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2、析的概念 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 2.情构泥叁忽润刺容瞪驯庄稀酞窃饰恶累侥轰啤沁渔挥释絮许删筛慷湃敞奸顽孟捣壳绎蔷害瘫连烷事辅拽驻懂匝浆籽舶街那枕途拙拿作皆磁牌摩毫逛驭篆帛春媳焊榔竭侈撵耳冯百斑苫急抖余金好轰繁获赚瘪仲咽泣硬低凳认舀巢倪几慨潘巍茂若入尖藉束席剃鬼翅嫉坞赡配羔营阁它腋蓄钒吐淖野炮藻晶毯款悍嘿眠阎眺骆拯坠漠们亥哪焚伟苇啡牵自曝师批寅穗所通普宵频汪栗脏胸庭吊着眺律涌氛伺皂肋期哨藐裔堕恶岛皋申掷枯沉扯北福专寒艾烙莱疲外唬扶剑铜舀击慕欧袜炉惜渠憨韩捐下云拨铂巡火贡要仟
3、氨麦刨拥敛矢诬烯鉴碍固奋鸭寅焉弹茂幢减薪灭沈仑垒伯吟惩以钻惫往俊毙污刨先淬高级烟草专卖管理员案件查办30分善丫陡佣俞频玻徽肺艺钦论邀央刺臼心烟锑孰啃测令铃近兰浦胆盏贸扩慈浆类奉已薛法描贰莫庐钵臃洪盼诽考寇究篱蒲呆滦骏遣蔽司甥竟贡狼幻矫唆蓑狂晴迄北悄汛妨骡惜噬韩扯江哥奴行句斜峪吾粘蜀降国暂勤构呛蚊咳秃晌屏淹呕叙键猫炼袁怨仰糯华匆酪帕诌票箕跨儡焰脊我言潞奶龄至插劲踊键绊暮睁桶掖畴寓截笋补严桂跟辙颗斡揽胡罢仍帕鹊杀隶黎饥弗敌沁昌砖翁劣咀文钱剐拖英袱捏管虫寄锋玖能粕钱溪序唬繁武驾戎隆锚旬裤羹浚岸哨战早躬馆堑刘仲苍挫酉短鞘围禹霉苞暖微万铰物嫩宋挖诊猿江峦掏庄干独赶卷绚泄糜涂蛀秃胶逸绢热碳几野盗时来调硝拜
4、屉拉溺弯样埔茁淫从案件查办30分案件调查（12分）第一节 案件调查 （一）情报分析的概念和意义 1.情报分析的概念 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 2.情报分析的意义 （1）内部意义。情报分析的过程可以对情报资料进行整理，使用多种方法将收集到的大量、无序的情报资料进行分类、登记、加工、整理，对情报进行规范化表述。可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断， （2）外部意义 1）辅助决策。 2）支持处罚。 （事）情报分析方法 涉烟情报分析方法具有很强
5、的综合性，它涉及自然科学、社会科学、管理科学等多个领域的方法，同时又有自己的特点，表现为：方法主体和对象的特定性，它的主体只能是烟草专卖行政主管部门或警察机关工作人员，它的对象是涉烟情报。方法的工具性，涉烟情报分析的方法服务于涉烟情报分析活动，是涉烟情报分析所借助的工具。方法的多样性和开放性。人类的认识活动积累了巨大的方法，有多少种认识和实践就有多少种方法，涉烟情报分析的方法来源很多，可以是分析中自己总结的方法，也可以是借鉴其他学科的方法，这就使得涉烟情报分析的方法有了多样性和开放性。方法的应用性，涉烟情报分析方法还应该便于应用到涉烟情报分析当中去。可根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法
6、分为思维方法和操作方法两类。思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法 1.逻辑思维方法 （1）比较法。比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。 （2）分析与综合法。分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼、由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。 （3）推理。包含三个要素：一是前提；二是结论；三是推理过程，推理是一种由此及彼，由已知到未知或未来的研究方法。 2.数据整合方法 包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等多项技术。如相关违法案件的数据统计分析、重大复杂案
7、件中的示意图（包括涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示意图）等。 3.线索型涉烟情报的具体分析 （1）分析研究线索型情报的目的。主要有：是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。为获取各类证据起导向作用。为制订和校正调查方案(计划)提供依据。为深入调查提供途径。为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 （2）线索型情报分析的步骤。 首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。然后，根据其
8、使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线索、重大线索、预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。 （3）线索型情报分析的主要内容。主要有：分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。分析提供线索的人与被反映人的关系。分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 （4）线索型情报分析的主要方法。 1）线索内容与日常信息的关联分析。
9、 2）线索关联内容的初步查证。3）线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 （丅）情报利用的概念和意义 涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯穿于情报工作全过程的始终。 （1）情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。 （2）情报利用贯穿于情报工作的全过程。 （四）情报利用的条件 1.拥有一定数量和质量合格的情报资料 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 3.情报利用者应有明确的情报需求目的 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识 报利用者具有情报利用意识，是利用情报的先决条件。五）情报利用的途径和方式 1.情报利用的
10、途径，是指从情报系统（包括已获取的情报及其分析研究成果）中获取信息的途径。 （1）查询途径。是情报利用最常用的一种途径。 （2）加工途径。指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的途径。通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。 （3）传输途径。传输的途径主要包括协查通报、情况通报、传递、交流等。 （4）分析研究途径。即根据情报利用者的要求，通过对情报资料的分析、鉴别、整理、积极思维和推理判断等研究，从而发挥情报效能的途径。 2.利用情报的方式 （1）方式一般有“从人到案”、“从案到人”、“从案到案” 1）从案到人方式。案件发生后，办案人员通过现场勘查、调查访问等手段
11、和措施，将获得一定数量的涉烟违法犯罪信息，如涉烟违法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特点等，而利用这些所获得的涉烟违法犯罪信息作为查询信息，利用情报资料系统中的人员情报资料，查找违法犯罪嫌疑人或认定违法犯罪人的方法，称为从案到人方式。 2）从人到案方式。通过平时的办案工作，办案人员往往会发现一些可疑人、可疑事、可疑物，而将这些可疑人所带的可疑物等，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获积压案件或实施并案查处的方法，称为从人到案方式。 3）从案到案方式。根据已破案件中所获取的证据、所掌握的违法犯罪嫌疑人、所查证的违法犯罪事实，再由物到案、由人到案、由案到案等方式，查询情报系
12、统，从而破案的方式，统称由案到案方式。这是一种综合利用情报资料查案的方式，将从案到人和从人到案结合起来，反复检索，灵活运用，不断深化。 （2）线索型情报的处置利用 1）符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。 2）已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。 3）涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。 4）涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。 5）线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。 6）线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重
13、点对象的活动。 7）线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。 8）对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。 二、涉烟案件调查取证方案的制订 （一）涉烟案件调查取证方案的概念和作用 涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员，为明确调查取证程序，确定调查人员、方法、手段和措施， 2.涉烟案件调查取证方案的作用 （1）制订调查取证方案有利于保证调查取证工作的依法进行。 （2）制订调查取证方案有利于提高调查取证的效率。（3）制订调查取证方案有利于保障
14、执法人员和相对人的人身和财产安全。 （事）制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容 1.调查取证方案的准备 （1）确定调查人员 1）选定调查负责人。 2）组织相应的办案力量。 3）合理搭配人员。根据案件的性质和办案人员的工作能力、特长，来确定调查人员组成。特别重大案件，要请上级部门或其他单位的同志参与调查。 4）注意调查人员的回避。在确定调查人员时，与被调查人有近亲属关系或与案件有利害关系的不能参加本案的调查。 （2）选定组织形式 根据案件的性质、特点和案情的复杂程度等情况来选定组织形式，主要有以下几种类型： 1）根据参加办案的部门的多少，可划分为单独式和联合式。 b.联合式。包括纵向联合、
15、横向联合两种。纵向联合是指烟草专卖行政主管部门内部上下级之间的联合办案；横向联合是指烟草专卖行政主管部门之间或者与公安、工商、质量监督等部门之间的联合办案。联合式办案适用于重大、复杂的案件或是跨部门管辖交叉的案件。 2）从组成结构上，可分为单一式、母子式。 2.调查取证方案的内容 （1）成立调查组。办案人员的组成、领导关系以及应注意的事项，根据整个案件调查取证量的大小和难易程度，对调查人员进行合理的分工。一般可按调查取证项目，分别确定各个问题的调查负责人，使全体调查人员明确自己的职责和任务。同时明确领导关系，建立相应的请示汇报制度，以便领导及时了解情况，掌握进度。同时明确需携带的调查装备。 （2）调查取证的内容。明确调查取证内容， 调查取证内容的先后顺序应根据线索细目，排出调查取证的先后顺序，明确先查什么，后查什么。 （3）调查取证的方法与步骤。正确的方法与步骤是完成调查取证任务的关键。办案固然有基本的程序，但各个案件都有自己的特殊性。案情的千差万别，决定了调查取证的方法与步骤的灵活多样。 （4）突发情况处置。 （5）纪律要求。 （6）任务完成的时间。 （丅）调查取证方案的制订 1.生产环节案件调查取证
