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1、公司创新业务管理机制第一章总则（一）目的为有效评估新业务模式，防范经营风险，促进集团各公 司、各部门达成战略共识，从而有序推进集团新业务模式的 顺利落地。（二）管理目标1. 明确和规范新业务模式管理的组织、职责和流程；2. 对新业务模式的可行性达成共识；3. 系统、有序地推进新业务模式顺利实施。（三）原则1. 战略导向；新业务模式的开展要符合集团、本单元的 总体战略发展方向；2. 客观真实：新业务模式的分析和评价要遵循客观真实 的原则，实事求是地反映新业务模式的基本情况；3. 系统规划:新业务模式在实施之前要进行系统的规划， 各部门要统一思想，达成共识；4相互协作：各支持部门要密切配合、相互协
2、作，共同 推进新业务模式顺利落地实施。（四）适用范围适用于集团各公司、事业部、各部门提出的新业务模式。（五）术语新业务模式指围绕着集团整体战略，需要在集团层面配 置资源和统一管理的、集团尚未或即将开展的新业务模式， 以及现有业务组合中延伸的新模式。第二章组织与职责（一）组织1. 项目决策委员会:根据新业务模式特点，确定决策委员 会成员。主要包括财务、物流、运营与IT、质管、人力等支 持部门以及集团相关领导。2. 项目总指挥油发起单位负责人或集团相关领导担任。3. 项目经理:由项目总指挥任命项目经理。4. 业务建设组:由项目经理组建。5. 管理支持组:由各支持部门负责人指定。（二）职责1. 项目
3、决策委员会（1）审批新业务模式的立项申请；（2）决策项目推进过程中重大事项、关键争议。2. 项目总指挥（1）审核新业务模式立项申请书；（2）审批新业务模式项目计划；（2 ）协调和安排项目开展所需资源。3. 项目经理（1）制定新业务模式立项申请书;（2）制定新业务模式项目计划;（3）组建项目团队，明确分工；（4）组织各支持部门拟定相应的支持管理体系;（5）推进项目按计划实施，对项目实施进度进行控制。4. 项目管理主责部门（1）协助项目经理组建项目团队，召开实施启动会；（2）建立项目管理机制，定期跟进实施进度；（3）协助项目经理协调各类问题及资源。5. 业务建设组（1）业务设计组：进行业务流程的总
4、体规划设计，提 出新业务模式对物流、财务、IT、质管等的管理需求；（2）业务推进组：开发、维护上下游客户资源，推动 业务开展。6. 管理支持组（1）物流推进组：落实新业务模式对物流管理体系的 需求，搭建匹配的物流及仓储系统，并推动物流及仓储系统 的正常运作；（2）财务推进组：落实新业务模式对财务管理体系的 需求，搭建匹配的财务管理体系，并推动业务的正常开展；（3）IT推进组：落实新业务模式对信息化需求，搭建 匹配的信息化系统，并推动IT系统正常运作；（4 ）质量管理组：落实新业务模式对质量管理的需求， 搭建匹配的质量管理体系，并推动业务的正常开展。（5）组织考核组：纳入到工作督办、建立专项绩效
5、考 核方案，应用到年度激励与兑现中。第三章管理细则（一）立项评审阶段1. 提报新业务立项申请书项目经理按照立项申请书的一般要求，编制立项申请书， 并将新业务模式立项申请书提报至公司战略管理部战略 规划中心。立项申请书的主要内容包括：新业务现状与趋势、 商业模式、可行性分析、业务规划等内容。2. 召开评审会战略管理部战略规划中心对立项申请书进行初步审核， 组织准备会议评审材料，召集评审会人员开会。项目经理在 会议上介绍新业务模式，解答评审委员的提问。评审委员会 对新业务模式进行评审，明确是否立项，并确定项目目标。（二）规划阶段1制定项目计划项目经理按照评审会意见制定详细的项目计划，并与各 支持部
6、门达成共识。项目经理与项目管理主责部门沟通确定 项目管理机制。项目管理主责部门组织召开实施启动会议， 宣讲项目计划。主要工作内容如下：（1）项目经理提出对管理支持的需求，并与各支持部 门达成共识；(2) 组织各支持部门提报管理支持计划；(3) 项目经理整理形成总体项目计划；(4) 项目经理与项目管理主责部门沟通并确定项目管 理机制；(5) 项目管理主责部门召开项目实施启动会议，宣讲 项目计划。2.管理支撑体系规划业务设计组进行业务管理体系的设计，管理支持组协助 建立管理支撑体系，主要规划内容包括：(1 )销售方面：业务设计组设计从客户开发、议价开 票、结算、售后等工作流程及标准；对销售关键控制
7、点(下 游折扣、应收、合同、客户资料等)制定相应的管理措施；(2)采购方面：业务设计组设计从产品引进、合同签 订、订单处理、采购结算工作流程及标准；对采购关键控制 点(上游折扣、应付、合同、库存等)制定相应管理措施；(3) 物流方面：物流支持部门协助设计出库、入库、 配送、销售退回等工作流程及工作标准；对物流配送网络布 局进行规划，以及对仓库布局进行规划；对配送方式和配送 设备、车辆进行规划；对物流关键控制点(仓储、配送、车 辆等)制定相应的管理措施；(4 )财务方面：财务支持部门协助设计采购付款、销 售回款等共工作流程和标准，协助建立核算、预算、决算、 资信、费用、税收等管理体系；(5淮息化方面:IT支持部门围绕新业务模式的需求， 进行信息系统的开发、测试和上线;（6）质量管理：质量管理支持部门协助建立匹配的质 量监管体系。（三）实施阶段1.推动正常运营各支持部门按照规划的要求，导入相应的资源，协助建 立匹配的的流程、制度和工作机制，直至推动业务的正常运 营。2症期跟进项目管理主责部门按照项目计划，定期跟进项目实施的 总体情况，并对实施过程中的问题进行协调处理；定期召开 项目推进总结与计划会，及时总结和反馈实施的进展和问题。（四）优化阶段待新业务正常运营后，公司战略管理部进行战略和经营 计划的偏差分析，总结原因，提出诊断建议，并推进优化以 达到项目预期目标。
