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1、XX股权投资管理（上海）有限公司章程XX股权投投资管理理（上海海）有限限公司 章程 年 月 日XXX股权权投资管管理（上上海）有有限公司司章程第一章 总则第1条 公司宗旨：为完善善企业经经营管理理机制，规规范公司司的组织织和行为为，保障障公司股股东和债债权人的的合法权权益，根根据中中华人民民共和国国公司法、中华华人民共共和国公公司登记记管理条条例及及有关法法律、行行政法规规和政策策的规定，结合公公司实际际情况，制制定本章章程。第2条 公司名称为为：XXX股权投投资管理理（上海海）有限限公司（以以下简称称“公司”）第3条 公司的法定定地址为为：上海海市XXX路XXX弄XXX号第4条 公司由以下下
2、X位股东出资资设立。股东以以认缴出出资额为为限对公公司承担担责任；公司以以其全部部资产对对公司的的债务承承担责任任。公司司享有股股东投资资形成的的全部法法人财产产权，并并依法享享有民事事权利，承承担民事事责任，具具有企业业法人资资格。股东名称身份证号码码第5条 公司的组织织形式为为有限责责任公司司。公司司以其全全部资产产对外承承担债务务，股东东应分别别以各自自认缴的的出资额额为限对对公司承承担责任任，并按按其出资资比例享享受利润润分配和和其他利利益，承承担公司司风险和和亏损。第6条 公司的经营营期限为为：长期。公公司营业业执照签签发日期期为本公公司成立立日期。第二章 经营目的和和经营范范围第7
3、条 公司的经营营目的是是：规范范管理、稳稳健经营营，为股股权投资资企业、基基金持有有人（基基金是指指公司管管理的基基金）和和其他委委托人提提供专业业化、高高水平的的投资管管理服务务，逐步步发展为为业绩优优良、实实力雄厚厚的一流流股权投投资管理理公司，为为股东提提供长期期稳定的的回报。第8条 公司的经营营范围是是：股权权投资管管理、投投资咨询询、实业业投资。（以工商商注册登登记管理理部门最最终审批批的经营营范围为为准） 第三章 注册资本、认认缴出资资额和实实缴出资资额第9条 公司注册资资本为XXXX万万元人民民币，实实收资本本为XXX万元人人民币。公公司注册册资本为为在公司司登记机机关依法法登记
4、的的全体股股东认缴缴的出资资额，公公司的实实收资本本为全体体股东实实际交付付并经公公司登记记机关依依法登记记的出资资额。第10条 股东的出资资方式、出出资额及及出资比比例如下下：股东名称认缴情况实缴情况出资时间认缴出资出资方式出资比例实缴出资出资方式出资比例现金28%56现金11.2%2011/5/88现金24%48现金9.6%2011/5/88现金24%48现金9.6%2011/5/88现金24%48现金9.6%2011/5/88合 计500100%20040%2011/5/88注册资本的的其余部部分由各各股东自自公司成成立起22年之内内缴足。第11条 各股东认缴缴、实缴缴的个公公司注册册资
5、本应应在申请请公司登登记前，委委托会计计师事务务所进行行验资。第12条 公司登记注注册后，应应向股东东签发出出资证明明书。出出资证明明书应载载明如下下事项：公司名名称、公公司成立立日期、公公司注册册资本、股股东的姓姓名或者者名称、缴缴纳的出出资额和和出资日日期、出出资证明明书的编编号和日日期。出出资证明明书应由由公司法法定代表表人签名名并加盖盖公司公公章。出出资证明明书一式式两份，股股东和公公司个执执一份。第13条 公司置备股股东名册册，记载载下列事事项：股股东名称称及住所所、股东的的出资额额、出资证证明书编编号。第四章 股东的权利利、义务务和转让让出资的的条件第14条 股东作为出出资者按按出
6、资比比例享有有所有者者的资产产受益、重重大决策策和选择择管理者者等权利利，并承承担相应应的义务务。第15条 股东的权利利：1. 出席股东会会，并根根据出资资比例享享有表决决权；2. 股东有权查查阅股东东会会议议记录和和公司财财务会计计报告；3. 选举和被选选举为公公司执行行董事或或监事；4. 股东按出资资比例分分取红利利。公司司新增资资本时，股股东可按按出资比比例优先先认缴出出资；5. 公司新增资资本金或或其他股股东转让让时有优优先认购购权；6. 公司终止后后，依法法分取公公司剩余余财产。第16条 股东的义务务：1. 按期足额缴缴纳各自自所认缴缴的出资资额；2. 以认缴的出出资额为为限承担担公
7、司债债务；3. 公司办理工工商登记记注册后后，不得得抽回出出资；4. 遵守公司章章程规定定的各项项条款；第17条 出资的转让让：1. 股东之间可可以相互互转让其其全部出出资或者者部分出出资；2. 股东向股东东以外的的人转让让其出资资时，必必须经其其他股东东过半数数同意。股股东应就就其股权权转让事事项书面面通知其其他股东东征求同同意，其其他股东东自接到到书面通通知之日日起满三三十日未未答复的的，视为为同意转转让。其其他股东东半数以以上不同同意的，不不同意转转让的股股东应当当购买该该转让的的出资，如如果不购购买该转转让的出出资，视视为同意意转让。经经股东同同意转让让的出资资，在同同等条件件下其他他
8、股东对对该转让让的出资资有优先先购买权权。两个个以上股股东主张张行使优优先购买买权的，协协商确定定各自的的购买比比例；协协商不成成的，按按照转让让时各自自出资比比例形式式优先购购买权。3. 股东依法转转让其出出资后，公公司应将将受让人人的姓名名、住所所以及受受让的出出资额记记载于股股东名册册。第五章 公司机构、高级管管理人员员的资格格和义务务第18条 为保障公司司投资经经营活动动的顺利利开展，公公司设立立股东会会、执行行董事和和监事，负负责全公公司生产产经营活活动的策策划和组组织领导导、协调调、监督督等工作作。第19条 本公司设经经理（总总裁）、投资总监监、风控控总监、财财务总监监等业务务岗位
9、，分分别负责责处理公公司在投投资、经经营活动动中的各各项具体体事务。第20条 有下列情形形之一的的人员，不不得担任任公司执执行董事事、监事事、经理理：1. 无民事行为为能力或或者限制制民事行行为能力力的人；2. 因犯有贪污污、贿赂赂、侵占占财产、挪挪用财产产罪或者者破坏社社会经济济秩序罪罪；被判判处刑罚罚，执行行期未满满逾五年年，或者者因犯罪罪被剥夺夺政治权权利。执执行期满满未逾五五年者。3. 担任因经营营不善破破产清算算公司（企企业）的的董事或或者厂长长、经理理，并对对该公司司（企业业）破产产负有个个人责任任的，自自该公司司（企业业）破产产清算完完结之日日起未逾逾三年者者；4. 担任因违法法
10、被吊销销营业执执照的公公司（企企业）的的法定代代表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司（企业业）被吊吊销营业业执照之之日未逾逾三年者者；5. 个人所负数数额较大大的债务务到期未未清者。第21条 公司违反前前款规定定选举、委委派执行行董事、监监事或者者聘用经经理的，该该选举、委委派或者者聘任无无效。第22条 国家公务员员不得兼兼任公司司的执行行董事、监监事、经经理。第23条 执行董事、监监事、经经理应当当遵守公公司章程程，忠实实履行职职责，维维护公司司利益，不不得利用用在公司司的地位位和职权权为自己己谋取私私利。执执行董事事、监事事、经理理不得利利用职权权收受贿贿赂或者者其他非非法收入入，不
11、得得侵占公公司的财财产。第24条 执行董事、经经理不得得挪用公公司资金金或者将将公司资资金借给给任何与与公司业业务无关关的单位位和个人人。第25条 执行董事、经经理不得得将公司司的资金金以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立帐帐户存储储，亦不不得将公公司的资资金以个个人名义义向外单单位投资资。第26条 执行董事、经经理不得得以公司司资产为为本公司司的股东东或者其其他个人人债务提提供担保保。第27条 执行董事、经经理不得得自营或或者为他他人经营营与其所所任职公公司经营营相同或或相近的的项目，或或者从事事损害本本公司利利益的活活动。从从事上述述营业或或者活动动的，所所得收入入应当归归公司所所
12、有。第六章 股东会第28条 公司设股东东会。股股东会由由公司全全体股东东组成，股股东会为为公司最最高权力力机构。股股东会会会议，由由股东按按照出资资比例行行使表决决权。出出席股东东会的股股东必须须超过全全体股东东表决权权的半数数以上，方方能召开开股东会会。首次次股东会会由出资资最多的的股东召召集，以以后股东东会由执执行董事事召集主主持。第29条 第二十七条条 股股东会行行使下列列职权：1. 发起设立股股权投资资基金；2. 修改公司章章程；3. 公司的终止止、解散散或清算算；4. 公司注册资资本的增增加或减减少；5. 对公司的合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散和清清算等事事项作出出决议；6
13、. 设立、撤销销公司分分支机构构；7. 选举和更换换执行董董事，决决定有关关执行董董事的报报酬事项项；8. 选举和更换换非由职职工代表表出任的的监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；9. 审议批准执执行董事事的报告告或监事事的报告告；10. 决定聘任或或者解聘聘公司经经理，决决定其报报酬事宜宜；11. 决定公司的的发展战战略和经经营计划划；12. 审议批准年年度经营营计划及及投资方方案；13. 审议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；14. 审议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；15. 对发行公司司债券和和采用其其它融资资方式作作出决议议；16. 委任和更换换投资
14、决决策委员员会委员员，批准投投资决策策委员会会的提案案和议事事规则；17. 委任和更换换顾问委委员会委委员；18. 批准公司开开展经营营范围业业务涉及及的所有有关联交交易；19. 公司审计师师的指定定或更换换和公司司会计政政策和标标准的任任何改变变；20. 对公司业务务进行重重大变更更、进入入新的业业务领域域（除了了受股权权投资企企业委托托，从事事投资管管理及相相关咨询询服务业业务之外外的业务务）；21. 任何并购活活动、资资产处置置、抵押押质押保保证等担担保活动动；22. 审议批准员员工工资资、福利利、待遇遇等劳动动管理规规定；23. 决定公司各各项保险险的投资资险别、保保险金额额和保险险期
15、限；24. 中国相关法法律法规规和公司司章程规规定的其其他职权权。第30条 股东会分定定期会议议和临时时会议。股股东会每每半年定定期召开开，由执执行董事事召集主主持。执执行董事事不能履履行或者者不履行行召集股股东会会会议职责责的，由由监事召召集和主主持；监监事不召召集和主主持的，代代表十分分之一以以上表决决权的股股东可以以自行召召集和主主持。股股东出席席股东会会议可以以书面委委托他人人参加股股东会议议，行使使委托书书中载明明的权力力。第31条 召开股东会会会议，应应于会议议召开十十五日前前由执行行董事通通知全体体股东。第32条 股东会议应应对所议议事项作作出决议议。对于于修改公公司章程程、增加加或减少少注册资资本、分分立、合合并、解解散或者者变更公公司形式式等事项项作出决决议，必必须经代代表三分分之二以以上表决决权的股股东同意意通过。第33条 股东会议应应对所议议事
