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1、XXXXXXX集团组织管理手册(版本：2009-10.10)目 录第一章 手册编制说明3第二章、组织架构及职能说明5一 XXXX集团（总部）组织架构及职能说明5（1）组织结构图5（2）委员会职能说明61.股东会62.监事会73.董事会84.战略委员会95.审计委员会106.薪酬与提名委员会117.产品决策委员会12（3）部门职能说明130. 通用职能131.董事会办公室152.投资发展部173.技术管理部184.成本管理部205.采购管理部226.营销管理部237.人力资源部248.财务管理部279.办公室2910.风险管理部31二、XXXX集团（项目公司）组织架构及职能说明33（1）组织结构
2、图33（2）产品决策委员会职能说明34（3）部门职能说明350. 通用职能351.开发部362.设计部373.采购部394.成本部405.工程部426.营销部447.财务部478.办公室49第一章 手册编制说明1. 总体说明本手册用以说明XXXX集团组织架构及相应职责界定，是XXXXX集团组织管理的基本文件，共包括两个部分：第一部分手册编制说明，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语作出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。第二部分组织架构及职能，本部分描述了XXXX集团总部和项目公司的部门设置及其主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。当XXXX集团组织结构或部门
3、职能发生变化时，应及时修订本手册。2. 术语释义和特定用语说明（1）术语释义负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。主导：是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。协助、配合：阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。编制、拟订、制订：编写相关文件，需要经过必要审批程序。建议：口头或书面提出完善改进措施。审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。审批：对拟决策的议题或文件进行审
4、核批准，给出执行许可。执行：具体落实完成某项工作或活动。报备、备案：向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。监控：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。审计：根据公司制度规范、流程、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：1) XXXX控股：指XXXX控股集团，包括XXXX集团（即房地产板块）和投资板块。2) 集团：指XXXX集团总部及其项目公司。3) 集团总部/总部：指XXXX集团总部。4) 项目公司：指XXXX集团具有控股权及管理职权的房地产开发公司。第二章、组织架构及职能说明
5、一 XXXX集团（总部）组织架构及职能说明（1）组织结构图备注：物业公司组织管理相关事项不在本手册中说明。 （2）委员会职能说明1. 股东会1. 决定XXXX控股经营方针和投资计划；2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4. 审议批准董事会的报告；5. 审议批准监事会的报告；6. 审议批准XXXX控股的年度财务预算方案、决算方案；7. 审议批准XXXX控股的利润分配方案和弥补亏损方案；8. 对XX控股增加或者减少注册资本做出决议；9. 对发行XXXX控股债券做出决议；10. 对XXXX控股合并、分立、解散和清算等事项做出决议
6、；11. 制定和修改公司章程；12. 对XXXX控股聘用、解聘会计师事务所做出决议；13. 审议代表XXXX控股发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14. 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。备注：详见XXXX控股集团有限公司章程。2. 监事会1. 检查XXXX控股的财务，对XXXX控股的重大生产经营活动行使监督权；2. 对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行XXXX控股职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3. 对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的行为损害XXXX控股的利益时，要求予以纠正；不予纠正的，有权向股东大会报告；4. 经监事会监
7、事表决改革同意，提议召开临时股东大会；5. 列席董事会会议；6. 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。备注：详见XXXX控股集团有限公司章程。3. 董事会1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2. 执行股东大会决议；3. 决定XXXX控股下一年度（季度）经营方针及战略发展计划；4. 听取总裁工作汇报，并就总裁上一年度（季度）工作作出评价，下一年度（季度）工作计划提出建议；5. 审批财务预决算方案、税后利润分配方案和弥补亏损方案；6. 审批下年度财务预算方案、经营目标及计划；7. 管理XXXX控股对外信息披露事项；8. 根据总裁主持拟订的方案，决定公司内部管理机构的设置和公司的基本管理
8、制度。董事会委托总裁根据公司业务发展的需要，拟定机构的设置及变更方案，经董事会讨论通过后，由总裁组织实施；9. 决定公司高级管理人员的范围、任免办法和报酬、奖惩事项。聘任或解聘公司董事会秘书、总裁。根据总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁和财务负责人；10. 拟订董事、董秘、监事报酬和津贴标准，并提交股东大会作出决议；11. 提请股东大会聘请、解聘或更换为XXXX控股审计的会计师事务所；12. 制订XXXX控股增加或者减少注册资本的方案，并提交股东大会做出决议；13. 制订XXXX控股收购、反收购、合并、分立、解散的方案，并提交股东大会做出决议；14. 制订公司章程的修改方案，并提交股东大会做出决
9、议；15. 股东大会授权范围内决定XXXX控股对外的债券投资、设置抵押、提供担保、长期借贷、重大资产的处置或购置、短期借贷及重大经营合同。董事会授权董事长在一定的范围内审批公司对外债券投资、设置抵押、提供担保、长期借贷、重大资产的处置或购置、短期借贷及重大经营合同。董事会指定一名董事负责某些重大投资（经营）项目的监督。监督过程中，该董事认为必要时，可提请召开董事会临时会议。董事会应建立严格的审查决策程序。重大投资（经营）项目应由总裁组织有关专家、专业人员先行评审，并向董事会提出议案。重大合同签订前应由法律顾问出示法律意见书；16. 行使法律法规、股东大会及公司章程授予的其他职权。备注：详见XX
10、XX控股集团有限公司章程。4. 战略委员会1. 主要职能1.1 对XXXX控股长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2. 具体职责1.2 对XXXX控股长期发展战略规划进行研究并提出建议；1.3 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；1.4 对公司章程规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；1.5 对其他影响XXXX控股发展的重大事项进行研究并提出建议；1.6 对以上事项的实施进行检查；1.7 董事会授权的其他事宜。3. 实施细则5. 审计委员会1. 主要职能1.1 负责XXXX控股内、外部审计的沟通、
11、监督和核查工作。2. 具体职责1.2 提议聘请或更换外部审计机构；1.3 监督XXXX控股的内部审计制度及其实施；1.4 负责内部审计与外部审计之间的沟通；1.5 审核XXXX控股的财务信息及其披露；1.6 审查XXXX控股的内控制度。3. 实施细则6. 薪酬与提名委员会1. 主要职能1.1 制定XXXX控股董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定并审查XXXX控股董事及高管的薪酬激励政策与方案；负责XXXX控股董事及高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。2. 具体职责1.2 根据XXXX控股经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；1
12、.3 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；1.4 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；1.5 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；1.6 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；1.7 审查XXXX控股董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；1.8 负责对XXXX控股薪酬制度执行情况进行监督；1.9 董事会授权的其他事宜。3. 实施细则7. 产品决策委员会1. 人员组成1.1 组长：董事长1.2
13、 执行组长：总裁1.3 组员：投资发展部总经理、技术管理部总经理、成本管理部总经理、财务管理部总经理、营销管理部总经理、以上各部门分管领导及指定的其他人员2. 主要职能2.1 评审项目可研论证。2.2 与项目公司公司产品决策委员会联席评审项目产品策划及运营目标书。2.3 与项目公司公司产品决策委员会联席评审项目概念及方案设计的设计任务书/设计招标文件、设计单位确定和设计成果（建筑、景观、室内装修、展示区）。2.4 与项目公司公司产品决策委员会联席评审对产品定位、外观、规划产生显著改变的重大设计变更。 （3）部门职能说明0. 通用职能1. 规范化体系建设1.1 负责健全、完善和修订与本部门主责的
14、专业模块的管理制度、管理流程、成果标准和使用模板编制工作，审核项目公司对本专业模块管理体系的调整。1.2 负责建立本部门与项目公司对应部门的业务衔接和工作协调机制。1.3 配合完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。2. 战略配合2.1 根据集团整体战略发展规划，分解、细化和制订本部门的专业职能规划，为实现集团整体战略目标提供保障和战略决策依据。2.2 在本专业职能范围内落实各项规划内容，并根据外部市场环境和内部管理环境的变化，滚动修订规划策略，确保集团整体战略目标的实现。3. 计划管理3.1 根据集团年度经营目标，编制本部门年度和月度工作计划，并负责审批后计划的执行及控制。3.2 根据集团业务开展的实际情况，对本部门工作计划目标进行有效分解，并监督、辅导本部门相关人员落实。3.3 按照集团计划管理和绩效管理相关规定，参与配合集团计划评估工作。4. 知识管理4.1 定期总结工作实践中的成功经验和失败教训，不断积累，逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功经验与其它部门分享。4.2 有计划地组织本部门员工在专业知识方面进行深化学习。4.3 负责本专业系统的专业培训组织实施，编制专业培训计划和培训经费预算，组织集团内
