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1、证券公司董事会职责根据公司法规定和公司章程,机场公司董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构。董事会秘书向股东会负责。经董事会研究,现将明确规定董事会职责及议事规则明确如下:一、董事会职责1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会管理控制报告工 作;2、重新考虑公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、核准公司的基本管理制度;5、听取总经理公报的工作报告并作出决议;6、草拟公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方 案;7、对公司增加或减轻注册资本、分立、合并、终止和清算等重大 事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定
2、 其奖惩。1、召集主持股东会、董事会会议;2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件,签署由董事会聘任 人员的聘任书;3、在董事会闭会期间检查董事会董事局决议的执行情况,听取总 经理关于董事会决议执行情况的汇报;4、在发生战争、特大自然灾害等政治事件重大事件时,可对一切 事务行使事务特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家 和公司判例利益;5决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事 项及公司重大业务活动;二、议事规则董事会董事会成员应邀参加董事会会议。召开一次董事局会议每 半年召开一次。董事会秘书会议由董事长召集,应于会议召开十日前, 将会议时间、会议事项、议程书面通知全体
3、董事。经董事长董事或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理 建议,应召开临时董事会。董事长部门需要邀请公司分管总经理和可视负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制,董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的或经决议董事会二分之一以上董事表决通过方 可作出。其中,对公司增加或减少注册资本、发行债券,公司分立、 合并、变更公司形式、解散和清算,委派或解聘总经理,修改公司章 程等,须经主持会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与反对票相等时,由董事长裁决;独立董事讨论有关董事事项时,该董事应回避。董事因故不能董事会主席出席董事会会议时,可以书面委托其他 董事或指定代为出席,委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名副董事长 或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的签名董事 应当在会议记录上为签名,不同意见要作在会议记录上。