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1、公司会议制度 公司会议制度 第一条 目 的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于集团公司，各分子公司应制定细则并报集团公司备案。集团公司部门内部会议参照执行。 第三条 权责说明： 1 总经办负责公司会议的统筹协调。 2 会议提拟人负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。 第四条 会议提拟与审批 1 公司例会无须提拟和审批。 2 公司临时会议由总裁、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。 3 部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。 第五条 会议安排原则：小会服从大
2、会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。 第六条 会议准备 1. 会议通知：会议通知按谁组织，谁通知的原则进行。会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门。 会议通知形式一般为钉钉公告或电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应进行书面通知，并向总经办提交会议准备申请；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。 2.其它准备：会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人
3、应提交资料等）的准备工作。会务服务部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。集团公司召开的公司会议统一由总经办行政部承担会务服务工作。 第七条 会议组织 会议组织遵照谁主管，谁组织的原则。主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。 第八条 会议记录及纪要 1.公司会议应进行会议记录。 2.会议记录遵照谁组织，谁记录的原则，如有必要，主持人可临时指定会议记录员。 3.会议记录员应遵守以下规定： 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，整理会议纪要。会议记录应采用实录形式，确保记录的原始性。对会议已议决事项，应在
4、原始记录中括号注明议决字样。会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日呈报会议主持人及参会人员审核签名。 做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将考勤记录报考勤人员。会议记录为公司的机要档案，保管人员不得外泄。会议记录本交档案室存档，永久保存。 4.会议纪要的形成与签发：会议纪要的形成、发放或传阅范围由主持人确定,并填写会议纪要发放审批单，包括纪要编号、发放范围、主管领导意见等事项。会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。 第九条 会议跟进 1. 会议决议、决策事项等须会后跟进落实的，遵照谁组织，谁跟进的原则；会议另有决定的，服从会议决定。 2.会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 第十条 会议纪律 1.参会人员不得迟到、早退、缺席，因故不能参加时，应事先向主持人请假，并征得同意。 2.会议期间除了紧急情况外不处理其他事务，包括不接听电话。 3.违反上述规定的，按违反工作纪律的规定进行处理，接听电话的由主持人酌情处理。 第十一条 会议保密 1.与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论情况向外泄露。 2.会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。 3.故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。
