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1、项目公司权责体系手册说明一、权责体系说明：1、为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2、当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以 本手册为准。3、本表未尽的事项，应参照部门职责、岗位职责描述执行。4、本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。5、关于符号的解释：表示提案，表示审核顺序，数字加粗并下划线，如：“”表 示审批，O表示参与/协助，表示备案。6、当第一权限人（事项的最终决策审批人）在特殊情况下，不能履行本权责手册上的审批事项时， 由第二权限人履行第一权限人相应职责
2、，事后需将对应决策事项报备第一权限人。7、授权文件中未明确的事项，原则上由总经理审批或决定授权权限。二、用词解释：1、提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草 拟。2、审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。3、审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批 后的事项可按审批意见予以执行）。4、备案：登记备查或报送；一般指审批事由的监管单位或业务关联单位，负责审批事由相关公文的存档 、备案知会等。备案时间要求：原则上审批决策后随即完成备案到相关领导或部门。5、基本管理
3、制度：需要明确包含的内容。公司基本管理制度包括：高管人事管理制度、公司战略管理制度、组织绩效管理制度、审计管理制度、印章管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度、对外关系管理制 度、拓展和投资管理制度、项目方案和验收相关管理制度等。职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 目 经 理项 目 总 监项目发展部规划设计部工程管理部成本合约部财务管理部投融资部行政人力部总经 理办 公室审计法务部总工 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副 总经理总经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会项目拓展与定位1.1项目信息搜集和筛选1.2项目初
4、步调研报告编制OOO1.3项目立项OOO1.4项目可行性研究报告编制OOOOOO1.5项目投资决策评审OOOOOOO1.6项目获取手续办理1.7新项目部成立O1.8项目报批报建手续办理OOOO1.9项目定位策划报告OOOOOO规划设计1建造标准1.1产品建造配置标准OOOOO2方案设计2.1方案设计任务书编制OO2.2方案设计成果评审OOOO3施工图设计职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 目 经 理项 目 总 监项目发展部规划设计部工程管理部成本合约部财务管理部投融资部行政人力部总经 理办 公室审计法务部总工 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副
5、 总经理总经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会3.1施工图设计任务书编制OO3.2施工图设计成果内部评审OOOOOO3.3施工图审查3.4施工图会审OOOOO3.5施工图技术交底OO4市政综合管网设计4.1市政综合管网设计任务书编制OOO4.2市政综合管网设计成果评审OOOOOO5景观设计5.1景观概念设计任务书编制OO5.2景观概念设计成果评审OOOO5.3景观方案设计任务书OO5.4景观方案设计成果评审OOOO5.5景观施工图设计任务书OOO5.6景观施工图设计成果评审OOOOOO6二次深化和专项设计6.1二次深化设计控制计划OOOO职能部门审批流关键事项项
6、目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 目 经 理项 目 总 监项目发展部规划设计部工程管理部成本合约部财务管理部投融资部行政人力部总经 理办 公室审计法务部总工 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副 总经理总经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会6.2二次深化设计任务书编制OOOO6.3二次深化设计成果评审OOOO7设计变更7.1一般设计变更（不影响外观方案、交付标准，变更成本W5万元）OO7.2较大设计变更（影响外观方案、交付标准，5万元V变更成本）OO影响外观方 案、交付标 准需到新区管8材料部品设计8.1材料部品明细表OOO8.2材料设
7、备定板、封样OOO9设计后评估9.1设计后评估OOO工程管理1施工准备1.1工程管理策划O1.2施工组织设计、监理规划、专项施工方案1.3工程技术实施方案1.4开工令职能部门审批流关键事项项目组团总部职能部门总部高管及决策层备注项 目 经 理项 目 总 监项目发展部规划设计部工程管理部成本合约部财务管理部投融资部行政人力部总经 理办 公室审计法务部总工 程 师项目 发展 副总 经理工程 副总 经理投融 资副 总经理总经理战略 投资 委员 会审计 与风 险控 制委 员会总经 理办 公会2工程进度管理（施工专项计划见计划运营部分）2.1工程承包商、材料设备进场计划2.2工程管理月报或专项报告3工程质量/安全管理3.1工程质量监察标准/安全实施细则OO3.2工程质量/安全管理实施方案3.3一般质量事故/安全事故处理3.4严重及以上质量事故/安全事故处理4工程签证管理4.1工程签证审批（估算W1万元）需报管委会 等审批的按 照有关制度 执行4.2工程签证审批（1万元V估算W5万元）4.3工程签证审批（估算5万元）5材料设备验收5.1材料设备验收
