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1、有限责任公司股东会纪要时间：2012年X月XX日地点：出席人员：主持人：决议事项： 一、各与会人员一致同意共同出资设立XXXXXXX有限责任公司，各出资人即为该公司股东。二、出资人姓名、名称及住所。1、XX 住所：身份证号：_2、XX住所：身份证号：_三、有XXXXX限责任公司注册资本数确定为人民币3万元。四、各出资人的出资数额、出资方式及所占有限责任公司注册资本总额的比例如下：1XX，出资XX万元，其中现金出资XX万元。占公司注册资本总额XX%。2、XXXX，出资XX万元，其中现金出资XX万元。占公司注册资本总额XX%。五、全体股东一致推举 XX 担任公司执行董事，为XXXXX有限责任公司法
2、定代表人。六、鉴于公司规模较小，股东人数较少，决定公司不设监事会，只设监事，全体股东一致推举 XXX 担任公司监事，对公司行使监事会职责。七、全体股东一致同意聘请 XX担任 XXXXXX有限责任公司 总经理，任期暂定三年。八、公司名称登记注册机关预先核准并开立临时银行帐户后，各出资人必须在三日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签发出资证明书。九、全体股东审议并一致通过公司章程。十、各股东应按本纪要商定的期限按期出资，凡逾期出资的，应加付银行利息。超过三天尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其他股东按比例分摊追加，或吸收新的股东顶替。
3、十一、公司存续期间，各股东的出资不得抽回，股东的出资可以依法转让，转让办法按公司法及公司章程的有关规定执行。十二、公司如有赢利，按章程规定给各股东分配股息和红利；公司如有亏损，由各股东根据各自的出资所占注册资本的比例分担亏损。十三、公司如终止发，依法对公司财产进行清算，在归还债务、交纳应纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由各股东按出资比例进行分配。十四、公司的设立费用，由 XXX 先行垫付。公司设立完成后，其费用由各股东按出资比例分摊。十五、本纪要经各股东签字后，即生法律效力，各股东得依照执行。十六、本纪要一式四份，各股东人手一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。股东（签字）：法人股东盖章： 二零零 年 月 日
