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1、目录企业管理部管理流程公司制度建设计划管理流程2公司流程建设计划管理流程6公司制度制定管理流程10公司流程设计管理流程15公司制度废止管理流程21公司流程废止管理流程26公司组织绩效考核管理流程（试行）30公司定额标准制定流程(试行)36公司7S考评管理流程41公司班组考评流程45公司“创一流”检查督导流程（试行）50附件1公司制度建设计划管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-制度管理流程编号流程名称公司制度建设计划管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合编制公司制度建设年度计划流程设计目标规范汇总、审核各部门（单位）制度建设计划的基础上，编制公司制度建设计划对应制度名称公司制
2、度管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10起草下发制度建设计划的通知企业管理部企业管理部制度建设主管 起草下发制度建设计划要符合公司的规范、要求制度建设计划工作通知20制定部门制度建设计划各部门、各单位相关岗位 依据以往制度存在的漏洞再进行制定相关部门（单位）的制度建设计划 每年1月31日前，各部门（单位）应将制度管理年度报告、制度建设计划报公司企业管理部制度管理年度报告、各部门（单位）制度建设计划30汇总、编制制度建设计划企业管理部企业管理部制度主管 依据各部门（单位）提供的制度建设计划汇总、编制公司制度建设年度计划制度建设年度计划40
3、审核企业管理部部门主任 对汇总、编制的制度建设计划加以审核50审核分管领导 对汇总、编制的制度建设计划再次加以审核60审核公司领导 对汇总、编制的制度建设计划最后加以审核、签订70下发制度建设计划企业管理部企业管理部制度主管 针对已经通过各级领导审核通过的制度建设计划正式下发给各部门（单位）制度建设年度计划80执行制度建设计划/纳入考核各部门（单位）相关岗位 对已经下发的制度建设计划正式执行 企业管理部将各部门（单位）制度建设计划的完成情况纳入考核考核表单90存档企业管理部企业管理部制度主管 对已经下发的制度建设计划加以存档、归类33.流程图1附件2公司流程建设计划管理流程1.流程概述业务领域
4、管理支持-企业基础管理-流程管理流程编号JXNY03080201流程名称公司流程建设计划管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合流程建设纳入年度工作计划流程设计目标规范公司流程管理，确保流程建设计划的完整性对应制度名称公司流程管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具810起草下发流程建设计划通知企业管理部流程建设主管 企业管理部根据公司流程管理办法要求起草下发流程建设计划通知流程建设计划通知20制定部门（单位）流程建设计划各部门、各单位相关岗位 各部门（单位）根据企业管理部下发的流程建设计划通知要求制定本部门（单位）相关流程建设计划各部门（
5、单位）流程建设计划30汇总、编制流程建设计划企业管理部流程建设主管 企业管理部根据各部门（单位）制定的相关流程建设计划汇总、编制公司流程建设年度计划流程建设年度计划40审核企业管理部部门主任 企业管理部主任针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划进行审核50审核分管领导 分管领导针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划再次进行审核60审核公司领导 公司领导针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划最后进行审核、议定70下发流程建设计划企业管理部流程建设主管 企业管理部流程建设主管根据各级领导审核通过后的流程建设计划提交办公室正式下发公司流程建设年度计划流程建设年度计划80执行流程建设计划各部门、
6、各单位相关岗位 各部门（单位）依据企业管理部下发的流程建设年度计划执行相应的流程建设计划 企业管理部将各部门流程建设计划的完成情况纳入考核范畴90存档企业管理部流程建设主管 企业管理部流程建设主管针对已下发的流程建设年度计划进行存档3.流程图9附件3公司制度制定管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-制度管理流程编号JXNY03080102流程名称公司制度制定管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合制度管理的组织体系、管理框架、管理机制与流程、制度模板流程设计目标规范公司制度管理，规范制度制定程序，确保制度制定质量，提升制度管理水平对应制度名称公司制度管理办法2.流程操作要点步骤
7、编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10判断拟建制度是否属于年度计划内相关部门相关岗位 相关部门人员根据上级会议制度判断拟建制度是否属于年度计划内20告知计划发展部并纳入月度计划相关部门相关岗位 依据各部门实际情况将制度纳入月度计划中 制度内容涉及其它部门工作的，主责部门应主动征求相关部门意见，并协调一致；无法协调一致的，应将有关意见和制度草案一并提交企业管理部协调30起草制度并提交部门（单位）负责人审核相关部门相关岗位 根据判断的情况起草制度并由部门负责人审核制度草案40审核制度草案分管领导 审核制度草案的可行性、规范性50合法性、规范性审核企业管理部部门主任制度
8、建设主管 依据草案的可行性对草案的合法性、规范性进行审核60修改相关部门相关岗位 相关部门依据审核的意见对制度草案进行修改制度草案70在制度范围内征求意见相关部门相关岗位 在公司全体员工范围内征求制度相关意见80根据意见修改完善相关部门相关岗位 根据各方面的意见和建议进行修改完善制度草案90审核企业管理部部门主任制度建设主管 对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性进行确认100审核监察审计部部门主任 对修改过的制度草案是否符合公司要求规范进行确认110审核分管领导 对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性再次进行确认120审核公司主要领导对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性再次进行
9、确认130以公司正式文形式发布相关部门相关岗位 相关岗位根据最后确认的制度以公司正式文形式发布公司正式文140通知办公室在公司内部传阅办公室企业管理部相关岗位 对拟建制度在公司各部门之间传阅学习以公司正式文发布的制度150开展制度培训相关部门相关岗位 对已经以公司正式文形式发布的制度开展员工培训160存档相关部门相关岗位 各相关部门将确认并发布的制度进行存档143.流程图 附件4公司流程设计管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-流程管理流程编号JXNY03080202流程名称公司流程设计管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合企业经营管理一系列连贯有序的工作程序，体现价值创造和
10、实现的过程，输出结果为内部或外部客户所接受的产品或服务的流程。流程设计目标规范按照流程管理架构，参照流程基本要素规范，设计业务工作程序，并应用流程绘制工具绘制流程图，实现业务管理程序化的过程。对应制度名称公司流程管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10拟判定流程是否属于年度计划内流程主责部门相关岗位 相关部门根据以往目标计划和现有制度判定流程是否属于年度计划内 每年1月31日前将流程建设计划报企业管理部20纳入年度工作计划企业管理部流程建设主管、部门主任 企业管理部流程建设负责人根据流程主责部门的判定确定是否纳入年度工作计划30流程主责部
11、门设计流程流程主责部门相关岗位 流程主责部门相关岗位根据确定好的流程开始 应用流程绘制工具绘制流程图设计流程40是否属于跨部门流程流程主责部门相关岗位 流程主责部门依据各制度和流程判断是否属于跨部门流程50组织相关部门沟通流程主责部门相关岗位 流程主责部门根据已有的问题组织相关部门进行沟通60参与沟通并提出意见和建议相关部门相关岗位 相关部门相关岗位一定要配合流程主责部门参与沟通并提出意见和建议意见和建议70分管领导审查分管领导 分管领导审查核实流程的合理性80内部控制审核监察审计部相关责任人 监察审计部相关责任人对流程是否符合公司的要求进行核实 内部控制审核由监察审计部负责，主要从流程内容能
12、否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保流程满足公司内部控制及全面风险管理的要求90合法性、合规性审核企业管理部流程建设主管、部门主任 部门主任对流程是否符合国家和公司的要求，对其合法性、合规性进行审核 规范性审核由公司企业管理部负责，主要对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性、与规章制度和程序文件的关联性等进行审核 合法性审核由企业管理部负责，主要从国家法律法规、行业标准、公司制度等角度进行审核，确保流程与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足合法合规的要求100审核 企业管理部与监察审计部对其联合探讨审核110在流程适用范围内征求意见流程主责部门相关岗位
