决事项，会后应作出文献及时下达贯彻执行（该项工作应

13、由总经办详细实行办理），并且要做好对应督办检查工作（由企业发展中心办理）。 每次会议决策文献应报董事会一份。企业管理委员会工作流程管理措施一、 总则 1、 为规范企业发展战略和经营管理有关工作，提高战略规划和经营管理水平，保证企业战略和经营管理目实现，制定本措施。 2、 本措施合用于xxxx（中国）有限企业。 3、 本措施所称发展战略和经营管理，是指在分析外部环境、内部条件及其变化趋势基础上，为企业经营发展所做出有关未来一定期期内方向性、整体性、全局性定位、发展目和对应经营改善实行方案。 4、 发展战略和经营管理工作开展须遵照切合实际、资源匹配、目统一、协调一致原则。 二、机构职责 1、 企业管理委员会设委员会主任X名、秘书X名，委员XX名。 主任： 会议主持： 秘书：总裁助理 委员：（详见企业管理委员会组织架构图） 2、 企业管理委员会在企业战略管理职能范围内开展工作，重要职责如下： 负责企业年度总结、研究提出企业年度战略和规划思绪； 对企业经营管理实行参与监督控制； 对关系企业发展重大问题开展研究，提出征询提议及决策； 对管理委员会会议决策