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1、*银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案 依据中华人民共和国公司法等有关法律法规和*银行股份有限公司章程的规定，*银行股份有限公司（以下简称本行）股东大会授予董事会行使下列权限： 一、股权投资审批权 对单个项目金额不超过本行最近一期经审计的净资产值2%的股权投资事项（含债转股、收购兼并等，下同），由董事会审批，并须要三分之二以上董事表决通过。 二、债券发行审批权 当年发行一般金融债券(不包括次级债券、可转换债券等补充资本金性质的公司债券)金额不超过最近一期经审计的总资产值1%的，由董事会审批。 三、债券投资审批权 （一）对*国债（含财政部代理发行、代办兑付的地方政府债券）和债券评级为投资级（
2、含）以上的主权国家及地区政府债券、国际金融组织债券、*人民银行票据、*进出口银行债券、农业发展银行债券、国家开发银行债券和*铁道部债券的投资，由董事会全额审批。 （二）除本条第一款规定之外的债券投资，假如对单个债券发行主体的投资余额不超过本行最近一期经审计的净资产值10%，由董事会全额审批。 本方案所称债券投资包括债券的买入和卖出。 四、资产购置审批权 （一）信贷资产购置和授信事项，由董事会全额审批。 （二）在股东大会批准的年度预算内，对单项资产价值不超过50亿元的科技系统购置事项，由董事会审批。 （三）在股东大会批准的年度预算内，对单项资产价值不超过50亿元的固定资产购置事项，由董事会审批，
3、并须要三分之二以上董事表决通过。项目完成后应由董事会审计委员会组织进行专项审计，专项审计报告经审计委员会审议通过后上报董事会备案。 （四）单项资产价值不超过25亿元的其他非信贷资产购置事项，由董事会审批。 五、资产处置审批权 （一）对单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产值1%的股权资产处置事项，由董事会审批，并须要三分之二以上董事表决通过。 （二）拟处置的单项固定资产账面净值如不超过40亿元，且该单项固定资产账面净值与最近四个月内已经处置的固定资产账面净值的总和不超过本行最近一期经审计的固定资产账面净值33，由董事会审批。 （三）信贷资产和其他非信贷资产处置事项，由董事会全额审批。
4、 以上三项所称资产处置，包括出售、转让等行为，但不包括以有关资产供应担保的行为。 六、资产核销审批权 （一）单户本金每次不超过12亿元的信贷资产核销事项，由董事会审批。 （二）单项固定资产账面净值不超过6亿元的核销事项，由董事会审批。 （三）单个项目账面净值不超过本行最近一期经审计的净资产值0.5%的股权资产核销事项，由董事会审批，并须要三分之二以上董事表决通过。 （四）其他非信贷资产核销事项，单笔金额不超过4亿元的，由董事会审批。 七、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项审批权限 对外供应资产抵押或其他非商业银行业务担保事项，单笔金额不超过10亿元的，由董事会审批。 八、法人机构审批权 本行
5、在境内外投资设立法人机构（含具有独立法人资格的银行、非银行机构或公司），以及该法人机构对外投资、增加资本金、分立、合并等重大事项，需股东行使确定权的，由董事会审议确定；涉及投资额度的，依据本授权方案关于股权投资的审批权限执行。 九、对外赠予审批权 单项对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过800万元，且当年对外赠予支出总额不超过2500万元与本行上一年度净利润万分之三之和（如合计超过8000万元，按8000万元执行），由董事会审批。 对遭受突发重大事务地区的救济如超过以上总额或单笔限额，可由董事会审批，但需三分之二以上董事表决通过。 十、除*银行股份有限公司章程和*银行股份有限公司股东大会议事规则中明确规定由股东大会决策的事项外，其他银行经营管理与决策权限，由董事会与管理层依据相应规定行使。 十一、本授权方案自股东大会批准之日起生效，有效期至股东大会作出新的授权方案时止。 十二、董事会应每年对本授权方案的执行状况进行统计分析，并向股东大会报告。股东大会可以依据实际状况以股东大会决议的形式对相关授权进行补充或调整。 注：1.本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。 2.本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。 3.本授权方案所称其他非信贷资产是指除信贷资产、固定资产、股权资产和债券以外的其他资产。
