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1、佛山市南海湖景湾物业投资有限公司管理制度佛山市南海湖景湾物业投资有限公司编码Hjw-zb-10版本/更改A/0保密管理制度本页/总页1/31 目的为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各部门的保密管理，全体员工均应遵守。3 定义公司秘密是关系公司权利、利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。4 职责公司全体员工都有保守公司秘密的责任和义务。总经办负责公司保密工作的统筹监督。5 保密范围和密级确定5.1 公司保密包括下列事项A 公司的重大决策；B 公司经营活动中尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营方案、经营项目、经营决策等。
2、C 核心技术，包括住宅商铺及配套设计方案/图纸、营销策划方案、技术标准、作业标准等。D 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要的会议记录；E 公司财务预决算报告及各类财务凭证、帐册、报表。F 公司统计报表、审计报告书；G 公司员工档案、工资、劳务收入资料；H 其他经公司确定应当保密的事项；一般性通知、通告及其他公司公布的资料信息等不属于保密范畴。5.2 公司秘密的级别分为绝密、机密、秘密三级。“绝密”是公司最重要批准陈耀文审核黎美欢编写总经办发布日期2003年8月26日实施日期2003年9月1日起的秘密，泄露会使公司的权益遭受特别严重的损害；“机密”是重要的公司秘密，泄露会使公司权
3、益遭受到严重损害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露会使公司权益遭受损害。5.3 公司秘密的密级确定：A 公司经营发展中，直接影响公司权益及公司发展的重要决策文件资料、核心技术为绝密级；B 公司的规划、财务报表、统计审计资料、设计图纸、销售策划资料、重要的会议记录及公司经营情况为机密级；C 公司管理制度、人事档案、合同、协议、意向书、职员收入、尚未进入市场或未公开的信息为秘密级；6 保密措施6.1 属于保密范畴的文件、资料及其他物品的保管、制作、收发、传递、使用、摘抄、销毁，由各部门负责人委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由相关使用管理部门负责保密。6.2 对管理或接触公司保密资
4、料、掌握公司核心技术的人员，公司根据实际与其签订保密协议，明确权利与义务。上述人员离职，必须进行彻底的工作移交，并作出保密承诺。6.3 对于密级文件资料及其他物品，必须采取以下保密措施：A 公司的秘密文件资料，应当标明密级，并确定保密期限。B 非经总经理批准，不得复制摘抄；C 收发、传递、外出携带秘密文件，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；D 在设备完善的保险装置中存放。6.4 属于公司秘密的产品或设备的研制、生产、运输、使用、保存、维修、销毁由公司指定专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。6.5 在对外交往与合作中需提供公司秘密的，应当事先经总经理批准。6.6 有秘密内容的会议，主办部
5、门应采取下列保密措施。A 选择有保密条件的会议室。 B 根据需要严格限定参加人员范围，或在讨论涉秘事项时临时指定参加人员。C 依照保密规定使用会议设备，管理会议文件；D 会后确定会议内容是否传达及传达的层次范围。6.7 不准在私人交往、通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过网络、电话等其他方式泄露公司秘密，在没有授权的情况下，不得向新闻媒介透露公司秘密。6.8 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露，应当立即制止或采取补救措施，并及时报告总经办，接到报告后应立即作出处理。7 责任和处罚7.1 出现下列泄密情况之一者，给予警告或记过的处分：A 泄露公司秘密，尚未造成严重后果
6、或经济损失的；B 违反本制度6.3规定的；C 已泄露但主动采取了补救措施的。7.2 有下列泄密情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失、追究其法律责任：A 故意泄露公司秘密或过失泄露造成严重后果的；B 违反本保密制度，为他人窃取、刺探公司秘密，或违背程序向外提供公司秘密的；C 利用职权强迫他人违反保密制度的。7.3 本制度规定的泄密是指下列行为之一：A 使公司的秘密被不应知悉的部门和员工知悉；B 使公司的秘密超出限定的接触范围而无法证明未被不应知悉者知悉的；C 使公司的秘密被公司以外的有利害关系的人知悉的；D 遗失公司保密资料或物品的。佛山市南海湖景湾物业投资有限公司编码Hjw-zb-06版本/
7、更改A/0会议管理制度本页/总页1/41 目的为了提高会议效率和会议质量，规范会议管理，制定本制度。2 适用范围适用于公司的各类会议的管理3 职责行政人事部负责公司各类会议的计划管理、会议的筹备、组织、会务、会议记录、总结等统筹管理。4 会议要素4.1会议地点：公司各种会议原则上安排在公司会议室召开，特殊情况另定。4.2会议主持人：主持人负责提出会议议题，控制会议进行的全过程，如主持人因特殊原因不能主持会议的，可委托指派专人主持。4.3会议召集人：召集人根据会议议题，确定会议议程、与会者，负责会议资料准备及会议通知（各种会议通知须在会议召开前二天发出）、会议签到表及与会议有关的一切会务工作。4
8、.4会议议题：指会议需解决的中心问题，由主持人负责提出、确定。4.5会议议程：根据会议议题、会议时间而明确列出会议议程（即会议进展所涉及的发言内容、发言人、发言时间），会议应严格按议程而进行。4.6会议记录：会议记录人可以是召集人或主持人指定专人，除需记录会议外，可根据需要做好录音、摄影、摄像等工作。会议纪要必须如实列清会议要素及会议内容，会议纪要限会议结束后一天内完成并呈报主持人审批，主持人审批会议纪要限二天内完成，后交行政人事部发文（经主持人和参会人员签字认可后方可发文）传递，或根据安排作好宣传报道。4.7会议经费：会议误餐费、租场费等相关费用按项目费用定额表执行。5 会议类别会议分定期召
9、开的会议和不定期召开的会议两大类。 定期召开的会议具体批准陈耀文审核黎美欢编写总经办发布日期2003年8月20日实施日期2003年9月1日起见公司定期召开的例会情况表6 会议纪律6.1公司各类会议务必做到切合实际需要,做到会前有准备,会议目的、议题明确，会上有效率，会后有决议，执行会议决定事项有结果。6.2各部门召开的会议若与公司相关会议发生冲突，执行“小会服从大会，局部服从整体”的原则。6.3会议决议实行少数服从多数、局部服从整体、下级服从上级的原则，会议未决议的事项和不同的意见，不得在会外宣扬。6.4涉及保密内容的会议，应严格采取保密措施，包括会场的选择、与会人员的限定、文件资料的保管、会
10、议纪要、会议信息传递方式等必须进保密。6.5 各部门召开会议需用公司会议室的，需提前一天向行政人事部口头或书面申请，以便统筹安排会议室。6.6与会者不得无故缺席、退席、中途离席，如确有特殊原因不能与会，须向会议召集人或主持人书面或电话请假（请假须在会议召开前一天向主持人或召集人申请），由主持人或召集人决定是否准假，经主持人或召集人允许，也可委托代理人参加会议；6.7与会者不准在会上谈论与议题无关的事项；6.8与会者发言应言之有据、简洁明了，不可道听途说、不搞长篇大论；6.9严禁无理取闹，严禁人身攻击；6.10会议期间，所有通讯工具应调到无声状态，需征得主持人同意方可接听电话或复机，且须简短；7
11、 会议的计划和筹备管理7.1为避免会议的过多或重复,公司经常性的会议一律实行例会管理,原则上按照例行规定的时间、地点、内容组织召开，纳入例会管理的包括总经理办公会、管理层月度工作例会、费用分析例会、年中工作总结会议、年终工作总结会议等。7.2临时性的会议若涉及多部门或全局，应于会前三天经部门报总经理助理、副总经理、总经理同意，由行政人事部统一安排，方可召开。7.3所有会议的主持人、召集人、承办单位和与会人员，必须提前做好各类会议的准备工作，包括拟定议程、提案、发言提纲、计划草案等会议材料（会议主办部门应在会议召开前二天发放会议资料给与会者；与会者应根据会议议题准备工作总结、工作计划或其他相关资料按时参会），落实会议时间、地点、布置会场，安排茶水、食宿，准备纪念品、奖品，通知参加人员和服务人员，安排会议记录、摄录，落实保密、保安措施等。7.4会议如需邀请列席人员或新闻记者等出席，必须经总经理批准。7.5会上散发给公司以外人士的资料，必须经总经理批准。7.6邀请公司以外人士出席的公司会议，务必保证公开内容是可控的和无负面影响的。8 会议后的处理8.1 各类会议都应做好会议记录。重要的会议和涉及多部门或全局性的会议，可根据主持人意见就会议主要精神和成果形成纪要文件，经主持人签署后印发。
