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1、公司年度计划管理制度一、总则：第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康 发展，特制定本管理制度。第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公 司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管 理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。 第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级 管理”的原则，进行调控和管理。二、组织和职责第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营 计划的执行结果。第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度 经营计划的执行结果。第六条：综合管理部是年度经营计
2、划的管理部门，负责检查各部门计 划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划 预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度 经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。三、年度经营计划的内容第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实 现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各 种不确定因素和补救办法。第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月 进行分解。第十一条：公司年度经营计划1、业务经营（安全、售电量、收入、
3、利润、度电成本）目标2、财务预算计划3、财务（投资、融资、资金使用）计划4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划5、大修、技改、两措计划6、人力资源规划和员工培训计划7、业务发展计划第十二条：综合部年度经营计划1、财务（投资、融资、资金使用）计划2、部门费用计划3、薪酬和福利成本总额计划4、员工招聘、培训计划5、后勤设施投资和改造计划第十三条：生运部年度经营计划1、安全生产工作计划2、生产经营计划3、生产成本计划4、设备大修、技改、两措计划5、备品备件需求计划6、部门费用计划第十四条：企发部年度经营计划1、业务发展计划2、工程施工计划3、部门费用计划四、年度经营计划的编制第十
4、五条：年度经营计划编制依据：公司战略规划、公司上年经营实 际情况和本年的经营环境。第十六条：各部门每年12月1日前向综合部提交本部门的下年度经 营计划（草案）。第十七条:综合部根据公司战略规划和各部门下年度经营计划（草案） 于每年12月10日前，完成公司下年度经营计划（预案）编制工作。 第十八条：公司总经理于每年12月15日前，完成对各部门下年度 经营计划（草案）的审核工作，每年12月31日前，组织完成公司 下年度经营计划（预案）的讨论、修订工作，准备提交公司董事会。 第十九条董事会通过的年度经营计划决议案自董事会通过10日内， 综合部编制出本年度公司和各部门经营计划，并将本年度经营计划发 送
5、各部门执行。五、年度经营计划的执行管理第二十条：综合部统一负责公司年度计划管理工作。第二十一条：在公司经营环境发生重大变化，而导致计划与实际情况 出现明显不符时，综合部可以提出年度经营计划调整议案，由总经理 审议，并报董事会审批后执行。第二十二条：综合部建立计划执行情况报告制度，各部门每月初2 个工作日内，将本月计划执行情况向综合部提交书面报告。第二十三条：总经理办公会每月初召开一次，对经营计划执行情况进 行检查，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差 的措施。第二十四条:各部门年度经营计划执行情况是综合部绩效考核各部门 和部门员工的重要依据。列入年、季、月经营计划的工作应按对应的 年、季、月指标进行考核。
