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1、企 业 管 理 制 度汇编集团总公司司二0一四年年二月二二十六日日前 言为进一步理理顺和完完善集团团及下属属各分公公司管理理制度，集集团相关关部门积积极参与与，通过过认真汇汇集、梳梳理和修修订，形形成了本本企业业制度汇汇编。本本汇编编的实实施，体体现了公公司管理理向着“科学化化、规范范化、信信息化”发展的的信心和和决心，是是企业积积极践行行“向管理理要效益益”的重要要举措。 本汇编是是从总体体层面上上理顺集集团管理理的制度度汇编，是是指导下下属各分分公司工工作和行行为、协协调各部部门之间间关系的的依据。下下属各分分公司要要严格依依照汇汇编中中相关规规定，规规范本单单位工作作和行为为，在不不违背
2、本本汇编编相关关规定的的前提下下，可结结合本单单位实际际制定相相关实施施细则。汇汇编中中收集的的管理制制度，涉涉及会议议管理、采采购管理理、合同同管理、工工程管理理、招投投标管理理、计划划管理、绩绩效管理理等方面面。由于汇编时时间有限限，编者者深知涉涉及内容容很不全面面，存在在较多疏疏漏之处处，望多多多见谅谅。编者会会结合企企业实际际情况，逐逐步完善善管理制制度，力力争使本本汇编编成为为集团稳稳步发展展、创造造辉煌的的纲领性性文件。 二二一四年年二月二二十五日日企业管理制制度目 录一、会议管管理制度度二、规范采采购活动动的询价价、比价价管理办办法三、公司合合同管理理制度细细则四、工程质质量管理
3、理制度五、招投标标管理办办法六、招标工工作监督督管理办办法七、关于对对各单位位经营监察察的管理理办法八、各单位位监察管管理办法法细则九、工作计计划、工工作总结结制度十、绩效考考核管理理办法会议管理制制度一、总则为适应集团团发展战战略的需需要，进进一步规规范集团团及下属属各分公公司会议议管理，提提高会议议质量，加加强信息息沟通，促促进会议议管理制制度化、规规范化、流流程化、标标准化，特特制定本本制度，本本制度纳纳入绩效效考核。二、会议类类别1、董事会会和总经经理办公公会；22、公司司领导专专题会议议；3、安安全生产产工作会会；4、各各职能部部（室）例会；5、各各分公司司业务会会。三、会议原原则，
4、时时间，参参会人员员1、董事会会由董事事长召集集主持，董董事会全全体成员员参加，根根据公司司需要和和企业发发展不定定期召开开；总经经理办公公会由总总经理主主持，总总经理和和副总经经理及相相关人员员参加，根根据公司司需要和和企业发发展不定定期召开开。2、公司领领导专题题会议由由总经理理提议，集集团副总总和相关关人员参参加，根根据公司司需要和和企业发发展不定定期召开开，集团团下属各各分公司司参照执执行。3、集团及及下属各各分公司司每月召召开一次次安全生生产工作作会，由由董事长长（或总总经理）主主持，领领导班子子成员及及集团职职能部门门有关人人员参加加，形成成会议纪纪要备查查。4、集团职职能部门门工
5、作例例会，由由部门负负责人主主持，部部门全体体人员参参加，每周召召开一次次，形成会会议纪要要备查，集团下属各分公司有关部门参照执行。5、各分公公司业务务会由单单位主要要负责人人主持，有有关人员员参加，每每周召开开一次，形形成会议议纪要备备查。四、会议内内容1、（一）董董事会内内容讨论和决决定公司司的发展展规划，经经营方针针，年度度计划，战战略目标标以及日日常工作作中的有有关事项项；重大事项项的审议议、决策策；公司中、高高层管理理人员的的聘用、解解聘事项项；审查批准准各部门门提交的的项目发发展规划划和用款款计划；批准公司司招聘各各级管理理人员和和员工；定期审阅阅公司重重要报表表，全面面掌握公公司
6、的经经营状况况；签署对外外重要经经济合同同和各种种相关报报表、文文件；处理其他他经董事事会授权权的重大大事项。（二）总经经理办公公会会议议内容公司组织织结构的的设置；公司制度度的制定定及修改改；公司人事事变更与与人事安安排，员员工工资资及福利利政策；公司的发发展战略略规划及及经营计计划的实实施；经营中突突发性、紧紧急性事事务的处处置；公司对员员工奖励励与违纪纪处罚事事项；董事会决决议或责责成公司司经营班班子予以以实施、落落实的事事项；总经理办办公会议议讨论决决定的其其他事项项。2、公司领领导专题题会议内内容根据公司司实情和和发展规规划，拟拟定公司司全部行行动计划划，经批批准后组组织实施施；负责
7、审核核各项考考核、培培训（如如：员工工知识结结构治理理及行为为规范；干部素素质提升升；企业业文化及及发展、规规章制度度、制定定激励措措施等）；批准实施施各职能能部（室室）工作作岗位职职责及有有关规章章制度实实施细则则；实施企业业文化发发展实施施计划，并并根据市市场环境境变化而而适时调调整；批准执行行企业员员工培训训实施方方案。3、安全生生产工作作会内容容听取各分分公司相相关部门门上月安安全生产产工作完完成情况况及未完完成的原原因说明明，下月月安全生产产进度的的安排；分析、讨讨论、解解决安全全生产经经营工作作中出现现的问题题；检查、督督导、落落实经营营目标实实施情况况。4、各级例例会会议议内容根
8、据分工工听取主主管方面面的工作作汇报；检查、总总结、布布置本单单位（部部门）工工作，处处理日常常负责工工作中出出现的问问题，布布置下周周工作；检查、督督导、落落实工作作进展实实施情况况。5、专业会会议。质量分析析会各分公司结结合自身身实际（如：各矿对出煤质量、巷道支护、掘进、安装，运销对购、销的煤炭和泰源分选煤炭质量，商砼站混凝土质量、地产开发建设项目的工程质量、景区在建工程项目的建设质量、家和物业服务质量等）汇报、总结、上月质量完成情况，讨论分析质量存在的问题、研究决定改进措施。安全工作作会汇报各单位位安全生生产会议议执行、安安全生产产落实、隐隐患治理理等工作作情况，责责任事故故处理，研研究
9、确定定安全防防范措施施（要求求煤矿每每月至少少三次、其其他单位位每月至至少一次次）。技术、业业务培训训讲座 汇汇报、总总结当月月技术培培训、技技术改造造、日常常生产技技术准备备工作计计划、有有关涉及及技术审审批手续续证照办办理和完完成情况况，布置置下月技技术工作作任务、确确定解决决有关技技术问题题的措施施方案（要要求煤矿矿每周至至少进行行一次技技术培训训；其他他单位每每月至少少进行一一次业务务方面培培训）。 生产调调度会平衡生产进进度、协协调解决决当天各各班存在在的问题题，安排排当天生生产进度度。工程进度度协调会会 对对工程进进展情况况汇报 、分析析存在的的问题，制制定应对对措施，布布置下一一
10、步工作作计划（涉涉及工程程口根据据工程进进度每月月至少召召开一次次）。销售分析析会对下属分公公司涉及及产品销销售的，要要对产品品销售进进展情况况汇报、分分析存在在问题，制制定应对对方案和和下一步步工作计计划(卓卓建集团团营销中中心、鸿鸿基集团团营销中中心、海海岩商砼砼销售部部、大鸿鸿寨景区区市场部部每周至至少一次次，铁龙龙能源集集团和泰泰源煤业业每月召召开一次次销售专专题会议议)。财务分析析会公司财务预预算、税税收以及及成本变变量分析析执行情情况，国国家有关关财经政政策和会会计法执执行情况况，设备备固定资资产盘点点、完善善情况，各各分公司司费用开开支、报报账情况况等（每每月至少少一次）。行政管
11、理理会议公司大事记记的编写写，企业业内刊编编辑出版版发放，检检查、落落实、督督促各部部门人事事、行政政、办公公、企管管、保安安、财务务等工作作情况；制定公公司各项项管理制制度，监监督、检检查、指指导。上述各种会会议，均均应建立立完整的的会议纪纪要，以以便检查查落实。经经查未按按规定执执行者，每每发现缺缺少一次次，罚有有关职能能部门第第一责任任人1000元。五、会议要要求1、周例会会各单位部门门针对上上周各项项工作进进行总结结找出工工作存在在不足；发扬成成绩，查查找、解解决工作作中各项项管理问问题。2、安全生生产工作作会集团公司各各部门、各各下属公公司在参参会时，须须就本部部门上月月工作情情况，
12、本本月工作作计划等等汇报事事项，形形成书面面汇报材材料，供供会议予予以参阅阅。集团团公司各各部门、各各分公司司提供的的书面汇汇报材料料至少应应包括以以下各项项内容： 上月份份生产、计计划执行行情况，包包括工程程进度、存存在的问问题、需需增加的的设备和和资金等等； 领导交交办、公公司督办办或有关关主管部部门交办办事宜的的完成情情况；本月工作作计划。本本月工作作计划要要求详实实具体而而不是泛泛泛而论论，其主主要包括括以下内内容：生产任任务目标标；成本、费费用控制制；比上月月和过去去有所进进步、有有所改进进的方面面；资金使使用计划划；对工作作中的问问题与困困难的解解决方案案；需要协协调解决决的有关关
13、问题。六、其它临临时性会会议因工作需要要召开临临时性会会议，由由通知部部门告知知参会人人员及有有关事项项，参会会人员应应按要求求准备相相关内容容并准时时参加。七、会议纪纪律1、任何人人员不得得无故缺缺席会议议，如确确实有紧紧急情况况，须提提前请假假（中层层干部以以上人员员请假需需总经理理批准，其其他人员员需向会会议组织织部门请请假），否否则视为为缺席。违违者将视视情节严严重性予予以2000元处处罚。2、与会人人员不得得因任何何理由迟迟到（提提前请假假获批者者除外）。中中层管理理干部迟迟到将予予以1000元的的处罚，其其他人员员迟到将将予以550元的的处罚。3、召开会会议期间间，与会会人员须须将
14、手机机关机或或调成振振动状态态，不准准接听电电话，如如有重要要电话应应向会议议组织者者请假后后离场接接听，以以免影响响会议效效果。4、与会人人员在开开会期间间不得交交头接耳耳、大声声喧哗或或随意进进出，应应按次序序发言，如如有急需需说明事事项，应应向会议议组织者者示意获获准后发发言。八、相关事事项1、会前，由由会议召召集人负负责通知知与会人人员，明明确会议议要研究究的议题题以便准准备好相相关文件件材料，会会后整理理会议纪纪要存档档。2、各部门门会期必必须服从从集团的的安排，各各部门小小会不应应安排在在集团级级别会议议同期召召开，应应坚持小小会服从从大会、局局部服从从整体的的原则，各各单位根根据工作作实际可可以自行行安排会会议，报报总公司司企管部部备查。 3、与会者者的发言言要言简简意赅，一一般发言言不可过过长，会会议组织织者或主主持人在在开会时时应予以以明示。4、重要会会议决议议或记录录未正式式公布前前，与会会者不得得提前透透露会议议内容。5、公司会会议的会会议纪要要由专人人负责整整理并由由公司领领导审阅阅签发，会会议纪要要应分发发给与会会人员，必必要时，分分发给相相关部门
