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1、XX股份有限公司创立大会的会议记录会议时间：2014年X月X日会议地点：X市X区X路X号XX公司会议室参加会议人员：1、发起人（或者代理人）:2、认股人（或者代理人）:会议议题：协商表决本股份有限公司创立事宜。出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X万股，占全部股份总额的X%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了
2、该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董
3、事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。其中，X名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，X名赞成，代表股份
4、X万股；X名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份X万股；X名反对，代表股份X万股；X名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表XX向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出元人民币（实际支出比预算超出元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用元人民币计入
5、公司创办费（或者将实际费用元人民币计入公司创办费，元人民币由发起人自负），在公司成立后月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表XX向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有票不同意上述折价，认为折价应为元人民币，差价由发起人连带补足）。七、审议通过股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则发起人代表XX向与会人员介绍了三会议事规则的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：（签字）出席会议人员：（签字）记录人：（签字）2014年X月X
