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1、精品资料，欢迎大家下载！技术改造工程管理制度目录第一章技改工程组织机构及责任4第二章技改工作管理制度6一、技术改造工程立项、报批管理制度6二、技术改造工程实施管理制度9三、技术改造工程招投标、合同签订管理制度13四、技术改造工程资金管理及支付制度18五、技改工程监理管理制度19六、技改工程工程签证管理制度22七、技改工程验收管理制度23八、技术改造工程后评价管理制度25九、技改工程预结算管理制度31十、技术改造工程档案管理方法33十一、新稿众和股份施工现场管理方法35第三章技改工作管理流程46一、技改工程的立项流程46二、技改工程的组织实施流程47三、技改工程合同的签订及审批程序48四、土建工
2、程招投标程序50五、技改资金审批及支付程序51六、工程签证程序52七、技改工程验收程序54八、工程预、决算审核程序55第四章技改工作样表59样表1、技改工程立项申请表59样表2、技改工程实施审批表60样表3、开标候选单位选定表61样表4、评标委员选定表62样表5、公司评标人员签到表64样表6、投标单位签到表64样表7、评标委员评标意见表66样表8、招议标评议汇总表67样表9、公司招投标评议及合同审核表68样表10、内部公司承包合同审核表69样表11、工程签证确认单70样表12、设备仪器验收单70样表13、设备仪器出厂预验收单71样表14、工程竣工验收单72样表15、公司资金审批表73样表16、
3、固定资产受理通知书74样表17、质量保修回访单75样表18、技术改造工程综合评价表77第一章技改工程组织机构及责任第一条技改工程组织机构图建设指挥部11建设、专家委员会基建建设招投标办公室技改工程部重大技改工程组分公司技改工程办公室第二条建设指挥部总指挥为建设单位负责人,负责工程建设过程中的各项重大决策及方案确定,重要的对内对外协调工作,工程建设过程中重大人事调整安排,重要合同的审核批准.负责批准工程建设过程中资金的合理使用及资金的筹措.第三条建设、专家委员会由公司领导、各分公司负责人、相关部门负责人和技术人员及行业专家组成.主要责任：负责工程的技术方案及重大事项的评审工作.负责确定建设工程工
4、程总体目标,控制工程投资规模、工程进度、方案优化等有关重大事项,指导、协调、监督工程建设各项工作.各项工作必须遵照公司要求及工程指挥部制定的工作制度、流程执行.第四条技术改造工程招标管理机构为基建建设招投标办公室,办公室由技改主管领导、技改工程部、各分公司负责人、相关部门负责人和工程负责人、使用部门、纪检部门以及行业专家等相关人员组成.负责物资、设备的采购,设计单位、土建、安装工程施工队伍的确定.负责制定基建建设招投标策略、招投标方案的制定和实施、供方确定、价格确定、主要合同条款的谈判等相关事项.第五条技改工程部负责对全公司技术改造工程进行综合管理,包括：制订技术改造工程管理制度；制订重大技改
5、工程方案并组织实施；技改分片负责人协助公司各单位制订一般性技改工程方案并协调实施；监督管理技改工程的实施过程.对各重大技改工程的质量、进度、招投标管理、合同管理、预决算管理、签证管理、廉政管理等进行管理及检查考核.第六条重大技改工程组负责工程对外协调、组织招标、工程计划、资金支付等工作的管理；负责工程整体推进和分工程标责任的考核.负责协调完成工程实施过程的管理工作；负责工程工艺方案布置,设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；负责工程工程施工现场进度、质量的管理.负责工程合同管理、档案资料、资金支付工作的管理.第七条分公司技改工程办公室设立负责工程方案、整体推进和分工程标责任的考
6、核；工程负责人负责协调完成工程实施过程的管理工作；负责工程工艺方案布置,设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；工程现场监管人员负责工程工程施工现场进度、质量的管理.第八条在工程开工前,必须建立目标责任制,签订目标责任书.通过建立目标责任制、签订目标责任书,逐级分解目标责任,使技改工作责任清晰、分工明确、工作流程标准、奖罚清楚,保证重大技改工程优质、高效完成.逐级签订的目标责任书应分类包括如下内容：目标任务及方案要求、质量标准、预算与节支、过程控制招标工作、合同签订工作、工程现场管理、工程签证、资金承付、工程造价管理、工程验收、平安廉政等要求及相对应的考评细那么.第二章技改工作管
7、理制度一、技术改造工程立项、报批管理制度第九条为提升技术改造工程的立项决策水平,防止高投入、低产出和重复性建设,保证公司技术装备水平切实得以提升,并建立完善的科学评价体系及进一步躲避风险.特制定本管理规定,公司各单位须严格遵照执行.技术改造工程包括：新建生产线,拓宽公司开展空间；对已有产业包括新增设备等进行改造,旨在提升已有生产线整体水平、提升其运行效率和质量.第十条技改工程立项评审委员会由公司领导、各分公司负责人、技改工程部、生产保证部、市场管理与产业规划部、财务部、审计与监察管理部、科技管理部各部门负责人和技术人员及行业专家组成,对于投资超过500万以上或新增产品种类的技改工程应邀请行业研
8、究机构以及专业设计院知名专家参与,对立项的技改工程进行评审.第十一条根据先评估、后申报立项的原那么,需要实施技术改造工程的分公司应首先向技改工程部上报内容翔实的立项报告,内容应包括：工程的必要性、改造内容、规模、实施周期、技术含量和工艺水平、原料设备来源、总投资估算、分工程投资估算经济效益、社会效益及投入产出比的测算.立项申请单位对立项报告中的内容进行科学、公正、实事求是的评估,对评估内容和结论负责.第十二条每年10月20日前,公司各单位向技改工程部上报下年度技改工程立项报告.技改工程部组织在12月31前完成下述各项形成?年度技改工程方案?的工作不包括须报董事会审批的工程.原那么上技改工程部对
9、于公司各单位在规定时间之后上报的立项报告不再审核和批准立项.第十三条技改工程部接到公司各单位正式的书面立项申请报告后汇总整理进行现场实际调研进行初审.经初审,对不完善和缺项的立项报告将退回工程申报单位整改.第十四条单项投资金额在5万元以下的工程,由技改工程部进行初审核,公司主管领导审核通过后报总经理批准立项.单项投资金额在5万元含5万元以上,并通过技改工程部初审的工程,技改工程部组织召开技改工程立项评审会议,由公司技改工程立项评审委员会进行评审.1、单项投资额在300万元含300万元以上的技改工程,由评审委员会主任主持进行评审,全体常务委员和与工程有关的非常务成员参加评审.2、单项投资额在50
10、-300万元含50万元的技改工程,技改工程部汇总后,由评审委员会主任主持进行统一评审,至少应有半数以上的常务委员和与工程有关的非常务成员参加评审.3、单项投资额在5-50万元的技改工程,技改工程部按工程所属分公司不同进行汇总后,由评审委员会副主任主持进行分别评审,至少应有3名以上的常务委员和与工程有关的非常务成员参加.对工程进行评审时,由立项报告编制单位的负责人对立项报告进行阐述,评审委员针对工程内容进行质询和讨论.之后由评委填写?技改工程立项评审表?,提出个人的评审结论和意见,据此技改工程部整理出评审结论和意见,并获得参会评审委员的签字确认.获得半数以上评委同意的工程即获准立项.原那么上未获
11、半数以上评委同意的项目不予立项,但针对会给生产经营工作带来重大影响的工程,如存在立项报告编制质量不高而导致评审不通过的,经评审委员会讨论后,工程申报单位可在一周之内重新修订立项报告,再给予一次立项评审的时机.第十五条立项评审委员会评审通过的立项报告,由技改工程部整理形成?年度技改工程方案?,总经理批准后生效实施.单项投资金额大于公司净资产总额10%的技改工程,获公司立项评审委员会审批通过后,还须报董事会审批.董事会审批通过前方能列入?年度技改工程方案?生效实施.第十六条公司各单位在技改工程立项审批通过后,必须根据立项报告中的工程和规模开展制定实施工作方案,并编制?工程实施审批表?上报公司进行实
12、施审批.如在工程的实施过程中对技改工程或规模的增减,工程总额变动幅度超过投资预算的10%公司各单位在内部审批通过后,上报公司评审委员会评审,并报公司领导审批同意前方可执行.第十七条工程申报单位的立项申请报告作为工程验收和评价的依据.第十八条公司各单位不按程序申报或未经批准擅自立项开工的工程,公司一概不予认可,同时追究主要负责人的责任,给予承包合同兑现处分和相应的行政处分.二、技术改造工程实施管理制度第十九条为保证公司技改工程建设按“高起点、高水平、高质量、高效率、高节支、高效益的六高原那么要求顺利实施,特制定项目实施管理规定,公司各单位须严格遵照执行.第二十条?年度技改工程方案?生效下发后,工
13、程所在单位应确定工程负责人或工程管理班子,工程负责人对该工程工程负全责.公司各单位工程负责人或工程管理班子应编制详细的工程进度方案和资金使用方案,300万以上或新增产品种类的工程应在开工前须建立、完善工程建设组织机构体系,成立工程建设指挥部或相关机构,成立相关责任的专业委员会及职能部室,使技改工作责任清晰、分工明确、工作流程标准、奖罚清楚,并将相关文件上报技改工程部.第二十一条涉及到对政府部门联络的技改工程的前期报建及开工手续方案批文、规划、消防、平安由技改工程部组织实施,环保手续由生产保证部组织实施.土建工程的勘查、设计、监理单位的招投标及合同签订由技改工程部组织实施.土建设计文件及图纸的审
14、查、报验由技改工程部组织实施.第二十二条批准立项的技改工程中已有生产线的设备技术改造或零星购置工程由公司各单位组织实施,技改工程部监督管理,负责上述工程的采购标准制定和方案审批.需要采购的通用单体设备、部件、原材料等由分公司工程负责人按材料保证部要求申报材料计划,材料方案首先报技改分片负责人审核,再经技改工程部部长审批后,报生广保证部统一汇总,由材料保证部负责组织米购.如因工程变更致使工程材料库存积压,工程负责人与技改分片负责人按公司相关规定承当损失.批准立项的技改工程中其他工程和新建生产线的设备购置,按技术改造工程招投标、合同签订管理制度相关程序执行,由技改工程部和工程所在单位共同参与完成.
15、第二十三条为完善设备制造过程中进度、质量监督,保证设备交货期和质量要求,做以下要求：1、合同设备在制造过程中,技改工程部根据设备交货期要求和设备质量要求,安排人员到设备厂家进行监造,根据公司规定审批并办理出差手续；2、设备监造人员在出发前,由技改分片负责人对设备监造人员进行监造设备技术交底、任务安排并制定进度方案和质量关键控制点；3、设备监造人员要对照进度方案每日落实进度,设备制造进度滞后需立即书面反应制造单位,催促落实有效举措、协助解决加快进度,同时要及时反应技改分片负责人；4、设备监造人员要对照质量关键控制点监控质量,设备制造现场出现质量问题,及时落实整改、监造解决质量问题,并形成质量记录
16、档案,同时要及时反应技改分片负责人；5、设备监造人员必须每天向技改分片负责人汇报设备监造情况,并由技改分片负责人负责考勤,迟报或未报一次,当天按旷工处理；6、设备监造工程中,不能履行监造责任和作用,不能及时反映现场实际情况；设备制造进度滞后,可能造成工期拖延,公司将立即更换监造人员,同时监造人员的差旅费不予报销.第二十四条工程负责人在工程实施管理工作中,必须制订现场文明施工管理要求,现场平安施工管理要求,进度、质量管理要求及相应的控制举措.根据本单位年度技改方案,拟定具体的工程工程进度方案以及质量控制举措和标准,较大的工程应调配或临时聘请土建工程、设备及安装工程、给排水、通风空调及电气安装工程等专业技术管理人员对各分项工程实行专项管理.第二十五条工
