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1、组织管理手册文件编号001版本/修订A/0页码第 16 页 共 42 页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.元创集团组织管理手手册（20166版） 编制高爱明日期审核冯元庆日期批准冯志强日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目 录第一部分 组织织管理手手册说明明3一手册的的基本内内容3二手册的的发布、调调整和修修订4第二部分 组织织架构设设置5一集团团组织架架构图5第三部分 集团团委员会会设置6第四部分 集团团各部门门职能和和组织架架构10一、通用用职责10二、资金中中心12三、
2、投资资中心14四、工程程中心16五、成本本中心19六、财务中中心22七、行政人人事中心心24八、销售售中心29九、商管管中心34第五部分 项项目公司司（项目目部）的的组织架架构与部部门职能能38一、通用用职能38二、项目目部39第一部分 组织织管理手手册说明明本手册用以以说明集集团投资资、开发发、营运运过程中中的组织织关系、权权责关系系，是集团团组织管管理的基基本文件件。一手册的的基本内内容组织管理手手册主要要包括两两部分的的内容：1、组织架架构概述述：本部部分是集集团组织织结构图图的概述述，通过过组织结结构图阐阐述各部门之之间的关系。2、集团部部门职能能：本部部分分别别阐述了了集团和项目公司
3、司各部门门的部门门组织架架构设置置图和主主要的职职能。注： 各各岗位的的工作目目标和内内容、上上下级关关系、主主要职责责、能力力素质要要求等，在在岗位位说明书书中明明确。 集团关键权权责的描描述，见见集团授权权体系。 各项业务的的开展和和具体操操作，见见流程程管理手手册。 角色定义：负责：承担担主要责责任,对对所承担担的任务务行使策策划、协协调、执执行、督督促的职职责，并并对工作作成果与与预期目目标的符符合性承承担主要要责任。主导：是某某项工作作或活动动的牵头头者并担担负主要要责任。组织：牵头头并协调调相关部部门完成成某项需需要多方方共同参参与完成成的工作作任务，该该角色对对结果承承担主要要责
4、任。参与：与其其他主导导部门共共同完成成工作或或活动，或提供供有关支支持，负负有一定定的责任任。拟订、制订订：编制相相关文件件，需要要经过必必要审批批程序。建议：口头头或书面面提出完完善改进进措施。审核：对拟拟决策的的议题或或文件进进行审查查核实，有有变更的的可能。评审：由主主导部门门组织相相关部门门对议题题进行讨讨论或评评价，给给出意见见的过程程。审批：对拟拟决策的的议题或或文件进进行审核核批准，给给出执行行许可。执行：具体体落实完完成某项项工作或或活动。报备、备案案：向有有关部门门或领导导备份或或告知。监控：根据据工作计计划或制制度对执执行过程程是否偏偏离工作作目标或或制度规规范进行行检查
5、和和纠正。审计：根据据集团制度度规范、流流程、国国家法规规审查集集团各类类工作是是否有违违规现象象，提出出审查意意见的过过程。二手册的的发布、调调整和修修订1. 本手册是集集团组织织管理的的基本文文件，是是组织结结构建设设必须遵遵循的依依据，也也是组织织发展的的重要保保障之一一。2. 人力资源中中心应根根据集团团发展要求求、及权权责分配配的调整整或业务务流程的的变化，及时对组组织结构构提出调调整修订订方案，报报集团决策策层评审审和董事事长审批批通过后后下发执执行。同时根据据批准的的新组织织管理手手册完成成相关岗岗位说明明书的调调整修订订。3. 本手册的发发布和更更新由集集团行政政人事中中心负责
6、责。第二部分 组织织架构设设置一 集团组织架架构图（见附件）注： 1. 集团各部门门对项目目公司的的实线关系系，表示示集团本部部职能部部门直接接操作该该业务，根据业务需要各职能部门派驻相关团队到项目所在地现场工作，则项目公司对其进行日常行政管理。 2. 集团各部门门对项目目公司各各部门的的虚线关系系，表示示集团职能能部门对对项目公司司对应部部门提供供体系建建设指导导、业务务运行的的监控和和专业支支持服务务。第三部分 集团团委员会会设置一 投资决策委委员会1. 决策事项：对新项项目可行行性研究究报告进进行最终终的决策策评审。2. 人员组成和和机构设设置：2.1 主任委员：董事长长副主任委员员：集
7、团团总裁委员：投资资中心总总监、商管中心心总监、销售中中心总监监、工程中心心总监、成本中心心总监、资金中心心总监、财财务中心心总监、行政人人事中心心总监列席成员：投资中中心、商管中心心、销售中中心、资资金中心心、工程程中心、成本中心心、财务中中心的部部门经理理和新项项目所在在地的项项目经理理根据需需要列席席参与，董董事长、总总裁认为为需要参参与的内内外部人人员亦可可列席。2.2 投资决策委委员会下下设“项目拓拓展小组组”，对新新项目可可行性研研究报告告准确性性负专业业责任。组长：投资资中心总监监组员：投资资中心、销售中心、商管中心、资金中心、工程中心、成本中心、财务中心相关人员2.3 投资决策
8、委委员会的的日常事事务工作作由集团团投资中中心执行行，包括括会议组组织、会会议纪要要记录和和发放、会会议决策策事项的的组织执执行等。二 产品决策委委员会1. 决策事项：l 产品定位策策划报告告l 建筑概念、规规划方案案、示范范区方案案设计成果果l 建筑单体方方案l 产品标准l 材料设备选选型清单单l 目标成本的的确定及及总体成成本突破破一级科科目5%以上的的目标成成本调整整2. 人员组成和和机构设设置：2.1 主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：销售售中心总总监、商管中心心总监、工工程中心心总监、成本中中心总监监、财务中中心总监监、行政人人事中心心总监列席成员：销售中中心、商商管中
9、心心、工程中中心、成成本中心心、财务中中心的部部门经理理，项目目所在地地的项目目经理、内内部专家家根据需需要列席席参与。2.2 产品决策委委员会的的日常事事务工作作（项目目决策会会议组织织、会议议纪要记记录和发发放、会会议决策策跟踪）的的执行由由决策发发起部门门进行。三 招标采购委委员会1. 决策事项l 全项目采购购策划成成果-项目目采购策策划表的的确定。l 工程、材料料设备、营营销、设设计招标标入围单单位确定定。l 工程、材料料设备、营营销、设设计中标标单位确确定（工工程、材材料设备备金额1000万时）。l 工程、材料料设备、营营销、设设计年度度供方评评估。2.招标采采购委员员会人员员组成和
10、和机构设设置：2.1 工程招标采采购委员员会主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：财务务中心总总监、成本中心心总监、工程中心心总监，以以及临时时指定的的集团内内外部其其它人员员。列席成员：资金中心心总监、该项目目项目经经理、成成本中心心相关人人员。2.2 材料设备招招标采购购委员会会主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：财务务中心总总监、成本中心心总监、工程中心心总监，以以及临时时指定的的集团内内外部其其它人员员。列席成员：资金中心心总监、该项目目项目经经理、成成本中心心相关人人员。2.3 营销招标采采购委员员会（营营销设施施建造按按工程招招标采购购委员会会或材料料设备招招
11、标采购购委员会会执行）主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：财务务中心总总监、成本中心心总监、销售中中心总监监、商管中心心总监，以以及临时时指定的的集团内内外部其其它人员员。列席成员：销售中中心、商商管中心心、成本本中心相相关人员员。2.4 设计招标采采购委员员会主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：财务务中心总总监、成本中心心总监、工程中心心总监，以以及临时时指定的的集团内内外部其其它人员员。列席成员：工程中心心、成本中心心相关人人员。2.招标采采购委员员会下设设“招标采采购执行行小组”，其人人员组成成和机构构设置：3.1 工程招标采采购执行行小组：组长：成本本中心总监监
12、组员：工程程中心总总监、该该项目项项目经理理。3.2 材料设备招招标采购购执行小小组：组长：成本本中心总监监组员：工程程中心总监监、项目目经理。3.3 营销招标采采购执行行小组：组长：销售售中心总总监、商管中心心总监组员：成本本中心总监监、销售中中心、商商管中心心相关人人员。3.4 设计招标采采购执行行小组：组长：工程程中心总监监组员：成本本中心总监监、工程中心心相关人人员。3.5 招标采购执执行小组组负责技技术标和和商务标标的制订订、评审审，并对对评标结结果的准准确性负负专业责责任。2. 招标采购委委员会的的日常事事务工作作由各招招标采购购执行组组长负责责，包括括招评标标各阶段段会议组组织、
13、会会议纪要要记录和和发放、会会议决策策事项的的组织执执行等。四、 审计委员会会1、决策事事项： 负责集集团内部部审计工工作； 监督集集团的内内部审计计制度及及其实施施； 负责与与外部审审计机构构之间的的沟通，以以及提议议聘请或或更换外外部审计计机构； 审核集集团的财财务信息息及其披披露； 审查集集团内控控制度及及重大关关联交易易； 工程审审计、供供方管理理审计、高高管离任任审计等等； 集团董董事会授授权的其其他事宜宜。2、人员组组成和机机构设置置：2.3 主任委员：董事长长副主任委员员：集团团总裁委员：审计计负责人人、成本本中心总总监、财务中中心总监监、列席成员：审计人人员、成成本中心心、财务
14、中中心的部部门经理理，项目目所在地地的项目目经理、内内部专家家根据需需要列席席参与。2.4 审计委员会会的日常常事务工工作（审审计决策策会议组组织、会会议纪要要记录和和发放、会会议决策策跟踪）的的执行由由决策发发起部门门进行。五、 薪酬考核委委员会1、决策事事项： 研究事事和高级级管理人人员的考考核标准准； 根据董董事和高高级管理理人员的的管理岗岗位的主主要范围围、职责责和重要要性, 并参考考其他相相关企业业、相关关岗位的的薪酬水水平, 制定薪薪酬政策策或方案案; 薪薪酬政策策或方案案包括但但不限于于: 绩绩效评价价标准、程程序及主主要评价价体系, 奖励励和惩罚罚的主要要方案和和制度等等； 拟定公公司股权权激励计计划草案案, 提提交董事事会审议议。核实实公司在在股权激激励计划划实施过过程中的的授权是是否合规规、行权权条件是是否满足足, 并并发表核核实意见见； 审查事事和高级级管理人人员履行行职责的的情况并并对其进进行定期期绩效考考评, 同时提提出建议议； 对公司司薪酬制制度执行行情况进进行监督督, 并并核实公公司年度度报告中中关于董董事、监监事、高高级管理
