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1、杭州网络技术有限公司组织绩效提提升工程程咨询项目报告（05其其它各类类管理制制度）博脉国际咨咨询有限限公司二七年年五月二二十八日日目录证照、合同同及文件件档案管管理制度度3第一章、证证照管理理制度3第二章、合合同管理理制度3第一节总总则3第二节合合同的签签订、变变更、解解除和履履行3第三节合合同档案案管理5第三章、文文件管理理制度5第一节总总 则5第二节文文件种类类6第三节文文件格式式6第四节行行文规则则8第五节发发文办理理8第六节收收文办理理9第七节文文件批阅阅与签发发9第八节文文件存档档11第九节文文件管理理11第四章档档案管理理制度11第一节档档案范围围11第二节档档案分类类及编号号12
2、第三节机机要档案案12第四节档档案装订订12第五节保保存期限限12第六节保保管部门门13第七节档档案移交交13第八节档档案调阅阅13第九节档档案销毁毁14第十节其其他14保密管理制制度15第一章总总则15第二章保保密的文文件资料料范围15第三章保保密文件件资料的的主要来来源15第四章保保密的具具体规定定15印鉴使用及及管理制制度16第一章总总则16第二章印印鉴的种种类和用用途16第三章印印鉴的管管理和使使用16第四章其其他17会议管理制制度18第一章总总裁办公公例会18第二章公公司工作作例会18第三章重重大事项项专题会会议18第四章部部门内工工作例会会18第五章其其它18办公用品采采购、领领用
3、管理理制度19车辆管理制制度20电脑及网络络、网站站管理制制度21证照、合同同及文件件档案管管理制度度第一章、证证照管理理制度第01条 公司证照由由企业管管理部指指定专人人统一管管理。第02条 证照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等，包包括（但但不限于于）营业业执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、统计计登记证证、ISSP经营营许可证证等。第03条 证照的使用用包括借借用、复复印等；证照使使用必须须填写证证照使用用申请单单。第04条 证照借用程程序：借借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总裁（总总监）审审核总裁核核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，
4、应应在时限限内归还还证照保保管人。第05条 证照复印程程序：借借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总裁核核准办理借借用手续续归还；如证照照复印件件未使用用，应立立即退还还证照保保管人。第06条 如需使用原原件，则则须总裁裁核准；证照复复印件必必须加盖盖公司法法人公章章及“再复印印无效”章；证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表。第二章、合合同管理理制度第一节总总则第07条 公司以及各各职能部部门代表表公司签签订投资资、融资资、担保保、并购购、购销销、咨询询、财产产租赁、房房屋买卖卖、土地地使用权权转让、建建筑工程程、合资资、广告告发布、专专利权及及专利申申请权的的转让
5、和和许可、非非专利技技术转让让、技术术服务等等以明确确当事人人之间民民事权利利义务关关系为内内容的各各类合同同，除必必须遵守守国家有有关法律律法规外外，应遵遵照本办办法。第08条 本办法所称称重大合合同是指指法律关关系复杂杂或者标标的额巨巨大，其其签订和和履行将将对公司司的生产产经营活活动产生生重要影影响的合合同，包包括（但但不限于于）：投投资、融融资、担担保、并并购、房房屋买卖卖、土地地使用权权转让、重重大工程程施工等等合同以以及合同同标的额额超过如如下标准准的合同同：1、 非业务类：10万万元以上上；2、 业务类：1100万元以以上。第二节合合同的签签订、变变更、解解除和履履行第09条 签
6、订、变更更、解除除合同，均均应采用用书面形形式。第10条 公司的法定定代表人人以及由由其授权权的委托托代理人人有权对对外签订订合同，被被授权人人对外签签订合同同应办理理法定定代表人人授权委委托书；法定定代表人人授权委委托书的的办理机机构为公公司企业业管理部部；法法定代表表人授权权委托书书必须须明确委委托代理理的权限限和有效效期，加加盖公司司公章，并并由公司司法定代代表人签签字或盖盖章。持持有法法定代表表人授权权委托书书的人人员应在在授权委委托书规规定的权权限的范范围内从从事业务务活动。第11条 合同签订程程序：1、 一般合同：指包括括在公司司各部门门年度计计划内、合合同标的的额为110万元元以
7、下的的合同。 不同意意 销销项存档档合同立项项审批 授权权范围内内 签签订合同同要约（部门门主管） 同意意 合合同草案案 部部门经理理 授授权范围围外 主管副副总裁 2、 重大合同：指合同同标的额额在重大大合同范范畴内或或公司各各部门年年度计划划外的合合同。 不不同意 销项存存档合同立项项审批 要约 （总裁裁） 同意意 授授权人合合同洽谈谈 合合同草案案 财务务审计部部律师审阅 修改合合同 总总裁 签签订合同同 存档档 第12条 对于单项购购买合同同标的为为10万万元以上上的合同同(包括括所有合合同),必须采采用招投投标(或或议标)的方式式进行。第13条 公司合同的的审批权权分为三三级，即即：
8、总裁裁级、副副总裁（含含总监，下下同）级级及经理理级。总总裁为公公司合同同最高审审查责任任人，由由董事会会授权；总裁向向副总裁裁授权，副副总裁向向各部门门经理授授权。第14条 签订合同应应尽量使使用国家家有关机机关公布布的合同同范本。第15条 签订合同应应使用公公司合同同专用章章或公司司公章，合合同专用用章应用用于业务务合同，公公章应用用于非业业务合同同；公司司公章及及合同专专用章由由行政部部门管理理。第16条 加盖合同专专用章时时应审查查下列内内容：1、 合同经办人人员是否否超越权权限；2、 按公司的规规定应当当由有关关部门审审查的合合同是否否已获审审查批准准；3、 按照国家法法律规定定应当
9、经经过政府府有关部部门批准准或办理理有关手手续的合合同是否否已获批批准或办办理了有有关手续续；4、 对方当事人人是否具具备签约约资格和和签约能能力；5、 合同是否具具备法律律规定的的主要条条款，合合同内容容是否完完备、合合法；6、 合同若有担担保或抵抵押，应应审查担担保人是是否合格格、具有有担保能能力，或或抵押手手续是否否完备、合合法。第17条 重大合同和和其它需需要加盖盖公司公公章的合合同必须须经过法法律顾问问的审查查，其他他合同各各部门必必须采用用经律师师审阅、修修订后的的合同。第18条 合同必须经经法定代代表人或或其授权权人签字字，并加加盖公章章或合同同专用章章方可生生效；任任何人不不得
10、在空空白合同同上加盖盖合同专专用章或或公司公公章。第19条 合同经办人人员在签签订合同同过程中中必须注注意以下下问题：1、 签订合同前前应对对对方的资资金、技技术、设设备、产产品质量量和信誉誉等情况况进行必必要的调调查了解解，并可可要求对对方出示示或提供供营业执执照、税税务证、银银行帐号号等有关关证明文文件或信信息，必必要时可可要求对对方提供供担保。2、 在签订合同同时，应应查验对对方签约约人员的的法定定代表人人身份证证明书或或法定定代表人人授权委委托书。3、 合同中涉及及知识产产权的条条款，应应遵守公公司知识识产权管管理方面面的有关关规定。4、 在各类合同同中应有有 “解决纠纠纷的方方式”条
11、款，并并明确具具体的解解决途径径和办法法。第20条 合同签订生生效后，应应全面严严格履行行合同，履履行过程程中任何何钱或物物的交付付、验收收以及其其他履行行行为都都必须取取得相应应的有效效书面凭凭证。第21条 合同签订后后履行之之前，如如果有证证据证明明对方完完全没有有履行能能力或根根本不准准备履行行合同，我我方在征征求律师师意见后后可提出出解除合合同或要要求对方方提供担担保后再再履行合合同。第22条 合同履行过过程中，如如果有证证据证明明对方实实际未履履行合同同或没有有完全履履行合同同，我方方应中止止履行合合同或及及时解除除合同，合合同经办办人员应应将前述述情况及及时报告告主管领领导，并并征
12、求律律师意见见，共同同提出补补救方案案，采取取必要措措施减少少损失。第23条 合同签订后后以及履履行过程程中，根根据需要要按约定定或法定定条件可可以提出出变更或或解除合合同，变变更或解解除合同同须经主主管领导导批准，并并征求律律师意见见，若原原合同还还有其他他批准或或审查机机构，则则还应取取得原批批准或审审查机构构的同意意；变更更或解除除合同应应以书面面形式通通知对方方，说明明变更、解解除合同同的原因因及答复复期限，以以达成变变更或解解除合同同的协议议。第三节合合同档案案管理第24条 公司合同一一律由行行政部部门保管管，并建建立合同同档案，记记录合同同的签订订、履行行情况。第25条 合同档案除
13、除包括合合同的正正文及附附件外，还还包括与与合同事事宜有关关的来往往信函、电电话记录录、传真真、票据据、图表表、音像像资料以以及合同同双方变变更或解解除合同同的协议议等。第26条 签订任何有有款项往往来的合合同，还还应保证证公司至至少有两两份原件件，一份份由企业业管理部部存档，一一份由财财务审计计部作付付款凭据据；其它它合同由由企业管管理部保保留原件件，签订订合同的的部门则应保留留一份复复印件备备查。第27条 合同档案应应永久保保存；未未经主管管领导同同意，合合同文本本不得随随意复印印，合同同内容不不得随意意透露给给他人。第三章、文文件管理理制度第一节总总 则第28条 为了切实做做好公司司的文
14、件件处理工工作，使使之规范范化、制制度化、科科学化，根根据国家家相关法法规，结结合我公公司实际际，制定定本制度度。第29条 公司文件是是传达方方针政策策，发布布公司行行政规章章制度、指指示、请请示和答答复问题题、指导导商洽工工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公公司发展展服务。第30条 公司全体员员工都应应发扬深深入调查查、结合合实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努努力提高高文件质质量和处处理效率率。第31条 公司企业管管理部是是文件处处理工作作的管理理机构，主主管公司司本部的的文件处处理工作作并负责责指导和和检查各各子公司司、各分分公司、控控股公司司、项目目公司机机关等相相关单位位的文件件处理工工作。第32条 公司各子公公司、各各分公司司、控股股公司、项项目公司司机关的的办公室室（综合合管理部部）应当当设立文文秘部门门或者配配备专职职人
