《企业管理制度(简单)1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理制度(简单)1（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业管理制度汇编印章管理制度第一条本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。第三条印章刻制由综合管理部负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还综合管理办公室。第四条废止印章由综合管理部保存三年。第五条综合管理部应将每个印章登入印章登记台账。第六条公司章的使用依照以下手续。1、填写公司印章申请单，写明申请原因，征得部门领导及综合管理部领导签字同意后，连同需盖章文件
2、一并交印章管理人。2、使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理、在认可后连同文件一并交印章管理人。3、印章管理人建立印章使用台帐，并由使用人签字。第七条印章管理及总经理、董事长职章由综合管理部专人负责，部门章由部门专人掌握。第八条公司印章原那么上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出借据并标明借用时间。第九条公共场所公司印章的用印依照以下原那么进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。第十条用印方法1、公司印章应盖在文件正面。2、盖印文件必要时盖骑缝萤3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍
3、信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。5、以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。6、以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。7、除有发文卡总裁签字或直接盖章外其它用印须填写用印申请单。8、所有盖章对外材料必须存档一份。办公用品管理制度第一条综合管理部负责公司办公用品，办公设备，工装，低值易耗品，通讯设备的采购，保管，维护与发放。第二条公司各部门将所需办公用品于每日25日报至综合管理部。综合管理部根据实际用量和库存情况制定采购方案，经总经理批准后购置。第三条将所需特色办公用品，低值易耗品和通讯设备，需经主管领导及总经理批准，由综合管理部购置之后记入备品保管账目。第四条备
4、品发放时间为每月1日，其它时间不予办理。第五条备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根据?入库单?严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。第六条备品保管实行三清、两齐、三一致即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。第七条出库需填写出库单，做好出库管理。在日清月结的条件下，月末对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。第八条各部门应设立耐用办公用品档案卡，综合管理部定期检查，如非正常损坏或丧失，由当事人赔偿。第九条综合管理部负责收回公司离职人员的办公用品和物品。第
5、十条综合管理部建立公司固定资产总账，对每件物品需进行编号，每年进行一次普查。文件、档案管理制度第一章文件管理制度第一条本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书，从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。第二条公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理，综合管理部指定人员负责往来文书的打萤复制、收发、登记、分类、校对、监萤归档管理。第三条各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档，建立文件的收发登记簿。第四条公司常用公文种类为：请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等，要求按公文规定格式行文。第五条以公司名义向上级机关呈报的请示、
6、报告及公司关于人、财务方面的重要决定，发文字号为：公司发年号第号。第六条公司内部行文及对外发文，必须使用行文卡，拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。第七条发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后，方可盖章行文。第八条打萤复印资料凭部门负责人签字的打萤复印申请单，任何人不得打萤复印私人材料。打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。第九条制发文件涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商会签。第十条综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。第十一条公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。第二章档案管理制度第十二条公司的档案工作根本原那么是：集中管理与分散管理
7、相结合，以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与平安。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。第十三条公司综合管理部设专门档案工作，负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。第十四条归档资料包括：1、公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同；2、公司会议记录、纪要、决定；3、公司制订的方案、统计、预算、决算、工作总结；4、会议形成的领导讲话、文件；5、公司对外交流的文件、协议、报告等；6、公司各部门的发文；7、其它具有保存价值的文件、
8、材料。8、外单位发给各部门的抄送信件；9、公司营业执照、税务登记证等重要文件；10、要的科技文件、技术资料、方案。第十五条档案的借阅1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理部负责人批准。2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。3、文件复制需经综合管理部负责人批准。后勤管理制度第一条钥匙管理1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理，做好钥匙的登记、领用、收回工作。2、公司大门钥匙原那么上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管，其它人员因工作需要
9、可向综合管理部临时借用，用后归还。3、公司其它员工，原那么上只准领用自己办公室门钥匙。4、员工丧失钥匙，应立即向综合管理部报告。第二条门、窗、水、电管理1、每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭，电灯、电脑、空调是否关闭。综合管理部应经常检查、抽查此类问题，违者该部门负责人罚款20元。第三条卫生管理1、清扫卫生时间：上班时刻后十分钟完成；2、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；3、卫生员清扫区域：董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。4、保持办公室清洁，烟灰缸、茶杯用完后及时清洗，摆放整齐，工作用品摆放整齐。
10、第四条工作服管理1、员工应保持工作服整齐、清洁；2、员工离职，工作时间一年内支付一半工作服购置费，一年至两年应支付三分之一购置费，两年以上全付费。第五条工作餐管理1、公司午餐补助每人100元/月，不安排统一就餐。2、加班餐供给对象为晚间加班8点以后的职工及节假日加班职工，每人每餐5元。3、加班餐由财力根据各部门上报及人力资源部汇总后，由财务部统一清算。第六条平安保卫管理1、综合管理部负责公司安保工作，办公时间由前台负责来宾接待引见工作，非办公时间，由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。2、公司职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好。通讯设备费用管理
11、制度第一条使用或借用公司通讯设备的人员，须经总经理或行政助理批准后，到综合管理部办理出库事宜，方可领取所需通讯设备。第二条凡领用公司通讯设备者，应妥善保管其使用设备，防止发生损坏，丧失或借给他人使用。因公务临时借用的公用 ，公务完毕后及时归还。第三条凡丧失公司通讯设备者，须照价赔偿或重新购置同品牌、型号的设备，并上报综合管理部。第四条凡损坏通讯设备者，其通讯设备如在保修期中，由卖方负责修理，超出保修期，由于使用不当造成损坏的，修理费用由损坏人承当，损坏严重，不能使用时上交综合管理部。第五条 通话费，按职别和工作程度由综合管理部制定相应费用，超出费用由个人承当。费用标准如下：助理200元/月24
12、00元/年部长150元/月1800元/年其它120元/月1440元/年第六条公司 持有者，不能出现 欠费停机，如有此现象，公司给予提醒，要求立即办理好此手续，否那么给予相应处分。第七条 费、传呼费用由综合管理部统一支付。第八条持 者应在保证工作前提下，自觉节省费用。第九条出差人员根据实际民政部在理由充分前提下，可申请一定通话费补助。第十条凡持有公司配备通讯工具的人员，离职前需将通讯设备交还综合管理部。第十一条固定 属办公用品，费用由综合管理部统一支付，并根据实际情况对 费用进行控制；公司不允许打私人 ，特殊情况请示负责人方可；所有部门建立长话登记，私人长话需标出，费用自付，并交综合管理部。并于
13、每月25日交综合办公室；综合部每日打印 清单，如有私人 ，费用由个人或部门负责人自付。员工培训制度一、目的提高员工素质，以奠定公司永续开展之路。二、适用范围适用于公司各部门和所有员工。三、权责划分人力资源部1、评估员工的培训需求。2、制定公司的整体培训规划及月度、年度培训事项方案。3、编撰有关的培训方案。4、按方案组织、实施培训方案。5、考核、总结、上报培训实施情况，并提出改良方案。6、研究拟订、执行其它的人力开发方案。各部门权责1、制定员工培训需求的分析报告。2、制定、修改、呈报本部门的专项培训方案。3、按方案实施内部培训。4、编撰专门的培训教材。5、检查、上报本部门的专项培训结果。四、培训
14、类别1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。2、公共性培训：由人力资源部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。3、专业性培训：根据各部门方案实施的培训，旨在提高员工专业水平。4、个人进修申请方法：1申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应文件呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕结业证及发票交财务处报销。2进修人员在结业三日内呈交心得总结。3培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。五、培训方案的制定1、各部门从实际情况出发，于每年12月30日前拟定下年度的培训方案，报人力资源部汇总。2、各部门依客观需求，拟定专项培训方案，报人力资源部备案。3、人力资源部合理安排各部门上报的培训方案，汇编成表，提出预算，并上报之。4、人力资源部应以最快的效率安排各部门不定期培训方案的实施。六、培训的实施1、定期培训：依年度方案，由人力资源部安排。2、不定期培训：依具体情况，由人力资源部与各部门共同完成。七、培训考核1、考核依据：测试考试结果、个人心得、直接上级的评定。2、考核结果
