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1、公司内部管理制度样本规章制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日；上班时间：8：0017：30（周二至周六）午休时间为：12：00-13：00四、严格请、销假制度。员工因私事请假_天以内的（含_天），由经理批准；超过_天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后_分钟至_分钟内到班者，友捐_元；超过_分钟以上者
2、，友捐_元。提前_分钟以内下班者，友捐_元；超过_分钟者，友捐_元。员工病假扣除当日工资。六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐_元。七、公司每周一早上8。00举行例会；参加公司_的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向_者或带队者请假。八、员工按规定享受国家法定节假日。九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。十、用车制度。车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务
3、，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。公司内部管理制度样本（二）为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。一、员工聘用办法（一）招聘条件1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在_周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。（二）招聘考核1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大
4、影响的不予聘用。2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。（三）聘用方法1、董事会聘用总经理及高级管理人员。2、总经理聘用公司员工。3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。二、员工管理办法1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，
5、违者后果自负。4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。学习及培训制度为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。
6、业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在
7、制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种资格证书。十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。【财务管理制度】根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人（会计、出纳可兼职）。各项开支报销，由董事长审批。二、有关费用的报、领（借）规定：（一）审批手续1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。
8、2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。（二）报销规定1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。2、凡采购的物资必须有验收人（证明人）签字以及董事长审批后才能报销。3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线
9、路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。三、工资发放（一）对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。（二）职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。（三）考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。（四）每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。四、现金管理（一）出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月
10、结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。（二）当天的收入必须缴存银行帐户。（三）严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。五、业务收费收费标准按湖南省规定的标准执行。六、健全会计档案会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。【质量控制制度】一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服
11、务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护_咨询的信誉。三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在_计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入建设_咨询业务会商纪录经各方确认后会签盖章，存入业务档案。五、项目负责人及其项目班子成员研究制定
12、工作计划，编制建设_咨询工作方案，经法人代表（授权委托人）或技术负责人审查批准后方可实施。六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设_预算、结算审核业务时，形成审核意见，必须实施咨询稽核工作程序。七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审意见，_咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在施工现场勘察记录、工程量核实记录单、建设工程预结算材料价格签证单上签字认可。八、根据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审意见，与委托人及有关各方会审。各方在建设工程预算协调会议记录、_定案表上签
13、字盖章认可。【档案管理制度】_有限公司的档案，是_咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法：一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。二、档案室专职（或兼职）资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。六、查阅档案资料，要办理借
14、阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。【保密制度】第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。第二条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向。密件
15、与非密件分开登记。第三条、传阅文件一律采取直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞“信用交接”。第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。第八条、审计工作中掌握的重要客户情况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。
