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1、宝鸡商场（集团）股份有宝商集综201045号关于下发三亚汉莎航空食品有限公司经营团队2010 年绩效考核管理办法的通知三亚汉莎航空食品有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、 实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施 以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提 高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司 2010 年 经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围三亚汉莎航空食品有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调 整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润、融资任务
2、，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率二收入完成率x 50% +利润完成率x 40% +融资完成率x 10%收入完成率=实际总收入/预算收入x 100%利润完成率=实际利润/预算利润x 100%融资任务完成率=实际融资额/预算融资x 100%财务类指标考核得分二财务类指标完成率x 100 管理类 KPI 指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2010年重点工作以及相关专项工作 为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1, 2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核
3、指标说明如下：1. 财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额x 50%+调剂 科目数量/成本预算科目数量x 50%）x100备注：同一科目调整 2次（含）以上，按照累计调整次 数统计调剂科目数量。 需要排除的情况 以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部 分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、 基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b. 非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或 调整；c. 工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不 得从其他项目
4、中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调 整； 集团认可的年中预算调整。 财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2. 保障性住房 完成宝商集团下达的保障性住房工作指标。 保障性住房工作指标考核工作由宝商集团投资证券部 负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标 根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核， 主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调 整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、 海航集团人2010315号、海航易控综 2009169号文件 内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团
5、经营班子集体研究评定。企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人 才梯队建设。企业长期发展指标完成率=企业文化建得分x 30% +规范化运营得分x 40% +人才梯队建设得分x 30%2010 年度企业长期发展指标一览表详见附件 3 考核指标及权重一览表考核指 标财务类指标比重(50%)KPI指 标比重 (30%)管理构 架调整 重点工 作的推 进情况 (10%)企业长期发展指标(10%)总收入利润融资100%100%企业文 化建设规范化 运营人才梯 队建设权重50%40%10%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分x 50%+管理类KPI指标得分x
6、30 +管理构架调整指标得分x 10%+企业长期发展指 标得分x 10% 考核结果应用1作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。2. 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据, 以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议 每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报 会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完 成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通， 并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理 部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况 进行不定期调研，并撰
7、写调研报告上报宝商集团决策层领 导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况， 由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组 成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业 2010 年 实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审 计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计12010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未 完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照1 00分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。2当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90, 10080, 90 )60,
8、 80 )0, 60) 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解 释。特此通知附件：12010年度管理类指标一览表2. 2010年度管理类KPI指标分解一览表3. 2010年度企业长期发展指标一览表4.2010 年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二OO年九月二十一日附件 1经营团队成员2010 年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权 重吴伟民陶志平总经理副总经理1成本控制（采购成本管理、生产成本）35%40%2运行品质控制10%10%3安全保障10%15%4市场拓展10%10%5基本建设及资本性投入5%5%6税务筹划安排5%5%7资金平衡5%5%8企业年度重点
9、工作10%0%9预算管理5%5%10保障性住房5%5%考核人姓名及其权重王来福30%刘志强50%辛笛30%吴伟民50%刘志强40%/附件 22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：吴伟民序 号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1成本控制35优秀生产及营运成本控制在40%41%生产及营运 成本控制在41%生产及营 运成本控 制在40%良好生产及营运成本控制在42% （含）一般生产及营运成本控制在43% （含）不合格生产及营运成本控制在44%以下2运行品质控 制10优秀产品抽检符合性76分以上，过程各 项指标抽检符合性79分以上，2010 年的顾客有效投诉15ppm以下（85 分以上
10、），综合评估80分以上。产品抽检符 合性73分 以上，过程 各项指标抽 检符合性 76分以上， 2010年的 顾客有效投 诉18ppm以 下（82分以 上），综合评 估77分以 上。产品抽检 符合性75 分以上， 过程各项 指标抽检 符合性79 分以上， 2010年的 顾客有效 投诉 15ppm 以 下（85分 以上），综 合评估80 分以上。良好产品抽检符合性73分以上，过程各 项指标抽检符合性75分以上，2010 年的顾客有效投诉18ppm以下（80 分以上），综合评估77分以上。一般产品抽检符合性65分以上，过程各 项指标抽检符合性65分以上，2010 年的顾客有效投诉20ppm以下（8
11、0 分以上），综合评估70分以上。不合格产品抽检符合性65分以下，过程各 项指标抽检符合性65分以下，2010 年的顾客有效投诉25ppm以下（75 分以下），综合评估70分以下。3安全保障10优秀全年安全事故为零。安全事故为零安全事故 为零良好全年无任何安全事故，有一次事故征 候但未造成损失与影响。一般有一起一般性安全事故，但未造成影 响和经济的损失。不合格有一起较严重性的安全事故。4市场拓展10优秀新增配餐航线4条以上或新增配餐业 务3家以上。新增2条航线新增2条航 线良好新增配餐航线3条以上或新增配餐业 务2家以上。一般新增配餐航线2条。不合格无新增配餐航线或新增配餐业务。5基本建设及资
12、本 性投入5优秀完成相关报建手续并立项完成厂房需求 分析报告完成相关报 建手续并立 项良好完成专业设计图纸一般完成厂房需求分析报告不合格制定厂房初步设计方案税务筹划安排57资金平衡5优秀体系的建立及完善，人员配置到位。 积极支持财务完成年度纳税筹划方 案，完成纳税筹划方案95%良好组织完成本企业纳税筹划体系的建 立，人员配置到位。配合财务进行 年度纳税筹划方案的实施，纳税筹划 方案推进80%一般税务人员配置到位，给与公司财务部 门税务工作必要支持，纳税筹划方案 开展50%不合格税务人员不到位，未给与公司税务 工作必要支持，纳税筹划方案开展 50%以下优秀本企业现金流总量和时点方面完全 能自求平
13、衡。良好本企业现金流总量方面能自求平衡， 时点上需集团通过调度跨产业集团 单位的头寸支持周转的次数较少，且 能及时偿还头寸。一般本企业现金流的平衡部分需要依靠 长期占用本产业集团内单位的资金 头寸，占用金额0.5亿以下。监督协助财务完成本企业纳税筹划完成年度纳税 筹划方案45%现金流总量和 时点方面完全 能自求平衡。企业年度10重点工作9 预算管理 510保障性住房5完成年度纳税筹划方案95%现金流总量 和时点方面 完全能自求 平衡。本企业现金流的平衡大部分需要依 不合格 靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿（含）以上。良好完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的80%一般完
14、成生产部、航机服务部系统工程专 项工作的50%不合格完成生产部、航机服务部系统工程专 项工作的25%完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95%良好预算管理得分为80, 90。一般预算管理得分为60, 80。不合格预算管理得分为0，60。优秀预算管理得分为90, 100。优秀完成用地申请并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地 批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观 原因未获得批准。向当地政府有 关部门递交用 地申请完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50%预算执行情况 符合企业年度 预算计划。完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95%预算执行情 况符合企业 年度预算计 划。完成保障性 住房申请工 作并获得批 准
