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1、会 议 制 度1、 目的完善公司之会议管理。2、 适用范围公司所有定期与不定期座谈会议；已有预约的电话会议。3、 适用部门公司所有责权/能部门。4、 职责4.1 会议主持/召集人员：认真、负责、全面、深入的作好会前准备工作；会议中积极调动与会人员积极性。4.2 会议记录人员：认真、负责、详细、真实的记录会议中所有发言人谈及的重要问题，会后记录的传阅、鉴名发放。4.3 与会人员：积极作好会议准备（资料、数据、文件），认真听取会议中发言，全面、负责的落实会议精神。5、 内容5.1 会前准备5.1.1 会议召集人员会前应将本次会议内容、主题、会议具体时间、详细地点以书面通知的形式告知各需与会人员（定
2、期会议除外），并给予充分的时间作准备（预约电话会议予半天时间做准备；不定期或者临时会议予一天的时间作准备）。5.1.2 会议召集人员应于会前十分钟整理会场，以保证会议的正常举行。5.1.3会议参与人员会前应根据会议通知之会议主题，于会前收集、整理相关的资料、数据、文件。5.1.4 会议召集人员须指定相应的人员作会议记录。 5.2 会议召开5.2.1 各与会人员应于会议举行前两分钟到达会场，最晚不得超过会议的举行时间。5.2.2 会议召集人员在会议举行前应组织各与会人员签到，并发放相关的资料或文件。5.2.3 电话会议的各与会人员应于会议举行前5分钟在本部门内等候。5.2.4 会议中各与会人员应
3、积极发言，提出自己的合理的意见和建议。5.2.5 会议记录人员对会议中各发言人的重点讲话作公正、全面、详细的记录。5.2.6 各与会人员在会议中应尽量避免相互推诿责任，出现问题应从自身查起，寻找自己的责任。5.2.7 因有其他原因，的确不能参加会议的人员，须向会议主持/召集人员提出书面申请，获得准许后方可免予参加或指定其他可代替其参加会议的人员参加会议。5.2.8 会议召开过程中，的确因工作需要需中途离开会场的人员，须经得会议主持/召集人员同意后方能离开会场。5.2.9 在会议举行前，确因生产所需，需要延迟到达会场的人员，须于会前提前半小时书面或口头通知会议主持/召集人员（说明所需延迟的时间段
4、），获准许后方能延迟；在半小时内出现此类情况的相关与会人员须指定相关人员替代（电话会议适用）。 5.3 会议精神的落实5.3.1 会议记录人员应于会后半天内（需要重新录入、打印的不超过一天）将会议记录整理完善，并交与各与会人员传阅、签字（传阅时间不得超过两天）。5.3.2 传阅收回的会议记录经会议记录人员重新整理、总经理确认后统一复印相应人数发放于各与会人员作为会议精神落实之传达文件并由会议精神落实部门签注其具体落实时间。5.3.3 各参会部门/人员应全面、彻底落实会议记录中所拟定的会议精神。 5.4 会议异常状况处理办法5.4.1 对已通知于具体时间召开会议，而未按程序提出来的迟到的与会人员
5、，每迟到一分钟罚款RMB5元，累计总罚款额不超过RMB50元。5.4.2 对已通知于具体时间召开会议，而未按程序提出来的不到会的与会人员，予以罚款RMB50元，并且记大过一次。5.4.3 对于会议召集/主持人在会前通知中未明确会议的时间/地点/主题导致会议无法正常召开/延迟/准备不充分的，会议召集/主持人员每次予以罚款RMB30元。5.4.4 由于与会人员准备不充分（未按会议通知准备相关资料、数据、文件）导致会议不能正常举行，相关与会人员予以罚款RMB20元。5.4.5 由于会议召集/主持人员未按规定时间到达会场、整理会场，导致会议召开不正常（各与会人员等待会议主持人或开会时间整理会场的），对
6、会议召集/主持人每次予以罚款RMB30元。5.4.6 在会议举行中未经会议主持人员允许擅自离开会场的与会人员，每次予以RMB50元罚款并记大过一次。5.4.7 会议精神的落实力求快捷、准确、持久，对未按签定时间落实会议精神的各部门责任人第一次记大过，并要求整改；累计记大过2次者调离工作岗位并根据情节轻重进入培训室或予以辞退。5.4.8 会议记录要求准确、详细、真实，不可随意改造，对会议记录人员在会议过程中的记录不真实（以会议中各发言人与相应记录相比较，在会议记录传阅过程中由会议中发言人提出）的情况，第一次予会议记录人员警告，累计警告达3次者予以罚款30元并进入培训室。5.4.9 本制度中的处罚
7、条例有与员工手册相冲突的以员工手册规定为准。5.5 会议的召集由课长级或以上的人员提出。6、 附：会议通知单文件名称会议通知编制部门资料编号文件类别编制日期 兹定于 年 月 日 午 时 分 召开 会议 会议地点： 请准时参加为荷 会议召集部门： 日期： 会议参加部门：会议主题（各部门参加人员作好方案，以备会议研讨）会签：例行会议安排管理办法1、 生产部门早会：前一天工作总结和工作中出现的不良问题登记，当天生产工作的安排计划和生产工作中须注意控制的问题。2、 部门主管例会2.1 总经理助理：对上周须解决之问题的检讨、会议记录。2.2 各部门主管：上报工作中有待解决之问题，对未按规划解决的上周问题
8、的检讨。2.3 总经理：对前期工作中须解决问题的检查。3、 安全生产会3.1 总务主管：对本月各生产部门安全工作情况的检查、总结。3.2 各部门安全负责人：对前期安全工作中不合格之处的检讨和以后对此问题的整改要求，对后期安全工作安排的规划。3.3 总经理：对各部门安全工作的考评。4、 品质管理季、年度会议4.1 质检部长：本季、年度品管部工作总结，下季、年度工作规划。4.2 生产部部长：本季、年度所辖项目之工作总结，下季、年度工作规划。4.3 总经理：本季、年度品管工作检查，下季、年度目标的下达。5、 工程技术季、年度会议5.1 工程技术部部长：本季、年度工作总结，下季、年度工作规划。5.2
9、技术员：本季、年度所负责项目之工作总结，下季、年度工作规划。5.3 总经理：本季、年度工程工作之检查，下季、年度工作的安排。6、 产品开发季、年度会议6.1 产品开发负责人：本季、年度产品开发工作总的总结，下季、年度工作规划。6.2 产品开发项目员：本季、年度所负责项目的总结，下季、年度工作规划。6.3 总经理：对本季、年度产品开发工作检查，下季、年度总体工作下达。7、 现场管理改善季、年度会议7.1 生产部部长及现场管理人员：本季、年度现场管理工作总结，下季、年度工作规划。7.2 IE工程组：对现场管理工作在本季、年度中所开展项目的总结，下季、年度所需开展项目的规划。7.3 总经理：对本季、年度现场管理工作的检查，下季、年度现场管理工作目标的下达。8、 培训工作季、年度会议8.1 培训工作负责人：本季、年度培训工作总结，下季、年度培训工作规划。8.2 总经理：本季、年度培训工作检查，下季、年度培训指标的下达。8.3 总经理助理：对培训工作开展的建议、会议记录。9、 会议形式与会议地点9.1 生产部门早会：时间不超过10分钟，生产区域内。9.2 其他会议：以座谈会形式，按指定时间在办公楼3楼会议室。
