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1、XHG股份有限公司高管人员管理暂行规定第一章 总则第一条 为加强公司干部队伍建设，实现公司高管人员职务任免程序的规范 化、制度化，全面、客观、公正、准确地考核评价公司高管人员履行职责的情况 和政治业务素质，建立健全激励与约束机制，根据上级有关精神和公司经营管理 规则，特制定本规定。第二条 本规定适用于XHG股份有限公司（以下简称XHG公司）总裁、副总裁、 党委负责人、工会主要负责人、海沧分公司和控股子公司的总经理、副总经理、 总监、总工程师、总会计师和总经济师（简称高管人员）。第三条 公司所有高管人员在任职被批准后，必须阅读本规定，并在遵守本 规定的申明上签字。第二章 任免第四条 公司高管人员
2、职务任免按照干部管理权限分级进行。XHG及所属公 司的高管人员可以在本公司聘任，可以在集团内聘任，也可以直接向社会招聘， 人事关系在何处并不影响其应聘。第五条XHG公司总裁由XHG公司董事长与公司党委协商提名，并填写干部 任免审批表，委托省冶金控股公司组织人事部门考察，征求省冶金控股公司党 组和董事会意见，由XHG公司董事长向董事会推荐，XHG董事会决定聘任。有关决 议及职务任免通知抄报省冶金控股公司。XHG公司党委办公室负责办理干部管理 相关手续。第六条XHG公司副总裁职务聘任，由XHG公司总裁与公司党委协商提名，并 填写干部任免审批表，委托省冶金控股公司考察，征求省冶金控股公司党组 和董事
3、会意见，由XHG公司总裁向董事会提名，XHG公司董事会决定聘任。有关决 议及职务任免通知抄报省冶金控股公司。XHG公司党委办公室负责办理干部管理 相关手续。第七条XHG公司党委负责人的职务任免，依照党章和中国共产党基层组织选举工作暂行条例的规定执行，并按干部管理权限办理干部管理相关手 续。第八条XHG公司工会主要负责人的职务任免，依照工会法和中国工 会章程的规定执行，并按干部管理权限办理干部管理相关手续。第九条 控股子公司总经理职务聘任，由控股子公司董事长提名，XHG公司 总裁会议研究同意，填写干部任免审批表，经CHG公司党委和福建省冶金控 股公司组织人事部门共同考察，再经（HG公司总裁会议研
4、究同意后，由控股子公 司董事长提名，控股子公司董事会决定聘任。有关决议及职务聘任通知抄报田G 公司和省冶金控股公司，并按干部管理权限办理干部管理相关手续。第十条 分公司总经理职务聘任，由XHG公司总裁提名，总裁会议研究同意, 填写干部任免审批表，经XHG公司党委和福建省冶金控股公司组织人事部门 共同考察，再经XHG公司总裁会议研究同意后，由总裁提名，总裁班子决定聘任。 有关决议及职务聘任通知抄报省冶金控股公司，并按干部管理权限办理干部管 理相关手续。第十一条 控股子公司和分公司副总经理、总监及三总师（正职）的职务聘 任，由控股子公司或分公司总经理提名，并填写干部任免审批表，经HG公 司党委考察
5、，XHG公司总裁会议研究同意后，由控股子公司或分公司总经理提请 控股子公司董事会或总裁会议决定聘任。控股子公司、分公司需将有关决议及职 务聘任通知抄报XHG公司和省冶金控股公司，并按干部管理权限办理干部管理相 关手续。第十二条XHG公司董事会秘书的聘用和解聘，由董事长提名或提议，董事 会决定。第十三条XHG公司总裁的解聘，由董事、监事提议，董事会决定。副总裁 的解聘，由总裁、董事、监事提议，董事会决定。有关决议及职务解聘通知抄报 省冶金控股公司。第十四条 控股子公司总经理、副总经理、总监、三总师（正职）的职务解 聘，由总经理或董事提议，直接由控股子公司董事会决定，但事前和事后应通报 XHG公司
6、党委或纪检监察部门，有关决议及职务解聘通知抄报5G公司和省冶金控 股公司。总裁班子认为以上人员有不称职应予解聘的，派往有关公司的董事必须 在董事会提出解聘建议，并促使做成决定。第十五条 分公司总经理的职务解聘，由总裁或班子成员提议，经总裁会议 决定，之前应征求党委意见。分公司副总经理、三总师（正职）的职务解聘，由 总经理或总裁班子成员提议，经总裁会议研究决定，之前应征求公司党委意见。 有关决议及职务解聘通知抄报省冶金控股公司。第十六条 对年度绩效考核定为不合格或连续两年绩效考核定为基本合格 的控股子公司和分公司的高管人员，应解聘职务，如若经继续留任，必须有特殊 理由，并且经总裁会议采用无记名票
7、决方式获得三分之二票数通过才能留任一 年。若仍无改善，无论何种原因，一律免职。第十七条 当年对班子绩效考核部合格或亏损额超过净资产的 10%或连续 两年亏损的公司，若非属于新项目投产、不可抗力等因素，该公司经理班子集体 解职。第三章 考核第十八条 考核工作必须坚持注重实绩原则、客观公正原则、党管干部原则 群众公认原则，按照绩效管理办法进行。第十九条XHG公司总裁班子及总裁、副总裁、党组织负责人、工会主要负 责人由省冶金控股公司进行考核。分公司和控股子公司经理班子及总经理、副总 经理、总监、三总师（正职）由XHG公司进行考核。第二十条 分公司、控股子公司经理班子和高管人员的考核按照控股子公 司、
8、分公司和高管人员绩效考核实施细则实施。第二十一条 控股子公司、分公司和高管人员绩效考核实施细则的修改 根据公司发展和绩效考核的深入程度，由总裁班子进行修改。第二十二条 以董事会通过的年度生产经营目标、计划和个人的岗位职责及 所承担的工作任务为基本依据，每年自董事长代表董事会和总裁、总裁班子起， 逐级签订绩效任务书作为绩效考核的主要内容。第二十三条 在公司年度财务决算后、董事会召开前，。公司绩效考核组完 成对各控股子公司、分公司和高管人员的绩效考核，向董事会薪酬委员会提出报第二十四条 考核结果作为公司高管人员聘用、奖惩的重要依据。考核中被 确定为优秀的，按照绩效考核实施细则的有关规定给予奖励。第
9、二十五条 考核结果应正式通知被考核者，被考核者对考核结果若有异 议，可以向公司党委提出申诉。第二十六条 考核中发现公司高管人员有违纪问题的，交由纪检监察部门查 处。第二十七条 公司高管人员的考核工作在XHG公司党委和总裁班子的领导 下，由组织、人事、纪检监察审计部门和管理部门共同组织实施。第二十八条 考核人员要认真履行职责，按照规定的程序和要求实施考核， 要全面、准确、细致地了解和客观公正地反映考核对象的情况。要严肃考核工作 纪律，对考核工作中徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为，视其性质、情节轻重 和造成后果，进行批评教育或给予党纪政纪处分。第四章 高管人员行为规范第二十九条 公司高管人员行为规
10、范，是指高管人员在任职期间必须遵循的 基本准则、工作程序、办事规则、行政纪律及言行标准。第三十条 公司高管人员应当忠于企业，把公司的利益放在第一位，克己奉 公，廉洁守法。不得贪污受贿、以权谋私；严禁利用职权和职务之便为本人及亲 友谋取私利；严禁违反规定谋取小团体利益；严禁从事第二职业。第三十一条 公司高管人员应增强保密观念，不得泄露公司秘密，不得私自 转借、复印公司秘密文件资料，不得向竞争对手提供本公司的任何技术和经营管 理信息。第三十二条 公司高管人员应忠诚正直，实事求是。在向上级汇报或向下级 通报情况时，不得有意夸大统计数字，编造假情况，欺骗上级和群众。第三十三条 公司高管人员应当光明磊落，作风正派，言行一致，维护集体 的统一与团结。不得阳奉阴违，搞两面派；不得拉帮结派，搞小团体活动；不得 打击报复，从事有损于集体统一与团结的活动。第三十四条 公司高管人员应当严于律己，严格要求下级，坚持原则，公道 正派。坚持干部选拔、任用程序和标准，不搞封官许愿、任人唯亲；对下级的错 误不护短、不迁就、不包庇。第三十五条 公司高管人员应当品行端正，作风正派，生活严谨，认真执行 公司的各项规章，在日常生活中发挥表率作用。第五章 附则第三十六条 本规定由XHG公司党委和董事会负责解释。第三十七条 本规定自发布之日起施行。
